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1证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2011-017云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南南天电子信息产业股份有限公司于2011年7月25日以专人送达、电子邮件和传真方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知和会议材料，同时抄送公司监事，并于2011年8月4日在昆明本公司三楼会议室召开第五届董事会第五次会议。会议应到董事十一名，实到董事九名。董事刘小斌先生因公务未亲自出席会议，委托董事张锦鸿先生代为行使表决权；独立董事安树昆女士因公务未亲自出席会议，委托独立董事母景平先生代为行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：一、同意《南天信息股份公司2011年半年度报告》。表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对二、同意《南天信息股份公司重大事项报告制度》。表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对三、同意刘小斌先生辞去南天信息股份公司董事职务。表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对四、同意提名宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事侯选人。2表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对本项议案尚需提交股东大会审议。五、同意聘任彭玉珠女士、陈德英女士为南天信息股份公司总裁助理。表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对六、同意《关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案》。表决情况：八票同意、零票弃权、零票反对。本项议案关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决。（一）事件概况云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司）于近日接到控股子公司云南医药工业股份有限公司（以下简称“医药工业公司”）《关于请求股东对云南医药工业股份有限公司增资扩股的报告》，报告中阐述医药工业公司在“十二五”期间，需要投入的项目较多，资金问题成了发展瓶颈，且由于资金缺口较大，长期处于负债经营状态，资金链随时面临断裂危险，因资金问题而导致客户流失的现象屡屡发生，加之今年国家紧缩的货币政策，企业在银行融资困难且成本代价较大，因此迫切需要股东的资金投入。本公司在接到上述报告后，综合考虑本公司和医药工业公司的现状及行业要求以及未来发展规划的基础上，认为本公司应该尽量减轻3自身发展过程中的各种压力，放开包袱，更加专注做发展前景明朗的信息技术产业，提升公司核心竞争力，成为著名信息化服务企业，为公司股东带来更加稳定和优良的投资回报。因此，本公司拟放弃本次对医药工业公司增资扩股的权利。（二）医药工业公司基本情况医药工业公司是根据云南省体改委云体改流复（1999）43号文批准，于1999年12月17日由云南医药集团有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、云南省医药医疗器械工业公司职工持股会、珠海南方集团有限公司、珠海南方投资有限公司等5名股东共同出资发起设立的股份有限公司。2004年本公司通过一系列的股权增持，成为医药工业公司的控股股东。医药工业公司注册资本为8,192.68万元，注册地址：昆明高新区科发路468号，法定代表人：彭玉珠。主要经营范围：医用原料、制药设备、医疗器械、中西药品。医药工业公司最近三年主要合并财务数据（单位：万元）：2010年度2009年度2008年度主营业务收入92,082.1874,41365,325利润总额5,445.664,459.071,577.85净利润4,612.343,8711,099净资产收益率17.78%16.77%7.78%扣除非经常性损益后净资产收益率5.69%7.09%7.82%2010.12.312009.12.312008.12.314总资产69,759.2961,644.5547,547.62净资产25,947.5623,582.7718,972.65股本8,192.688,192.688,192.68医药工业公司目前股权结构：股东持股比例云南南天电子信息产业股份有限公司66.60%云南省工业投资控股集团有限责任公司33.22%云南南天电子信息产业股份有限公司职工技协服务部0.18%合计100%自2004年至今，医药工业公司均纳入本公司合并会计报表范围。（三）本次拟对医药工业公司增资的其他股东情况云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团公司”）的前身是云南国资公司。云南国资公司是经云南省政府云政发[2000]165号文批准，于2000年10月由原云南省国有资产持股经营公司与原云南省技术进步投资公司合并组建的国有独资公司，注册资本金100,000万元。2008年5月云南省国资委以其持有的云南国资公司的全部股权及云天化集团有限责任公司、昆明钢铁控股有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南冶金集团股份有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司的部分现金出资组建云南工投集团，注册资本金460,000万元，后经云南省国资委增资扩股，资本金达到600,000万元。工投集团公司是云南省资源优化配置和战略性调整的龙头，引导云南省工业经济实现产业结构优化和升级的驱动器，产业与资本结合的重要平台，国有资本有进有退和价值化经营的主体。5若本公司和其他股东放弃对医药工业公司增资扩股的权利，工投集团公司同意承担医药工业公司本次增资扩股的全部份额，增资股份数为5,000万股。本议案具体内容将另行发布公告。七、同意《召开南天信息股份公司2011年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对股东大会会议通知将另行发布公告。附件：《个人简历》云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0一一年八月四日6附件：宋卫权先生个人简历宋卫权：男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁、自助产品中心总经理。2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发二部任总经理；2004年12月至2011年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任总经理；2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；2007年9月至2011年3月在云南南天信息设备有限公司任总经理；2011年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。宋卫权先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。7彭玉珠女士个人简历彭玉珠：女，1952年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生在读，高级会计师，现任云南医药工业股份有限公司董事长。1999年1月至2002年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级财务经理；2002年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部总经理；2004年12月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；2005年3月至今在云南医药工业股份有限公司任董事长。彭玉珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。陈德英女士个人简历陈德英：女，1964年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司国际业务部总经理。1998年至2003年在云南南天电子信息股份有限公司任国际业务部总经理，特别项目助理；2003年至2010年在云南南天电子信息股份有限公司任董事长助理；2003年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务8部总经理。陈德英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。