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1股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600240股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：华业地产华业地产华业地产华业地产编号编号编号编号：：：：临临临临2010-004北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司四届三十四届三十四届三十四届三十一一一一次董事会决议公告次董事会决议公告次董事会决议公告次董事会决议公告特别提示特别提示特别提示特别提示：：：：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述误导性陈述误导性陈述误导性陈述或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会于2010年1月7日以传真方式发出会议通知，于2010年1月15日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：一一一一、、、、审议审议审议审议通过了通过了通过了通过了《《《《关于关于关于关于调减公司调减公司调减公司调减公司2009200920092009年年年年非公开发行股票方案中非公开发行股票方案中非公开发行股票方案中非公开发行股票方案中募集资金总额募集资金总额募集资金总额募集资金总额及拟用募集资金及拟用募集资金及拟用募集资金及拟用募集资金补充流动资金补充流动资金补充流动资金补充流动资金项目项目项目项目的议案的议案的议案的议案》》》》公司2009年向特定对象非公开发行股票方案已于2009年8月26日经2009年第三次临时股东大会批准，原拟募集资金总额在扣除发行费用后将不超过20亿元，其中17亿元拟用于房地产项目开发，其余3亿元拟用于补充流动资金，具体用途如下：序号序号序号序号项目名称项目名称项目名称项目名称预计总投资额预计总投资额预计总投资额预计总投资额（（（（万元万元万元万元））））募集资金募集资金募集资金募集资金拟投入额拟投入额拟投入额拟投入额（（（（万元万元万元万元））））1大连玫瑰东方104,34540,0002北京通州自由小镇*491,600130,0003补充流动资金30,00030,000合计合计合计合计625,945200,000注：本项目暂定名。根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，公司董事会拟调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及拟用募集资金补充流动资金项目。变更后募集资金总额在扣除发行费用后将不超过17亿元，拟全部用于2房地产项目开发，具体用途如下：序号序号序号序号项目名称项目名称项目名称项目名称预计总投资额预计总投资额预计总投资额预计总投资额（（（（万元万元万元万元））））募集资金募集资金募集资金募集资金拟投入额拟投入额拟投入额拟投入额（（（（万元万元万元万元））））1大连玫瑰东方104,34540,0002北京通州自由小镇*491,600130,000合计合计合计合计595,945170,000注：本项目暂定名。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。二二二二、、、、审议审议审议审议并通过修改并通过修改并通过修改并通过修改《《《《关于本次关于本次关于本次关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报非公开发行股票募集资金运用可行性研究报非公开发行股票募集资金运用可行性研究报非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告告告告》》》》的议案的议案的议案的议案根据上述议案一审议内容，对《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》进行了修改，《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》（修订案）详见上交所网站（上交所网址：）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。三三三三、、、、审议审议审议审议并通过修改并通过修改并通过修改并通过修改《《《《2009200920092009年度年度年度年度非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案》》》》的议案的议案的议案的议案根据上述议案一审议内容，对《2009年度非公开发行股票预案》，进行了修改，《2009年度非公开发行股票预案》（修订案）详见上交所网站（上交所网址：）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。特此公告。北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司董事会董事会董事会董事会2020202010101010年年年年1111月月月月15151515日日日日北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会会议资料1关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订案)本次非公开发行A股股票预计募集资金额在扣除发行费用后将不超过17亿元人民币，发行数量不超过30,000万股。