光明乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：600597证券简称：光明乳业编号：临2007-009号光明乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2007年4月26日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。选举王佳芬女士为本公司第三届董事会董事长，汪正纲先生为本公司第三届董事会副董事长，任期均为三年。二、审议通过了《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书的议案》。根据本公司董事长的提名聘任郭本恒先生为本公司总经理，朱建毅先生为本公司董事会秘书，沈小燕小姐为本公司证券事务代表协助董事会秘书工作，任期均为三年。三、审议通过了《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》。根据本公司总经理的提名聘任陆耀华先生，张华富先生，梁永平先生为本公司副总经理，董宗泊先生为本公司财务总监，任期均为三年。四、审议通过了《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会推选刘向东独立董事、石良平独立董事、陈信元独立董事、汪正纲副董事长、赵柏礼董事组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，推选刘向东独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会主要职责是制定、批准2和监督董事（非独立董事）及总经理薪酬方案、奖惩和绩效考评制度及执行情况。五、审议通过了《关于推选董事会战略委员会委员的议案》。董事会推选王佳芬董事长、汪正纲副董事长、郭本恒董事总经理、刘向东独立董事、石良平独立董事组成公司第三届董事会战略委员会，推选王佳芬董事长担任战略委员会主任委员（召集人）。六、审议通过了《关于推选董事会审计委员会委员的议案》。董事会推选陈信元独立董事、刘向东独立董事、傅鼎生独立董事、赵柏礼董事、徐晓冰董事组成公司第三届董事会审计委员会，推选陈信元独立董事担任审计委员会主任委员（召集人）。七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。八、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》。九、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》。十、审议通过了《总经理工作细则》。十一、审议通过了《信息披露事务管理制度》。本公司独立董事对本次会议议案均表决同意。特此公告。光明乳业股份有限公司董事会二零零七年四月二十六日董事长简历王佳芬，女，1951年10月生，中欧国际工商管理学院EMBA毕业。中共党员，高级经济师。现任光明乳业股份有限公司董事长，党委副书记，上海牛奶（集团）有限公司董事，第十届全国人大代表，国际乳品联合会中国副主席，中国奶业协会副理事长，中国乳品工业协会副理事长，上海奶业协会会长，中国食3品协会常务理事，上海市女企业家协会常务理事，上海市人民政府决策咨询研究专家。曾任上海市星火农场五七连队党支部副书记、副指导员，上海市星火农场党委副书记、工会主席，上海市芦潮港农场场长、党委副书记，上海市农场局工业外经处处长，上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，光明乳业股份有限公司总经理等职。获全国优秀企业家，全国“五.一”劳动奖章获得者，上海市劳动模范等荣誉。副董事长简历汪正纲，男，1950年11月出生，复旦大学经济学专业硕士，高级经济师，中共党员。现任上实管理(上海)有限公司总经理。曾任上海市东风农场场长，上海农垦农工商综合商社股份有限公司总经理，上海实业非洲企业有限公司总经理，上海实业(集团)有限公司企业管理部总经理等职。总经理简历郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司总经理、党委副书记、技术管理委员会主任。兼任江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，中国食品科技学会理事，上海食品学会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任东北农业大学食品学院副院长，省重点学科带头人，光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获中国乳业十大科技精英、全国星火计划带头人标兵、上海市优秀科技人才、上海星火计划带头人标兵、上海科技创业领军人物等荣誉。董事会秘书简历朱建毅，男，1954年3月生，大学毕业，执业律师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、行政总监、总裁办公室主任、法律事务部经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记，上海光明乳业股份有限公司秘书长，上海牛奶（集团）有限公司党委委员、宣传科长、法律事务部经理等职。证券事务代表简历沈小燕，女，1978年2月生，法学学士，复旦大学金融硕士在读，执业律4师，中共党员。2001年4月加入光明乳业股份有限公司，现任光明乳业股份有限公司证券经理。曾任光明乳业股份有限公司董事会秘书助理，证券主管等职。副总经理简历陆耀华，男，1965年2月生，大学毕业，中共党员，推广研究员。现任光明乳业股份有限公司党委书记、副总经理、国际乳品联合会牧场管理委员会委员、中国奶业协会育种委员会副主任委员及饲料和饲养委员会副主任委员、上海市奶业行业协会理事、《乳业科学与技术》杂志编委会副主任委员。曾任光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群总经理、酸奶事业部总经理、上海光明荷斯坦牧业有限公司总经理、奶牛事业部总经理、上海奶牛研究所所长、上海奶牛育种中心主任和良种场场长、上海牛奶（集团）有限公司发展部项目经理、中国奶牛协会秘书等职。张华富，男，1948年9月生，大学毕业，中共党员，助理经济师。现任光明乳业股份有限公司副总经理。曾任上海光明乳业股份有限公司董事、副总经理，上海牛奶（集团）有限公司副总经理，上海第六牧场场长，江西省资溪县陈坊林场党委委员等职。梁永平，男，1957年11月生，上海大学国际工商与管理学院管理科学与工程专业，中共党员。现任光明乳业股份有限公司UHT事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群副总经理，鲜奶事业部总经理，上海邀请电子商务有限公司总经理，上海光明乳业有限公司营业部经理，无锡地区经理等职。财务总监简历董宗泊，男，1955年10月生，商业会计专业大学毕业。现任光明乳业股份有限公司财务总监。1985年加入乳制品行业，曾任上海乳品八厂财务科长、上海达能酸乳酪有限公司副总经理总会计师、上海牛奶（集团）有限公司计财部副经理、上海光明乳业有限公司财务部经理、光明乳业股份有限公司保鲜事业部财务总监、酸奶事业部财务总监、新鲜产品事业部群财务总监等职。董宗泊先生从事乳制品行业财务工作20余年，在乳制品行业财务会计簿记、分析、预算、控制及管理方面具有丰富的实践经验。