利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

1证券代码：002258股票简称：利尔化学公告编号：2010-003利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。2010年2月25日，利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在四川绵阳召开.会议通知及资料于2010年2月10日以直接送达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，董事候选人李立群，监事陈晓华、常敏、何勇，财务总监古美华及董事会秘书刘军列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长李天理主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。截止2009年12月31日，公司资产总额86,414.04万元，净资产总额为82,282.82万元。2009年度，公司实现营业务收入39,420.96万元，同比下降2.42％，利润总额10,834.73万元，同比增长25.25%，净利润10,115.33万元，同比增长16.82%，经营活动产生的现金流量净2额12,754.12万元，同比增长301.07％。三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。《公司2009年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2010]第0272号)，公司监事会、独立董事，保荐机构广发证券股份有限公司对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》。《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容刊登于2010年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2010]第02074号)，公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见，详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订公司提名委员会工作制度的议案》。本次修订后的《公司提名委员会工作制度》刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。3六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订《公司薪酬与考核委员会工作制度》的议案》。本次修订后的《公司薪酬与考核委员会工作制度》刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。会议同意提名李立群先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述议案发表了独立意见，详细内容刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。八、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司风险投资管理制度》。《公司风险投资管理制度》刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事陈学林回避表决），审议通过了《关于公司预计2010年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易事项的议案》。《公司关于预计2010年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易公告》详细内容刊登于2010年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，上述意见详细内容刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。4十、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度经营班子薪酬考核方案》。公司独立董事为《公司2009年度经营班子薪酬考核方案》发表了独立意见，详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。十一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度董事会成员薪酬考核方案》。公司独立董事为《公司2009年度董事会成员薪酬考核方案》发表了独立意见，详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。十二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。《公司2009年度董事会工作报告》的详细内容请见2010年2月27日刊登于巨潮资讯网的《公司2009年年度报告》。公司独立董事王律先、万国华、王治安向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网。十三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年度分配方案》。经中瑞岳华会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润100,610,533.68元，加上年初未分配利润159,339,074.67元，减去2009年度提取的法定公积金100,610,533.37元，减去已分配的2008年及2009年中期分红99,602,464.47元，可供分配的利润150,286,090.51元。5以2009年12月31日公司总股本202,444,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。十四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》，并批准2009年财务报告对外报出。《公司2009年年度报告》刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网，《公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。十五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》。会议同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用15万元人民币。公司独立董事对聘任审计机构发表了独立意见，详细内容刊登于2010年2月27的巨潮资讯网。十六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。会议同意2010年3月19日召开公司2009年年度股东大会，《关于召开2009年年度股东大会通知的公告》刊登于2010年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。以上第二、七、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需股东大会批准通过。特此公告。6利尔化学股份有限公司董事会二〇一〇年年二月二十七日附件：李立群先生简历李立群，男，1960年2月生，本科毕业，高级政工师工程师，1979年3月参加工作，天津金耀集团有限公司总裁助理、党委组织部部长，天津药业集团有限公司总经理助理，天津金耀精密陶瓷有限责任公司董事长。曾任天津药业公司党委组织部副部长、车间主任和书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。李立群未在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职，与本公司不存在关联关系。李立群目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。