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次发行募集资金用于大连玫瑰东方项目和北京通州自由小镇项目两个项目，项目总投资额为595,945万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投向以下两个项目：序号序号序号序号项目名称项目名称项目名称项目名称预计总投资额预计总投资额预计总投资额预计总投资额（（（（万元万元万元万元））））募集资金募集资金募集资金募集资金拟投入额拟投入额拟投入额拟投入额（（（（万元万元万元万元））））1大连玫瑰东方104,34540,0002北京通州自由小镇*491,600130,000合计合计合计合计595,945170,000注：本项目暂定名。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。投资项目的具体情况如下：（（（（一一一一））））大连大连大连大连玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰东方项目东方项目东方项目东方项目1、、、、项目情况要点项目情况要点项目情况要点项目情况要点项目名称：大连玫瑰东方项目预计总投资：104,345万元项目建设期间：2009年7月到2011年6月项目经营主体：大连晟鼎房地产开发有限公司北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会会议资料2发行人所占权益比例：100%地理位置：该项目地块座落于大连市沙河口区中山路北侧、西安路南侧、西部通道西侧。2、、、、项目基本情况项目基本情况项目基本情况项目基本情况该项目由大连晟鼎房地产开发有限公司（以下简称“大连晟鼎”）负责开发，公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司（以下简称“高盛华”）持有大连晟鼎100%股权。2009年4月20日，大连晟鼎与大连市国土资源和房屋局签订土地使用权出让合同（合同编号2102042009A001），受让宗地编号为（沙）2009-001的该项目地块的国有土地使用权，土地用途为城镇住宅用地。该项目占地面积2.98万平方米，总建筑面积13.98万平方米。3、、、、项目的市场前景项目的市场前景项目的市场前景项目的市场前景大连处于东北亚经济区和环渤海经济圈的重要区域，与日本、韩国、朝鲜、俄罗斯远东地区相邻，是东北、华北、华东以及世界各地的海上门户，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。该项目地块为大连市沙河口区及泛星海片区内稀缺地块，各种配套齐全，距沙河口交通枢纽和平广场步行5分钟，15分钟车程到达大连商业中心青泥洼，5分钟车程到达星海广场，该地块周围成熟住宅项目多，认知度较高，具有良好的市场前景。4、、、、资格文件取得情况资格文件取得情况资格文件取得情况资格文件取得情况资格文件资格文件资格文件资格文件证件编号证件编号证件编号证件编号土地使用证大国用（2009）第03013号建设用地规划许可证地字第210204200800060号建设工程规划许可证建字第210204200900042号建字第210204200900059号建筑工程施工许可证2102012009070801015、、、、投资估算及筹资方式投资估算及筹资方式投资估算及筹资方式投资估算及筹资方式本项目预计总投资为104,345万元，其中，土地成本58,730万元，前期开发费用为957万元；建安成本35,548万元，期间费用2,810万元，开发间接费6,300北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会会议资料3万元。本项目拟利用募集资金40,000万元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款或销售回款等途径解决。6、、、、项目经济评价项目经济评价项目经济评价项目经济评价本项目预计实现销售额128,815万元，实现税后利润12,048万元，投资净利润率为11.55%，销售净利润率为9.35%，项目各项经济指标良好，经济性上可行。具体指标如下表所示：总建筑面积（万平方米）13.98总销售收入（万元）128,815利润总额（万元）16,064净利润（万元）12,048投资净利润率11.55%销售净利润率9.35%7、、、、项目的具体开发和进展情况项目的具体开发和进展情况项目的具体开发和进展情况项目的具体开发和进展情况该项目于2009年7月开工，截至2009年6月30日，该项目已完成投资62,086.64万元，主要用于土地款及前期费用支出。（（（（二二二二））））北京通州北京通州北京通州北京通州自由小镇自由小镇自由小镇自由小镇项目项目项目项目1、、、、项目情况要点项目情况要点项目情况要点项目情况要点项目名称：北京通州自由小镇项目总投资：491,600万元项目建设期间：2009年10月到2013年7月项目经营主体：北京君合百年房地产开发有限公司发行人所占权益比例：100%地理位置：通州区梨园镇小街村2、、、、项目基本情况项目基本情况项目基本情况项目基本情况北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会会议资料4该项目由北京君合百年房地产开发有限公司（以下简称“君合百年”）负责开发，君合百年的股权结构情况如下：2009年7月31日，公司子公司深圳市华富溢投资有限公司（以下简称“华富溢”）与北京中新沃克建筑装饰工程有限公司签订股权转让协议，收购其持有的北京国锐民合投资有限公司100%股权，从而间接持有君合百年55.95%的股权。2009年8月10日，华富溢与北京东环置业有限公司、华建国际实业（深圳）有限公司签订股权转让协议，收购其持有的君合百年合计44.05%的股权。上述收购完成后，华富溢通过直接和间接方式合计持有君合百年100%的股权，从而获得自由小镇项目的开发权。该项目用地于2004年通过协议出让方式取得，土地用途为住宅、商业和地下车库，规划用地面积为25.30万平米，规划总建筑面积为82.61万平米（其中北京国锐民合投资有限公司55.95%44.05%北京君合百年房地产开发有限公司北京通州北京通州北京通州北京通州自由小镇自由小镇自由小镇自由小镇项目项目项目项目深圳市华富溢投资