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1赤峰绿城再生资源有限公司章程第一章总则第一条：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他规定制定本章程。第二条：公司系依照《公司法》设立，经工商行政管理部门注册，取得企业法人资格的有限公司（以下简称公司）。第三条：公司名称、地址和经营期限。公司法定名称：赤峰绿城再生资源市场有限公司公司法定地址：宁城县天义镇朝阳街县供销合作社办公楼。公司经营期限：二十年第二章宗旨及经营范围第四条：公司宗旨：以市场为主题，按着政府城市发展战略，强化废旧物品市场管理。第五条：公司经营范围为：再生资回收市场管理；市场房屋、摊位及设施出租；市场清洁服务；再生资源回收销售。第三章注册资本及出资方式第六条：公司注册资本为：三百万元人民币，由宁城县供销合作社联合社以货币形式出资。第七条：公司注册资本增减，须符合《公司法》等有关规定。第四章董事会和总经理2第八条：公司不设股东会，实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，董事长和总经理由董事会任免。董事会是公司最高的权利机构和经营决策机构，对出资者负责，根据授权范围行使出资者权利，决定公司的重大事项。但董事会的决议及公司的合并、分离、解散、增减注册资本和发行债券，以及修改公司章程等重大事项必须报授权方批准。第九条：董事会由五人组成，每届任期三年，可以连选连任，董事长为公司法定代表人。第十条：董事应当熟悉本公司业务，遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。有《公司法》第五十条规定的情形之一者不得担任董事职务。第十一条：董事会成员可以兼任公司总经理，但未经董事会同意，不得担任成员企业或其他经营组织的负责人。第十二条：董事会行使下列职权1、审批公司战略规划及经营计划，投融资计划及投资方式；2、审批公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；3、决定公司增加或减少注册资本，对公司合并、分立、解散、清算是想作出决议，并报授权方批准；4、决定公司内部管理机构的设置；5、审批公司的行政、财务、人事、审计、劳资、福利等各项重要事宜并作出决议；6、决定公司的基本管理制度；37、审定并修改公司章程；8、决定公司的其他重要事项。第十三条：董事会议事规则1、董事会每半年召开一次会议，经三分之一以上的董事提议，临时召开董事会议；2、董事会会议须由三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经过半数董事通过才生效，在董事会表决时，若双方票数一样，董事长有两票表决权；3、董事会会议由董事本人出席，董事因故不能出席，可以委托其他董事代表，委托书中应载明授权内容；4、董事会每次会议，要做好会议记录，并由出席会议董事签名；5、董事会会议召开前一周，应将会议事由及议题通知各董事。第十四条：董事长行使下列职权1、领导董事会工作，主持董事会议；2、董事提名权；3、签署公司重要文件；4、监督董事会议决议的执行，处理董事会权限内的事物；5、提出公司总经理人选。第十五条：董事长承担下列职责1、对因决策事物造成国有资产流失负相应责任；2、对侵犯出资者权益的行为负相应责任；3、对公司的违法行为承担相应责任；44、承担《公司法》第十章规定的相应法律责任。第十六条：有《公司法》第五十七条规定情形之一者不得担任总经理。第十七条：总经理应遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，依法经营。不得利用职务之便，为自己谋私利，不得利用职权收受贿赂或其他违法收入，不得侵占公司财产。第十八条：总经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得以公司财产为他人提供担保。必须遵守公司秘密。第十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权1、执行公司章程和董事会各项决议，支持公司的日常生产经营管理工作，并定期向董事会报告工作;2、编制公司年度财务预决算方案，报董事会审批；3、编制拟定公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后执行；4、制定公司职工工资标准和分配方案，经董事会批准后执行；5、拟定公司内部管理机构设置方案，经董事会批准后执行；6、拟定公司基本管理制度，经董事会批准后执行；7、董事会授予的其他职权。第二十条：总经理出席（或列席）董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。第二十一条：总经理承担下列责任1、对公司的经营亏损承担责任；2、对经营管理实务造成的损失承担责任；53、对公司的违法经营承担责任；4、承担《公司法》第十章规定的相应法律责任；5、在行使职权时，不得变更董事会决议或者超越授权范围决策。第二十二条：董事和总经理对公司有诚信和勤勉义务，若从事与本公司有竞争、损害本公司利益的活动或者违反国家法律、本公司规章，徇私舞弊及失职造成本公司重大损失时，根据不同情况，经董事会决议可给以如下处罚：1、限制权利；2、免除总经理职务；3、追究经济赔偿。如触犯法律，提交司法部门追究法律责任。第五章监事会第二十三条：公司设立监事会，由五人组成。监事会是公司常设的内部监督机构，负责对董事及公司高级管理人员进行监督。董事、经理不得兼任监事。第二十四条：监事会每届任期三年，监事任期届满，可以连选连任，监事会主席列席董事会会议。第二十五条：监事会行使如下职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总经理及公司高级管理人员执行公司职务违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、对董事、总经理及公司高级管理人员损害公司利益的行为，有权要求相关责任人予以纠正；64、提议召开临时董事会；5、公司章程规定的其他职权。第六章公司财务、会计和审计第二十六条：公司依照国家有关法律、法规和国家相关规定，制定公司财务、会计和审计制度。第二十七条：公司会计年度采用公历年制，自当年一月一日之十二月三十一日为一个会计年度。第二十八条：公司按照会计年度编制资产负债表、损益表、现金流量表和财务说明书及利润分配表，并经注册会计师验证后，提交董事会议通过。第二十九条：公司财务部门进行财务清算，对公司内部部门实行财务监督，并编制财务报表。第三十条：一切凭证、账簿报表采用中文书写，采用人民币为记账本位币，公司的一切外汇事宜，按中国人民银行有关规定执行。第三十一条：公司从缴纳所得税后的利润中提取公积金、公益金，并按以下程序分配：1、弥补亏损；2、按百分之十提取法定盈余公积金；3、按百分之五至百分之十提取公益金；4、提取任意盈余公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上之后，可不再提取公积金。7公司的法定公积金不足以弥补上一年度的公司亏损额的，在依照上程序提取法定公积金、公益金之前，应当先将利润用以弥补上一年度亏损。第三十二条：公司除法定的账册外，不得另立会计账册，不得以个人名义开立账户存储。第三十三条：公积金可以用以弥补亏损，根据董事会决议，也可以用以转增公司注册资本。第七章终止和清算第三十四条：公司由于经营管理不善出现严重亏损或其他不可抗拒原因，需清算、改组或终止的，由董事会作出决议，报授权方批准，并征得有关部门同意后，按照有关法律、法规进行终止清算事宜。第八章附则第三十五条：本章程的修改，必须经董事会会议的特别决议，由全体董事一致通过，报授权方批准，并报工商行政管理部门备案登记。第三十六条：本章程未尽事宜，国家法律、行政法规有明确规定的按照法律、法规执行；无明确规定的经董事会会议形成决议办理。第三十七条：本章程由公司董事会负责解释。第三十八条：公司董事会通过的公司章程补充决议和细则，均视为本《章程》的一部分。第三十九条：本章程经董事会通过实施。股东盖章：