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北京城乡贸易中心股份有限公司北京城乡贸易中心股份有限公司北京城乡贸易中心股份有限公司北京城乡贸易中心股份有限公司2011201120112011年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料2012201220122012年年年年3333月月月月16161616日日日日北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料1北京城乡贸易中心股份有限公司股东大会材料之一公司公司公司公司2011年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告2011年，公司董事会按照《公司章程》和股东大会决议要求，进一步完善法人治理结构，强化董事诚信、自律、勤勉、尽职的法律意识；认真履行职责，坚持规范运作，促进了公司决策程序和经营管理规范化、制度化建设，为公司持续稳健发展奠定了基础。一、董事会日常工作情况报告期内，董事会共召开五次会议，具体情况如下：2011年3月2日召开了第六届第十六次董事会。会议审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度业务工作报告》、《公司2010年度财务决算报告、2011年度财务预算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》、《公司关于授权签订农行授信额度的议案》、《公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案》、《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度独立董事述职报告》、《公司关于调整独立董事津贴标准议案》、《公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案》、《公司关于经营范围增项的议案》、《公司关于制定规范公司关联方资金往来的管理方法的议案》、《公司关于制定总经理工作细则、董事会秘书工作细则的议案》、《公司关于召开2010年度股东大会的议案》，以上决议公告刊登于2011年3月4日《上海证券报》。2011年4月25日以通讯方式召开了第六届第十七次董事会。会议审议并通过了《公司2011年一季度报告》、《公司董事会秘书工作细则（修订）》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，报告刊登于2011年4月26日《中国证券报》。2011年8月26日以通讯方式召开了第六届第十八次董事会。会议审议并通过了公司关于以自有资金出资设立北京城乡世纪商厦有限公司的决议；审议并通过《公司2011年半年度报告》。报告刊登于北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料22011年8月29日《中国证券报》。2011年10月25日以通讯方式召开了第六届第十九次董事会。会议审议并通过了《公司2011年三季度报告》，报告刊登于2011年10月28日《中国证券报》。2011年12月16日以通讯方式召开了第六届第二十次董事会。会议审议并通过了向北京国盛兴业投资有限公司增资及调整项目容积率的决议。决议刊登于2011年12月20日《中国证券报》。二、本年度公司董事监事具体情况如下：董事长周和平先生，58岁，北京市郊区旅游实业开发公司总经理，北京市人大代表。董事王禄征先生，48岁，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限责任公司总经理。董事傅宏锦女士,38岁,北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。董事王洪波先生，41岁，北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、北京城乡仓储大超市经理、北京城乡超市有限责任公司经理。独立董事白金荣先生，61岁，北京市国有资产经营有限公司、北京市京城机电控股有限公司外部董事；北京市第十一届政协委员。独立董事张杰庭先生,48岁,北京市二十一世纪实验学校董事长。全国政协委员，北京市工商联副主席。独立董事郑光昭先生，68岁，中国注册会计师。京诚立信会计师事务所工作，国资委大型企业绩效评价专家组成员。董事会秘书陈红，40岁，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理、办公室主任。监事长王建文先生，49岁，北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。监事汪蓓女士，52岁，北京城乡贸易中心股份有限公司第二、三经营处经理。监事张国良先生，49岁，北京城乡贸易中心股份有限公司党群工作部部长、工会主席、纪委书记。三、董事会对股东大会决议执行情况北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料32011年，公司董事会按照有关法律、法规履行职责，完成了股东大会确定的各项目标任务，对公司经营管理重大事项慎重决策，保证了公司持续发展。报告期内利润分配方案:2011年3月29日召开的2010年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本316,804,949股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计派发现金红利38,016,593.88元。股权登记日：2011年5月18日，除息日2011年5月19日，现金红利发放日：2011年5月25日。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于2011年5月13日《中国证券报》。四、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，参加董事会及股东大会，认真行使和履行独立董事的权力、义务，分别从行业角度对会议讨论事项进行的专业分析在公司运行中发挥了重要作用，维护了公司及中小股东的利益。五、其它报告事项公司选定信息披露报刊仍然为《中国证券报》、《上海证券报》。