华平股份：关于召开XXXX年第一次临时股东大会的通知 XXXX-12-29

上海华平信息技术股份有限公司公告证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：201012-22上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议于2011年1月13日下午两点召开2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：本次股东大会为公司2011年第一次临时股东大会。2.股东大会召集人：公司第一届董事会第十三次会议决议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：2011年1月13日(星期四)下午2：00时起。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。6．出席对象：（1）截至20101年1月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。7．现场会议召开地点：上海市国定路335号2号楼22层公司会议室二、会议审议事项一、关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名的议案上海华平信息技术股份有限公司公告公司第一届董事会提名刘焱、刘晓露、熊模昌、刘晓丹、王昭阳、余晓景、陈杰、方永新、周琪为第二届董事会董事候选人，其中陈杰、方永新、周琪为第二届董事会独立董事候选人。本议案需公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员。候选人简历及董事会决议等相关内容详见本公司于2010年12月28日于中国证监会指定网站上的第201012-19号公告。二、关于公司监事会换届选举的议案公司第一届监事会提名周小川先生、马宏波先生为担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。该项议案将采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二监事会。候选人简历及监事会决议详见公司于2010年12月28日于中国证监会指定网站上的第201012-20号公告。三、关于修改《公司章程》的议案为了进一步规范公司的冶理制度及符合公司发展的需要，并根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，现对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见本公司于2010年12月28日在中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司章程（2011年1月修订）》。本议案需要股东大会特别决议通过。三、会议登记方法1、登记时间：2011年1月12日上午9：00-下午16：00。2、登记手续：（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。上海华平信息技术股份有限公司公告（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。3、登记地点：上海市国定路335号2号楼22层证券事务部4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2011年1月12日下午16：00之前送达或传真至公司）。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。四、其他事项1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。2、联系方式：联系人：黄巧连联系电话：[phone]联系地点：上海市国定路335号2号楼22层传真：[phone]邮箱：[e-mail]五、备查文件1、第一届董事会第十三次会议决议；2、第一届监事会第十一次会议决议；上海华平信息技术股份有限公司董事会2010年12月28日上海华平信息技术股份有限公司公告附件1：上海华平信息技术股份有限公司股东参会登记表姓名或名称身份证号码股东帐号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编签名或盖章：附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。上海华平信息技术股份有限公司公告附件二：股东代理人授权委托书致：上海华平信息技术股份有限公司兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海华平信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。表决意见序号股东大会议案同意反对弃权一、关于修改《公司章程》的议案《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事候选人姓名同意票数(股)刘焱刘晓露刘晓丹熊模昌王昭阳余晓景独立董事候选人姓名同意票数(股)周琪方永新二、陈杰上海华平信息技术股份有限公司公告《关于公司监事会换届选举的议案》非职工监事候选人姓名同意票数(股)周小川三、马宏波投票说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、议案二、议案三采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案二分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：受托人签名：受托人身份证号：委托书有效期限：委托日期：年月日