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内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料1内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二二二二○○○○一一年七月一一年七月一一年七月一一年七月内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料2目目目目录录录录第一部分会议议程安排第二部分会议议案第三部分会议投票表决书内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料3内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会会议议程会议议程会议议程会议议程一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数三、会议主持人宣布会议开始（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段（二）宣读、讨论、审议议案：1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。3、审议《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》四、董事及高管人员解答股东提问五、发放投票表决书，股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书六、选举一名股东代表和一名监事组成大会监计票小组，统计表决结果七、主持人宣布会议审议及表决结果八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见九、主持人致结束语并宣布大会结束。内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料4内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会会议议案会议议案会议议案会议议案一一一一关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：公司于2010年10月19日、2010年11月17日分别召开第四届董事会第二十四次会议和2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》。现公司拟以自筹资金预先投入募投项目，即以自筹资金先行收购亿利资源集团持有的东博煤炭51%的股权，若公司2010年度非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）顺利完成，公司将以募集资金购买亿利资源集团持有的东博煤炭剩余14%的股权，并以募集资金置换预先投入的自筹资金；若本次非公开发行未能完成，公司未来将视财务状况和筹资能力择机购买亿利资源集团持有的东博煤炭剩余14%的股权。东博煤炭51%股权的交易作价根据北京立信资产评估有限公司出具的“京立信评报字（2010）第039号”《资产评估报告书》确定的评估值确定。东博煤炭100%的股权的评估值为165,920.99万元人民币，本次东博煤炭51%的股权的交易价格为84,619.70万元人民币。上述议案已经于2011年7月6日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东亿利资源集团有限公司应回避本议案的表决。请各位股东审议，并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一一年七月内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第年度第年度第年度第三次临时股东大会三次临时股东大会三次临时股东大会三次临时股东大会会议议案会议议案会议议案会议议案二二二二关于关于关于关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案转让协议之补充协议的议案转让协议之补充协议的议案转让协议之补充协议的议案内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料5各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：公司于2010年10月19日、2010年11月17日分别召开第四届董事会第二十四次会议和2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。现公司拟以自筹资金预先投入募投项目，即以自筹资金先行收购亿利资源集团持有的东博煤炭51%的股权。因此，公司拟与亿利资源集团签署《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票之股权转让协议之补充协议》。上述议案已经于2011年7月6日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东亿利资源集团有限公司应回避本议案的表决。请各位股东审议，并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一一年七月内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会会议议案会议议案会议议案会议议案三三三三关于关于关于关于调整非公开发行股票发行底价的议案调整非公开发行股票发行底价的议案调整非公开发行股票发行底价的议案调整非公开发行股票发行底价的议案各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：根据公司2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》和2010年年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》，自非公开发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票如有除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价相应调整。故2010年度利润分配方案实施后，公司非公开发行股票底价由不低于12.55元/股调整为不低于12.25元/股。上述议案已经于2011年7月6日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。请各位股东审议，并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一一年七月内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议资料6内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会投票表决书投票表决书投票表决书投票表决书序号序号序号序号议题议题议题议题同意同意同意同意反对反对反对反对弃权弃权弃权弃权1《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》2《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》3《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》股东名称：代表股份总数（股）：投票人签字：说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。谢谢您对本公司的支持和关心。内蒙古亿利能源股份有限公司二〇一一年七月