搜索
2012年度股东大会会议资料二〇一三年四月十二日2012年度股东大会会议资料1目录会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2议案一《关于公司2012年董事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4议案二《关于公司2012年监事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20议案三《关于公司2012年财务决算、审计报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23议案四《关于公司2012年利润分配方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25议案五《关于公司2013年投资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26议案六《关于公司2012年年报及年报摘要的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27议案七《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28议案八《关于2013年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29议案九《关于2013年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30议案十《关于2013年公司为控股子公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31议案十一《关于公司的全资子公司北京市华远臵业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33议案十二《关于公司社会捐赠的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34议案十三《关于公司章程修正案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35议案十四《关于调整公司独立董事津贴并相应修改〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作制度〉的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃362012年度股东大会会议资料2华远地产股份有限公司2012年度股东大会议程会议召开时间：1.现场会议召开时间为：2013年4月12日（星期五）14:00-16:00；2.网络投票时间：2013年4月12日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00。2013年4月8日为股权登记日。现场会议地点：北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：任志强会议议程如下：一、报告股东到会情况二、审议股东大会议案（一）、审议《公司2012年董事会工作报告》；（二）、审议《公司2012年监事会工作报告》；（三）、审议《公司2012年财务决算、审计报告》；（四）、审议《公司2012年利润分配方案》；（五）、审议《公司2013年投资计划》；（六）、审议《公司2012年年报及年报摘要》；（七）、审议《公司2013年续聘会计师事务所的议案》；（八）、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）》；（九）、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）》；（十）、审议《2013年公司为控股子公司提供融资担保的议案》；（十一）、审议《公司的全资子公司北京市华远臵业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案（关联交易）》；（十二）、审议《公司社会捐赠的议案》；（十三）、审议《公司章程修正案》；2012年度股东大会会议资料3（十四）、审议调整公司独立董事津贴并相应修改公司《董事会议事规则》第十四条第一款和《独立董事工作制度》第二十一条第（五）款的议案。三、股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问四、对议案进行现场表决五、清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统六、取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总七、宣读表决结果和股东大会决议八、见证律师宣读法律意见书九、各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字十、会议结束2012年度股东大会会议资料4议案一华远地产股份有限公司关于公司2012年董事会工作报告的议案各位股东：受董事会委托，本人谨代表董事会作公司2012年董事会工作报告，请各位股东审议。一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，中国经济继续平稳发展，全年国内生产总值519,322亿元，增长7.8%；固定资产投资36.48万亿元，增长20.6%；社会商品零售总额20.72万亿元，增长14.3%；城乡居民收入和国家财政收入都稳步增长。国民经济的平稳发展带来了房地产行业的平稳发展，全国房地产投资7.18万亿元，增长16.2%；商品房销售额6.45万亿元，增长10%；商品房销售面积11.1亿平方米，增长1.8%；保障房开工781万套，建成601万套；房地产新开工面积17.7亿平方米，比去年下降7.3%；房地产开发企业购买土地3.57亿平方米，比去年下降19.5%。新开工面积和开发企业购地面积下降会对2013年房地产市场供应量有所影响。政府坚持对房地产市场进行政策调控，抑制投资投机性需求、防止房价反弹、增加普通商品房特别是中小套型住宅供应、抓好保障性安居工程建设、满足居民合理的自住性住房需求，仍是房地产调控政策的基调。