搜索
山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料二O一三年五月十六日山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料(2013年5月16日)会议资料目录1、2012年度股东大会会议表决办法2、2012年度股东大会会议议程3、2012年度董事会工作报告4、2012年度监事会工作报告5、2012年度独立董事述职报告6、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告7、2012年度利润分配预案8、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案9、2012年年报全文及摘要10、关于预计2013年度日常关联交易的议案11、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2012年度股东大会会议表决办法依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。二、股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上各议案右方的空格中“同意”划“√”，“反对”的划“×”、“弃权”的划“0”,不符合此规则的表决均视为弃权。三、表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。四、表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2012年度股东大会会议议程主持人：郝跃洲(2013年5月16日)一、宣布开会二、报告会议出席情况三、审议议题1.2012年度董事会工作报告2.2012年度监事会工作报告3.2012年度独立董事述职报告4.2012年度财务决算和2013年度财务预算报告5.2012年度利润分配预案6.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案7.2012年年报全文及摘要8.关于预计2013年度日常关联交易的议案9、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；四、股东发言五、选举监票人六、股东和股东代表对议案进行投票表决七、统计投票表决结果八、宣布表决结果九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2012年，公司董事会成员严格遵守上市公司相关法律规定，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持依法治企规范运作，不断完善法人治理，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持了平稳增长和好中趋快的发展态势。公司股票继入选上证180、沪深300指数后，入选上证50指数样本股，荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、金牛基业常青公司、中国上市公司资本品牌百强和市值管理百佳等荣誉称号，综合实力在中国上市公司500强排行榜中比2011年位次前移6位至第425位。一、2012年工作回顾经审计确认，2012年公司完成工业总产值76.12亿元，同比降低7.48％；完成工业增加值54.84亿元，同比增长4.61%；完成销售收入76亿元，与去年同期基本持平；实现利税32.23亿元，同比增长2.41%；实现利润23.06亿元，同比增长9.17%；上缴税金15.65亿元，同比下降2.92%；每股收益1.6307元，净资产收益率21.3%；安全环保运行平稳，顺利完成董事会确定的年度目标任务。过去的一年，我们主要做了以下几方面的工作：（一）不断完善公司治理，规范运作水平进一步提升。山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料报告期内，公司股东大会、董事会和监事会按照相关法律法规和监管要求认真履行职责，各项工作严格按职责权限和程序要求实现规范运行。注重发挥董事会专门委员会和独立董事作用，重大决策事项在提交董事会审议前，充分听取其独立意见，确保了公司各项决策科学性和规范性。报告期内，公司共召开董事会4次，审议通过关联交易、重大项目投资、再融资等议案51项。（二）圆满完成再融资工作，资本运作取得新突破。经过一年多的积极协调和努力工作，公司30亿元债券融资于2012年9月获得中国证监会发审委审核通过，11月30亿元资金全部到账，成为全省第一家完成再融资的单位。本次发行的债券期限为5年期，与同期银行贷款相比，每年可节约财务费用支出3360万元，5年可累计节约财务成本1.68亿元。经与公司控股股东兰花集团充分沟通协调，公司以现金方式收购了芦河、沁裕两个90万吨/年资源整合矿井，进一步减少了同业竞争，壮大了公司煤炭主业规模。（三）扎实推进项目建设，发展能力进一步增强。公司在建重点项目10个，总投资约100亿元，累计完成投资21亿元。其中新建年产20万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建240万吨/年玉溪矿，主副斜井、进回风立井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料用，井巷工程即将进入二期工程建设；其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。（四）基础管理持续向好，经营运行质量明显提高。坚持抓管理与技术进步两轮驱动，不断完善内控体系建设以及和公司现有管理手段的有机融合，促进公司基础管理有了新的提高。煤炭成本控制和毛利率继续保持行业较为先进水平，化肥企业彻底扭转了连续几年的经营亏损局面，全年实现利润1.08亿元，同比减亏2.3亿元，两个化工厂经营状况也有所好转。技术创新围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目17项，实际投资2069万元，年增加经济效益1200余万元；全年收集专利素材34项，申报专利21项，获得专利授权20项，获得2项省部级科技成果。内控建设进入全国上市公司内控百强企业行列。（五）坚持以人为本，和谐企业建设成效突出。