北京京能热电股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

1证券代码:600578证券简称:京能热电公告编号:2010-04北京京能热电股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2010年3月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第三十次会议通知。2010年3月12日，北京京能热电股份有限公司第三届董事会第三十次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事张文杰、谌卫东、孟文涛，独立董事孙家骐、徐大平、宋守信出席了会议，董事关天罡和董事关志生委托董事长刘海峡、董事王建军委托董事张文杰、独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐出席会议并行使表决权。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘淑琴、刘长胜和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议以举手表决方式形成以下决议：一、经审议，通过《公司2009年年度报告及摘要》赞成11票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。二、经审议，通过《2009年度总经理工作报告》会议认为公司经营层在报告期内能够认真执行董事会各项决议，对经营层在2009年的工作给予充分肯定。董事会要求经营层在2010年积极主动的做好公司各项工作，圆满完成董事会下达的2010年工作任务，为公司和股东创造更好的经济效益。赞成11票，反对0票，弃权0票。2三、经审议，通过《2009年度董事会工作报告》会议认为，2009年度在公司股东的大力支持下，公司董事会能够认真执行股东大会决议，围绕公司主业完成了各项工作，对全体董事在2009年勤勉尽职的工作给予充分肯定。该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。四、经审议，通过《独立董事2009年度述职报告》董事会对独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信先生在2009年勤勉尽职的工作表示充分肯定。该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。五、经审议，通过《2009年度财务决算》该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。六、经审议，通过《2009年度利润分配预案》经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润173,889,714.68元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2009年度公司按10％提取法定盈余公积金17,388,971.47元,按30％提取任意公积金52,166,914.40元，提取上述两金后的剩余当年净利润为104,333,828.81元，加以前年度未分配利润31,575,404.17元后，本次可供分配的利润为135,909,232.98元。公司拟以2009年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），本次拟分配普通股股利91,737,600.00元，剩余44,171,632.98元作为未分配利润结转以后年度。该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。七、经审议，通过《关于计提2009年减值准备的议案》独立董事发表了同意的独立意见。(详见公司同日公告)3赞成11票，反对0票，弃权0票。八、经审议，通过《2010年度生产经营计划》赞成11票，反对0票，弃权0票。九、经审议，通过《2010年度技改投资的议案》根据公司实际生产经营情况需要，提高机组可靠性，公司拟对公司石景山热电厂进行技改投资11项，计划资金为4,602万元。(具体内容详见上海证券交易所网站（）)赞成11票，反对0票，弃权0票。十、经审议，通过《2010年度财务预算》该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。十一、经审议，通过《2010年度资产报废议案》公司2010年拟报废固定资产52项，报废项目资产原值合计24,720,598.48元，累计折旧17,312,398.50元，资产净值7,408,199.98元，核销固定资产减值准备5,829,633.10元。该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。十二、经审议，通过《2010年度日常关联交易议案》独立董事发表了同意的独立意见。该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。(详见公司同日公告)赞成7票，反对0票，弃权0票。十三、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》根据公司2010年生产经营需要和实际情况，公司及公司控股子公司2010年拟向京能集团财务有限公司办理不超过10亿元人民币的关联贷款额度，贷款利率不高于同期银行借款利率。