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厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料1厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司2011201120112011年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料2目录关于召开2011年第一次临时股东大会的通知................................3关于与五矿有色签订《长期采购协议》的议案...............................6关于与江西巨通签订《长期采购协议》的议案...............................9厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料3厦门钨业股份有限公司关于召开关于召开关于召开关于召开2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年8月10日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2011年7月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长黄康先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权，董事高勃先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，现将2011年第一次临时股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、会议召开时间：2011年8月29日（星期一）上午9:302、会议召开地点：公司1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票方式二、会议审议事项：1、审议《关于与五矿有色签订长期采购协议的议案》2、审议《关于与江西巨通签订长期采购协议的议案》三、出席会议对象：1、截止2011年8月23日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。四、会议登记办法：厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料4为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。2、登记时间：2011年8月24日－26日9:00－17:00。3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室五、其他：1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理2、本公司联系方式：联系部门：董秘办公室联系人：陈康晟联系电话：0592-5363856传真：0592-5363857附件：厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会授权委托书股东大会授权委托书股东大会授权委托书股东大会授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：序号序号序号序号议议议议案案案案赞赞赞赞成成成成反反反反对对对对弃弃弃弃权权权权1《关于与五矿有色签订长期采购协议的议案》2《关于与江西巨通签订长期采购协议的议案》委托人姓名或单位名称（签章）厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料5委托人营业执照/身份证号码委托人持有股数委托人股东帐户受托人签名受托人身份证号码委托日期年月日附注：1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料6厦门钨业股份有限公司关于与五矿有色签订关于与五矿有色签订关于与五矿有色签订关于与五矿有色签订《《《《长期采购协议长期采购协议长期采购协议长期采购协议》》》》的议案的议案的议案的议案股东大会股东大会股东大会股东大会：：：：公司2006年开始进入稀土行业，重点发展稀土深加工产业，现建有5000吨贮氢合金粉项目、1000吨荧光粉项目，所需稀土原料除部分自给外，还需对外采购，而公司股东五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）是国内最大的稀土生产及贸易商之一。为满足公司稀土加工产业的原料需要，公司拟与五矿有色签订《长期采购协议》，向五矿有色采购稀土产品。请股东大会审议！本议案涉及关联交易，关联股东五矿有色对本议案回避表决。附件：长期采购协议厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料7长期采购协议[[[[本协议各方本协议各方本协议各方本协议各方]]]]供方供方供方供方（（（（甲方甲方甲方甲方）：）：）：）：五矿有色金属股份有限公司五矿有色金属股份有限公司五矿有色金属股份有限公司五矿有色金属股份有限公司需方需方需方需方（（（（乙方乙方乙方乙方）：）：）：）：厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就有关稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品供销合作事宜达成一致，特签订本协议如下：一一一一、、、、供应产品的名称供应产品的名称供应产品的名称供应产品的名称乙方同意向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，甲方同意按照乙方订单的要求向其供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。二二二二、、、、定价原则定价原则定价原则定价原则甲、乙双方同意，稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品的销售价格按照交货月份该产品的市场平均价格水平确定。三三三三、、、、供货数量及供货时间供货数量及供货时间供货数量及供货时间供货数量及供货时间乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排生产，乙方应当在订单中写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货物，若甲方的生产能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。四四四四、、、、货款结算方式货款结算方式货款结算方式货款结算方式乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料8五五五五、、、、承诺承诺承诺承诺1、甲方承诺，在生产能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优先向乙方供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。六六六六、、、、合作期限合作期限合作期限合作期限本协议有效期限为三年，自2011年8月至2014年8月。七七七七、、、、违约责任违约责任违约责任违约责任本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。八八八八、、、、解决争议的方法解决争议的方法解决争议的方法解决争议的方法凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。九九九九、、、、其他其他其他其他1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议。2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份，每份具有同等法律效力。3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2011年8月日在福建省厦门市签订。甲方：五矿有色金属股份有限公司乙方：厦门钨业股份有限公司法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料9厦门钨业股份有限公司关于与江西巨通签订关于与江西巨通签订关于与江西巨通签订关于与江西巨通签订《《《《长期采购协议长期采购协议长期采购协议长期采购协议》》》》的议案的议案的议案的议案股东大会股东大会股东大会股东大会：：：：为保障公司钨精矿原料供应，经协商，公司拟与关联企业江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）签订钨精矿长期供货协议（详见附件），向江西巨通采购钨精矿。江西巨通为一家矿山开采企业，目前主要进行江西武宁大湖塘钨矿的开采，年产钨精矿500吨左右，未来具备持续扩大供应量的能力。本公司关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司持有江西巨通30%股份，为该公司第二大股东。因本公司董事长刘同高、副总裁许火耀担任江西巨通董事，本公司与江西巨通构成关联企业。请股东大会审议。附件：《长期采购协议》厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料10长期采购协议长期采购协议长期采购协议长期采购协议[[[[本协议各方本协议各方本协议各方本协议各方]]]]供方供方供方供方（（（（甲方甲方甲方甲方）：）：）：）：江西巨通实业有限公司江西巨通实业有限公司江西巨通实业有限公司江西巨通实业有限公司需方需方需方需方（（（（乙方乙方乙方乙方）：）：）：）：厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就有关钨精矿供销合作事宜达成一致，特签订本协议如下：一一一一、、、、供应产品的名称供应产品的名称供应产品的名称供应产品的名称乙方同意向甲方采购钨精矿，甲方同意按照乙方订单的要求向其供应钨精矿。二二二二、、、、定价原则定价原则定价原则定价原则甲、乙双方同意，钨精矿的销售价格按照交货月份该产品的市场平均价格水平确定。三三三三、、、、供货数量及供货时间供货数量及供货时间供货数量及供货时间供货数量及供货时间乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排供货，乙方应当在订单中写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货物，若甲方的供货能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。四四四四、、、、货款结算方式货款结算方式货款结算方式货款结算方式乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。五五五五、、、、承诺承诺承诺承诺1、甲方承诺，在供货能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优先向乙方供应钨精矿。厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料112、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购钨精矿。六六六六、、、、合作期限合作期限合作期限合作期限本协议有效期限为三年，自2011年8月至2014年8月。七