北京城乡贸易中心股份有限公司董事会2012年3月16日北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料4北京城乡贸易中心股份有限公司股东大会材料之二2011年年年年度监事会工作报告度监事会工作报告度监事会工作报告度监事会工作报告2011年度，公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，从切实维护公司和广大股东的利益出发，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况等各方面进行了全面的检查、监督。以下是2011年度监事会履行职责的情况。1、报告期内监事会共召开次四监事会议：第六届第十次监事会会议于2011年3月2日在北京召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》《公司2010年度报告及摘要》《公司内部控制自我评价报告》。第六届第十一次监事会会议于2011年4月25日在北京召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了《公司2011年一季度报告》。第六届第十二次监事会会议于2011年8月26日在北京召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了《公司2011年半年度报告》。第六届第十三次监事会会议于2011年10月25日在北京召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了《公司2011年三季度报告》。2、公司依法运作情况报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于公司高管层忠于职守、尽职尽责、并注重决策的科学性，公司各项经营指标达到了预期结果，并赢得了较好的经济效益和社会效益。北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料53、检查公司财务情况报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，京都天华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。4、公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。5、内部控制自我评价报告经过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。北京城乡贸易中心股份有限公司监事会2012年3月16日北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料6北京城乡贸易中心股份有限公司股东大会材料之三公司公司公司公司2011201120112011年度业务工作报告年度业务工作报告年度业务工作报告年度业务工作报告2011年是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司五年发展战略规划的实践之年，面对日益复杂多变的宏观经济形势，公司一方面通过积极应对市场变化，及时把握市场热点，巩固和扩大市场占有率，另一方面深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，使主业良性发展。（一）报告期内经营情况回顾2011年公司完成营业收入205,182.30万元，同比增长14.64%，营业利润11,605.41万元,同比增长10.63%,实现利润总额11,905.89万元，同比增长16.47%，净利润8,125.41万元，同比增长9.39%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：1、、、、创新营销创新营销创新营销创新营销，，，，着力扩大消费需求着力扩大消费需求着力扩大消费需求着力扩大消费需求报告期内，公司各经营单位努力把握市场动态，及时调整营销策略，体现了很高的市场应变能力。通过不断丰富与创新促销的内容与形式，营销活动精益求精且推陈出新，主题与专题相结合，做到了立足实际，紧盯市场，抢先出手，创新营销。为了使公司促销活动有新意，在节日促销策划方面进行了新的尝试，除了突出春节等传统节日的营销外，还侧重母亲节、父亲节、教师节等现代节日的营销，在公司让利、赠礼等活动的基础上，增加了厂家厂庆促销、主题营销，每个节假日突出一个主题，开展多重促销。这些大型促销活动，在借鉴往年促销成功经验的基础上更有针对性，促销力度不断加大。每次活动各单位都顺利完成公司下达的任务指标，销售保持稳定增长，为完成全年任务打下了良好的基础。2、、、、提高市场应变提高市场应变提高市场应变提高市场应变力力力力,调整结构促销售调整结构促销售调整结构促销售调整结构促销售一年来，公司始终把商品结构调整，组织适销对路商品，提高商场坪效作为一项重要工作来抓落实。节日旺季过后，各部门主动对前期工作进行了分析总结，对商品的销售业绩进行排队，按照优胜劣北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度股东大会材料7汰的原则，抓好商品结构的调整。3、、、、创新进取创新进取创新进取创新进取，，，，以以以以开展特色经营为开展特色经营为开展特色经营为开展特色经营为主线主线主线主线，，，，增强可持续发展力增强可持续发展力增强可持续发展力增强可持续发展力为进一步巩固主业，扩大经营规模，实施了连锁超市发展规划，投资成立了北京城乡超市有限责任公司（以下简称“小屯超市”）。在时间紧迫、任务艰巨的情况下保证了1月18日开业。开业后，小屯超市以北京市农委的农产品“流通季”和市商委的“各省市精品大集”活动为主线，搭建农产品流通平台，开展农产品展卖活动。全方位、多渠道的合作方式为超市农产品流通摸索出了一条具有城乡特色的农超对接新模式。活动的开展得到了多家媒体及报刊、网站的宣传报道，使小屯超市在取得良好社会效益的同时，提升了客流量及知名度。4、稳步推进网上商城体系建设稳步推进网上商城体系建设稳步推进网上商城体系建设稳步推进网上商城体系建设公司一方面始终坚持以市场为导向，不断挖掘商业发展潜质；另一方面，坚持拓宽经营领域，加快推进网上购物步伐，今年实现了从传统商业经营模式向电子商务领域迈进。北京城乡网上商城于今年1月18日正式上线运营，为消费者提供了新的消费平台，不但方便了公司与顾客，企业和企业之间的信息沟通，同时也为实体店的销售拓宽了市场。正式运营以来，不断加大上线商品力度，特别是加大顾客关注度高的商品组货力度，把更多适合网上销售的商品拿到网上销售。网上商城开通后，一方面利用线上和线下的联动优势，降低品牌的宣传成本；另一方面，无限的网络空间填补了有限的实体空间品牌经营的局限，将更多时尚、年轻化的产品投入网店中，填补了实体店的空白之处，形成和实体店的商品互补。（（（（二二二二））））公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主