坚持以人为本，不断推进企业安全生产、清洁发展、和谐发展，煤矿、化肥、化工企业全部按规定通过标准化验收，全年未发生重大安全环保责任事故。员工年均收入达到7.55万元，同比增长18%，各类社会保险及时足额上缴，全年安排职工子女、转业军人和大中专学生389人就业，全年培训员工6337人次，开展各种学历教育3231人。积极履行企业社会责任，为市区集中供热、周边村镇越冬取暖供煤，有效山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料的维护了公司和谐稳定发展的大局。（六）加强投资者关系管理，资本市场形象有效提升。全年累计发布各类定期报告和临时公告24次，确保了各类信息的真实、准确和及时披露。积极落实证券监管机构关于上市公司现金分红的一系列通知要求，制定了股东分红回报规划，完善优化了公司章程中利润分配相关政策、流程和决策程序，形成了清晰透明的分红政策。过去的一年里，各位董事、监事和经理层，精诚团结，扎实工作，为全面完成年度目标任务付出了不懈的努力和艰辛的汗水。在此，我代表公司董事会，向各位董事、监事、高管和全体员工，表示诚挚的感谢！在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，做好2013年工作，公司仍面临着诸多困难和不利因素：一是煤炭市场疲软，价格下跌，继续保持经济平稳健康发展的任务艰巨、压力巨大。二是在建的煤矿项目建设制约因素多、环境复杂，加快发展的能力和速度有待提高。三是化肥化工企业与先进企业的差距仍然较大，仍有较大潜力可挖。四是企业安全稳定的形势依然严峻，安全管理的压力仍然较大。二、2013年工作安排2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，对公司经营发展提出了更高的要求。我们要深入学习和全面贯彻落实山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料党的十八大和中央及省市政府经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步加快推进“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，在依法治企规范经营上上台阶，在管理创新与技术进步双轮驱动上求突破，在构建安全和谐发展长效机制上夯基础，在保障和改善员工生产生活上创业绩，确保公司生产经营持续健康稳定发展。董事会提出2013年主要经营目标是：生产煤炭668万吨，同比增长15.7%；生产尿素155万吨，同比持平；二甲醚22万吨，同比持平；产销基本平衡；完成销售收入80亿元，同比增长5.26%；实现利税35.5亿元，同比增长10.14%；实现利润23.5亿元，同比增长1.9%；安全环保完成政府下达目标。为实现上述目标，我们要重点做好在发展上提速，在生产经营上提效，在安全生产上提质，在资本运作上再求新突破四项工作。（一）全力推进项目建设，加快公司发展步伐。要以经营项目的理念，从严控制投资预算，科学组织实施，确保按工期计划推进。2013年，公司10个重点工程项目，初步安排年度投资计划31亿元。其中玉溪煤矿年内完成投资3.2亿元，完成四个井筒贯通，三条主要大巷掘进至首采工作面。己内酰胺项目年内计划完成投资10亿元，7月完成厂房及基础工作，10月土建工程主体完工，部分设备开山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料始安装，力争2014年8月基本竣工。资源整合矿井，临汾兰兴、宝欣两矿今年三季度投入联合试运转。朔州口前煤业今年三季度投入联合试运转，永胜煤业年底联合试运转。同宝、百盛明年三季度联合试运转。芦河、沁峪两矿年内完成一期工程建设，二期工程开工。（二）切实提高经营运行质量，提升企业经营效益。要抓住重点，继续夯实煤炭产业效益支柱。煤炭生产以瓦斯治理、掘进提效、衔接调整、效益提升为重点，提高回采效率、稳定煤炭产量、提升煤炭质量，确保产量目标的顺利完成。要攻克难关，采取有效措施解决地面企业增效难题，以先进企业为标杆，认真分析我们在长周期运行、系统能力发挥、消耗管控、费用管控、监督考核等方面存在的差距和不足，努力挖掘潜力，缩小差距，确保完成节能降耗指标，力争效益在2013年有一个质的变化和量的提高。要抓住薄弱环节，继续引深管理改进和技术创新，重点解决两个化工企业扭亏增盈问题。（三）狠抓安全环保管理，确保平稳健康运行。要始终以如临深渊、如履薄冰的心态和敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度的意识抓好安全工作，确保公司安全形势的持续稳定健康发展。进一步加大资金投入、科技保障力度，加强安全制度和责任的落实，全面推进安全质量标准化建设，强化专项检查和隐患排查，努力构建确保安全生产的长山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料效机制。环保工作以杜绝环境污染责任事故为目标，将节能降耗、污染减排与降本增效有机结合，严格落实项目建设环境影响评价和环保“三同时”制度，确保企业环保工作平稳运行。（四）强化资本运作，增强资金保障能力。要充分发挥好上市公司直接融资平台作用，进一步拓宽融资渠道，力争在资本运作方面再求新突破。要继续加强与银行等金融机构的战略合作关系，确保公司发展有充足的外部资金保障。要进一步改善和优化公司财务结构，不断增强公司抵御和防范财务风险的能力，为公司加快发展提供充足的资金保障。（五）实施人才强企战略，打造高素质人才队伍。要进一步完善和调整人力资源发展规划，在各级领导干部中倡导和增强“脚踏实地、解决问题、深入基层和务实清廉”四种意识，在人才选拔任用上，坚持“重德、业绩、一线、清廉”四个导向，积极建立实干受奖，不干受罚的奖惩机制，努力为广大员工营造干事创业的良好环境。要突出抓好实用新型人才的培养，建设一批高素质的中高级专业技术人才队伍，为企业的加快发展提供强有力的人才支撑。各位股东，2013年公司经营发展的任务十分艰巨，我将与公司董事会成员和经理层一道，精诚团结，勤勉尽责，进一步提高公司规范化运作水平，进一步提升经营管理和科技山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料创新能力，进一步提高经济发展的质量和效益，确保公司生产经营继续保持稳健快速健康发展，努力为员工、为股东、为