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证券简称：佳纸1证券代码：400053公告编号：2010-03佳木斯金地造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1．召开时间：2010年2月18日2．召开地点：四川雅安市雅安雨都大酒店会议室3．召开方式：现场记名投票4．召集人：公司董事会5．主持人：公司董事长帅建伦6．会议的召开是否符合《公司法》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。三、会议的出席情况1．出席的总体情况：股东(代理人)1人、代表股份57160827股、占公司有表决权总股份的25.13%。非流通股东及股东授权代表共1人，代表股份57160827股，占公司有表决权总股份的25.13%；流通股东及股东授权代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。四、提案审议和表决情况1．关于修改公司章程部分条款议案该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（该议案经到会三分之二有效表决权通过）2．关于选举第三届公司董事会董事议案（1）选举贺继乐为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（2）选举赵红伟为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（3）选举孙立华先生为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（4）选举帅建伦先生为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（5）选举帅雨欣女士为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（6）选举孙福成先生为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。（7）选举黄超先生为公司董事。该议案以57160827股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成，其中非流通股57160827股流通股0股；0股反对；0股弃权的表决结果通过。五、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：北京市中银律师事务所2．律师姓名：尚方剑3．结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会做出的决议合法有效。六、备查文件1、佳木斯金地造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议2、佳木斯金地造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书特此公告。佳木斯金地造纸股份有限公司董事会二○一○年二月十八日