2012年，公司根据对市场及政策形势的判断，继续本着安全、稳健的经营原则安排各项工作，积极研究并及时灵活地调整经营策略，制定了加大销售力度积极去库存化、合理安排开发节奏保证现金流安全、持续稳步扩张开发规模的经营策略，使公司取得了较好的经营业绩。报告期内公司主要经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入30.8亿元，同比增长18%，实现营业利润8.17亿元，同比增长6%，实现净利润5.41亿元，同比增长16%。公司实现开复工面积183万平方米，比2011年同期增长37%，其中新开工70.3万平方米，同比增长7%；竣工52万平米，同比增长138%。完成销售签约额56.2亿元，同比增长2012年度股东大会会议资料5150%；销售签约面积51.5万平方米，同比增长101%。公司签约销售的住宅产品48%是90平方米以下的户型，32%是90～144平方米的户型。公司增加土地储备的工作有所进展，新增西安太华北路项目（华远锦悦）和北京通州区梨园镇新项目（华远铭悦好天地），合计约24.5万平方米（地上建筑面积）。项目开复工面积其中：新开竣工开复工面积(万平方米)183.070.352.0北京华远铭悦园项目29.8西安君城二期B区项目7.57.5西安君城二期C区项目12.612.6西安君城三期A区项目1414西安君城三期B区项目18.8西安海蓝城一期项目17.917.9西安海蓝城二期项目20.520.5长沙华远华中心一期项目12.1长沙华远华中心三四期项目49.849.8报告期内，公司的已完工、在建和拟建项目的开发进度均按计划推进。报告期内主要开发项目进展情况如下:已完工在售项目北京昆仑公寓项目项目地处北京燕莎商圈核心，南临亮马河及使馆区，东临昆仑饭店，西临京城俱乐部，占地面积5552平方米，总建筑面积约3万平方米，规划性质为酒店式公寓和高档商场，是燕莎商业区内具代表性的顶级公寓及商场。该项目由北京华远嘉利房地产开发有限公司开发，公司享有60%权益。截至报告期末，项目公寓部分已全部销售入住，商场出租经营。北京九都汇项目(原莱太项目)由北京金秋莱太房地产开发有限公司负责开发，公司享有100%权益。项目占地面积约1.6万平方米，总建筑面积约10.04万平方米，规划性质为住宅、公寓及商业。项目于2009年11月开盘销售，2011年竣工。截至报告期末，项目累计销售率为89%，计划2013年全部售完。2012年度股东大会会议资料6西安君城一期、二期、三期A区项目西安君城项目位于西安市未央区太原路南，项目总体建设规模约84万平方米（最终以规划审批面积为准），规划性质为住宅、商业。该项目由西安万华房地产开发有限公司负责分期开发。项目一期和二期A区、B区合计37.5万平方米已销售完成并入住；C区总建筑面积12.6万平方米于2012年11月竣工入住，截至报告期末，项目累计销售率为74%，计划2013年全部售完。三期A区总建筑面积14万平方米，于2012年6月竣工验收并入住，至报告期末累计销售率为86%，计划2013年全部售完。西安海蓝城一期项目海蓝城项目是公司在2010年9月通过收购西安唐瑞臵业有限公司100%股权方式新获取的项目，地上总建筑面积约34万平方米，规划性质为住宅、商业。项目邻近城市交通主干道-东、北二环，与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集，项目将以品质生活新理念、新风尚传导全城，联动区域价值的快速升级，成为城市中心生活的缔造者与引领者，打造西安环城第一居所。该项目由西安曲江唐瑞臵业有限公司负责开发，公司享有100%权益。项目将分两期开发，其中一期项目总建筑面积17.9万平方米，截至报告期末已竣工入住，项目累计销售率为70%，计划2013年全部售完。青岛汤米公馆项目(原汇丰名车世界项目)项目位于青岛市市北区福州路，由青岛市华安房地产开发有限公司负责开发，公司享有51%权益。项目占地面积1.5万平方米，总建筑面积8.7万平米，功能为公寓、商场。项目于2011年3月竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为74%，计划2013年全部售完。在建项目北京华远铭悦园项目2012年度股东大会会议资料7该项目位于北京市通州区梨园镇，由北京新通致远房地产开发有限公司负责开发，公司享有99%权益。总建筑面积40.2万平方米，包含定向安臵房及限价商品房合计总建筑面积19万平方米（其中地上建筑面积15.7万平方米）。保障房及部分普通商品房合计29.8万平方米于2011年11月开工。其中，限价房已于2012年全部售完，保障房和普通商品房都在按计划进行地上结构施工；普通商品房2012年6月开盘，报告期末累计销售率已超过25%。其余10.4万平方米计划2013年上半年开工、开盘。西安君城三期B区项目三期B区总建筑面积约18.8万平方米，于2011年6月28日开工（至此西安君城项目已全部开工）。截至报告期末正在按计划施工，累计销售率为56%，预计2013年竣工入住并完成销售。西安海蓝城二期项目二期项目总建筑面积约26.5万平方米。其中项目东区约20.5万平方米已于2012年5月开工、10月开盘销售。截至报告期末，项目在按计划进行地上结构施工，累计销售率为27%。项目西区约6万平方米计划在2013年开工。长沙华远华中心一期项目长沙华远华中心项目（原金外滩项目）紧邻长沙市湘江大道，占地总面积11.49万平方米，规划总建筑面积约120万平方米(最终以通过规划审批的面积为准)。项目主题定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区。项目建成后将成为长沙市未来文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设，公司分别享有三个公司93%权益。项目分为南区、北区，北区已基本完成拆迁，将分五期进行建设开发；南区尚未开始拆迁，正在进行控规方案研究。其中：一期项目规划建筑面积12.1万平方米，为总高198米的超高层高档公寓及商场。项目于2010年11月开工，2012年4月开盘销售、6月完成主体结构封顶。2012年度股东大会会议资料8至报告期末，在按计划进行外立面和二次结构施工，项目的累计销售率为46%，计划2013年竣工入住。长沙华远华中心三、四期项目三、四期项目总