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人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料12012年年度股东大会会议资料人民网股份有限公司二○一三年六月人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013年6月21日下午5:00之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料3会议议程一、现场会议时间：2013年6月26日（星期三）下午14:00网络投票时间：2013年6月25日（星期二）下午15：00至2013年6月26日（星期三）下午15：00二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室。三、出席对象(一)本公司的董事、监事及高级管理人员；(二)截止2013年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人；(三)公司聘请的律师；(四)公司董事会邀请的其他人员。四、会议议程：(一)审议议案1、关于《人民网股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；2、关于《人民网股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；3、关于《人民网股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；4、关于《人民网股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；5、关于《人民网股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；6、关于《人民网股份有限公司董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》的议案；7、关于续聘人民网股份有限公司2013年度审计机构和聘请内部控制审计机构的议案；8、关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案；9、关于《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案。(五)议案表决(六)宣读股东大会决议(七)宣读法律意见书人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料4(八)宣布会议结束五、投票规则本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料5会议议案议案一：关于《人民网股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案各位股东及股东代表：按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要已于2013年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（）披露，公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提请各位股东及股东代表审议批准。人民网股份有限公司董事会二〇一三年六月人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料6议案二：关于《人民网股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：2012年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2012年度的主要工作报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，是人民网发展历史上具有重大里程碑意义的一年，公司成功完成了首次公开发行及上市，成为中国第一家在A股上市的新闻网站，也是国内第一家实现新闻采编业务和经营业务整体上市的中央媒体。借此契机，公司在权威性、公信力、影响力等方面得到大幅提升，在新闻报道、事业发展、队伍建设等方面也迎来了全新的发展机遇。与此同时，人民网以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央指示精神，以建设国际一流新闻网站为目标，公司上下精诚团结、扎实工作，积极推进各项事业全面快速发展，圆满完成了年初设定的各项工作任务。2012年，人民网在Alexa全球网站排名中，由年初的250名左右提升至年末的170名左右。年末日均页面浏览量较年初增长150%以上，年末日均访问者数较年初增长200%以上。2012年人民网主营业务收入达到人民币7.08亿元，同比增长42.38%；归属于母公司所有者的净利润达到人民币2.1亿元，同比增长50.79%；集团总资产达到人民币24.45亿元，同比增长181.49%。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入708,023,608.72497,262,354.0942.38营业成本267,662,321.18194,906,091.0837.33销售费用149,847,344.4394,428,995.2858.69管理费用87,699,159.3169,657,961.3525.90财务费用-43,260,382.07-13,126,326.45229.57人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料7科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额92,828,993.26200,776,681.58-53.77投资活动产生的现金流量净额-869,376,825.16-27,484,506.873,063筹资活动产生的现金流量净额1,283,511,708.62-2,370,731.71-54,239.90研发支出2,780,176.540-2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司以做好新闻内容为重心，通过高质量的新闻内容吸引和积累更多的用户，提高网站的点击率，扩大覆盖面和影响力，从而提升整个新闻网站的媒体资源价值。同时，公司在不断开拓、挖掘用户资源的基础上，利用强大的信息渠道，推广基于互联网应用的服务和产品，服务广大企业客户，实现收入的较快增长、盈利水平的稳步提升。2012年，公司实现营业总收入人民币7.08亿元，同比增长42.38%。其中，广告及宣传服务收入为人民币3.94亿元，同比增长32.49%；信息服务收入为人民币1.8亿元，同比增长28.7%；移动增值业务收入为人民币1.18亿元，同比增长140.63%；技术服务收入为人民币1,623万元，同比增长47.16%。(2)主要销售客户的情况2012年，公司前五名客户销售额为人民币1.33亿元，占公司同期营业收入的18.74%。3、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)互联网信息服务代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等187,707,526.2770.13156,612,879.6480.3519.85其他版权成本、渠道成本、人工成本、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等79,951,877.3129.8738,293,211.4419.65108.79人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料8分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)广告及宣传服务代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等128,989,221.4948.19115,919,158.0559.4711.28信息服务版权成本、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等64,349,227.7724.0444,026,407.9322.5946.16移动增值业务版权成本、渠道成本等68,511,740.0825.6031,192,998.8516.00119.64(2)主要供应商情况2012年，公司前五名供应商采购额为人民币3,723.32万元，占公司同期营业成本的13.91%。4、费用报告期内，公司销售费用与上年同期相比增长58.69%，主要由于公司规模扩大及主营收入显著提升，职工薪酬大幅增加及相关费用增加；管理费用与上年同期比较增长25.9%，主要由于公司规模扩大，相关费用增加；财务费用与上年同期比较减少229.57%，主要是募集资金存放银行，定期利息收入增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出0本期资本化研发支出2,780,176.54研发支出合计2,780,176.54研发支出总额占净资产比例（%）0.13研发支出总额占营业收入比例（%）0.39(2)情况说明报告期内，公司研发支出合计为人民币278万元，主要由于子公司环球时报在线（北京）文化传播有限公司开展两项自主研发项目，报告期内已符合资本化人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料9条件，确认为无形资产。6、现金流报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降53.77%，主要由于如下原因:(1)公司移动互联网收入大幅提升，而电信运营商付款账期较长；(2)公司渠道代理广告业务能力显著提升，对应收入增长显著，渠道代理的付款账期也普遍较长；(3)上年同期收到较大额的母公司所得税退税。投资活动现金流出同比大幅增加，主要由于本公司公开发行股票募集的资金中，大部分存为银行定期存款，定期存款同比大幅增加所致。筹资活动现金流入较去年大幅增加，主要由于公司公开发行股票，募集资金净额人民币1,340,468,770.98元所致。7、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司于2012年4月18日首次公开发行人民币普通股股票69,105,691股，募集资金净额人民币1,340,468,770.98元。公司共有三项募投项目，包括移动互联网增值业务项目、技术平台改造升级项目、采编平台扩充升级项目，拟使用募集资金总额为人民币5.27亿元。报告期内，公司各募投项目正处于有序的筹备建设阶段。(2)发展战略和经营计划进展说明报告期内，公司实现营业收入增长40%以上、归属于上市公司股东的净利润增长50%以上，通过在提高新闻内容质量、提升用户体验等方面的不懈努力，人民网2012年的全球网站排名、日均页面浏览量及访问者数量均创下历史新高，本年度公司设定的各项重点工作均圆满完成。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况人民网股份有限公司2012年年度股东大会会议资料10单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）互联网信息服务562,406,510.75187,707,526.2766.6231.3919.85增加3.21个百分点其他145,606,233.8279,951,877.3145.09110.37108.79增加0.42个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）广告及宣传服务394,087,668.92128,989,221.4967.2732.4911.28增加6.24个百分点信息服务180,041,447.7864,349,227.7764.2628.7046.16减少4.27个百分点移动增值业务117,658,301.9868,511,740.08