该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。4该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。赞成7票，反对0票，弃权0票。十四、经审议，通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年财务报告或相关业务进行审计。独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。赞成11票，反对0票，弃权0票。十五、经审议，通过《关于审议并网调度协议和购售电协议的议案》根据国网公司业务调整需要，从2010年1月1日起，北京统调电厂电力市场交易业务工作正式由华北电网有限公司划转到北京市电力公司。根据本次业务调整要求，我公司石景山热电厂的唯一电力客户由华北电网有限公司变更为北京市电力公司，公司石景山热电厂所供的符合电网质量要求的全部电力产品全部销售给北京市电力公司，产品结算价格以经国家有权部门批准的上网电力价格为准。为此董事会同意公司与北京市电力公司签署并网调度协议和购售电协议。赞成11票，反对0票，弃权0票。十六、经审议，通过《关于对公司2009年度内部控制自我评估报告》（全文详见上海证券交易所网站）赞成11票，反对0票，弃权0票。十七、经审议，通过《公司2009年度社会责任报告》（全文详见上海证券交易所网站）赞成11票，反对0票，弃权0票。十八、经审议，通过《关于公司内幕信息知情人管理制度的议5案》（全文详见上海证券交易所网站）赞成11票，反对0票，弃权0票。十九、经审议，通过《关于外部信息使用人管理制度的议案》（全文详见上海证券交易所网站）赞成11票，反对0票，弃权0票。二十、经审议，通过《关于提请董事会给予公司高级管理人员突出贡献奖励的议案》公司在2009年复杂严峻的经营环境中取得了良好的经营业绩，在此过程中，公司高级管理人员带领公司全体员工作付出了艰苦努力，做出了突出贡献。公司董事会同意对公司高级管理人员给予一次性奖励25万元。独立董事发表了同意的独立意见。赞成11票，反对0票，弃权0票。特此公告北京京能热电股份有限公司董事会二〇一〇年三月十二日北京京能热电股份有限公司2010年技术改造项目投资明细表技术改造项目名称技改方案工程起止年限资金量（万元）13#、4#炉脱硫增压风机变频改造加装高压变频设备，敷设动力及控制电缆，修改控制调整逻辑，加盖变频小屋。随3#、4#机组检修58024号机低压内缸改造更换低压内缸，应用三层缸技术对低压缸改造。2009-201034034台机组加装高排通风阀系统1】设置高压缸排汽温度高保护；2】在高排逆止门前加装通风阀系统，在机组并网前及甩负荷后，通风阀打开，排汽至凝汽器。2010年3月-10月3004工业废水回收利用1】锅炉侧、输煤沿线冲洗排水、化学除盐再生废水、脱硫废水经混凝澄清后，做为除灰、输煤沿线冲洗用水，实现闭式循环。2】化学多介质过滤器正洗水、盘式过滤器反洗水、超滤反洗排水、超滤浓水排水、反渗透冲洗排水、除盐冲洗排水等工业废水，直接回收到循环冷却水塔；3】反渗透浓水回用于脱硫工艺水。4】公司总排废水经混凝澄清后回用于脱硫工艺水或循环冷却水。5】污泥收集、压滤外运。2010年1月-12月20051、2号机励磁系统改造由三机励磁改造为静止自并励励磁。2010年1月--2011年11月50062号炉除尘器及输灰系统改造电袋复合式除尘器改造方案：1】保留原电除尘器的一、二电场不动，把三、四、五电场改为电袋除尘器；2】原电除尘器进出口封头标高不变，保留进口封头，把出口烟道接入出口封头；3】拆除原电除尘器三、四、五电场的顶盖、内件及高压电源等，新增顶部一体式净气室；4】保留原电除尘器三、四、五电场壳体及灰斗，对原壳体及灰斗进行加固5】对原电除尘器的一、二电场及进口导流板重新修复，有必要时更换内件。6】内部设置末端封板、烟气导流板等；7】对原走梯平台进行改制；8】对乙丙丁电场输灰系统仓泵进行增容改造，增加出力随机组检修19007脱硫氧化风机改造利用原氧化风机基础及风机出口管道，取消原氧化风机，将氧化风机改造为风量可调式、高速离心风机，满足脱硫运行要求，计划改装2台。2010年3月-10月11881-3号炉火检系统改造对1-3#炉火检系统控制柜内模件进行升级改进，改进相应的就地处理模块，其他外部设备不变。2010年1月--2011年11月11592-4号机组旁路系统改进将2-4号机组的旁路控制纳入到DCS控制中，同时将就地的电动执行器改造更换，为了实现自动、联锁控制增加就地测点等。2010年1月--2011年11月15010生产区域增加监控装置全厂共增加监控装置86套,设立七个监控子系统，分别是1单元监控子系统、2单元监控子系统、3单元监控子系统、4单元监控子系统、化学监控子系统、输煤子系统、翻车机子系统和一个主监控站，主监控站设置在网络控制室。7个监控子系统可以相互独立监控，主要作用就是使运行人员能够在控制室监看本区域重要设备的实时运行情况。在主站网络控制室设立总控制点除了可以实现访问和管理7个子系统外并且可以对全厂监控点进行数字存储、控制、录像回放等。前端视频信号采用IP方式传送至监控中心。通过IP网络方式实现对所有监控点位的实时监看、实时控制和存储资料的调阅。2010.3-2010.1017911自有资金220合计4602