召开二OO七年度股东大会的通知-武汉武商集团股份有限公司

1证券代码：000501证券简称：鄂武商A公告编号：2008-009武汉武商集团股份有限公司召开二○○七年年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开基本情况1、召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：302、召开地点：公司4号会议室（武汉国际广场八层）3、召集人：公司董事会4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案5、出席对象：（1）本公司董事、监事、高级管理人员。（2）截止2008年5月8日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项序号议程1二○○七年度董事会工作报告2二○○七年度监事会工作报告3二○○七年度财务决算报告4二○○七年度利润分配预案5关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案6关于修改公司章程的议案27关于续聘武汉众环会计师事务所的议案8关于调整独立董事津贴的预案9独立董事述职报告三、现场股东大会会议登记方式1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。2．登记时间：2008年5月6--9日3．登记地点：武汉市江汉区解放大道690号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场八层）邮编：430022四、其他事项1、会期半天，食宿自理。2、联系方式电话：[phone]-87409（027）85714295传真：[phone]五、授权委托书授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○七年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托3书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：序号审议事项赞成反对弃权1二○○七年度董事会工作报告2二○○七年度监事会工作报告3二○○七年度财务决算报告4二○○七年度利润分配预案5关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案6关于修改公司章程的议案7关于续聘武汉众环会计师事务所的议案8关于调整独立董事津贴的预案注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。委托人姓名：身份证号码：持股数：股东帐户：受托人姓名：身份证号码：委托日期：注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。武汉武商集团股份有限公司董事会二○○八年四月九日