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-1-名流置业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议文件2011年7月-2-议案：一名流置业集团股份有限公司采取累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案各位股东：因公司第五届董事会将于2011年7月22日任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第五届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生为本公司第六届董事会董事候选人，现提交股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举。名流置业集团股份有限公司董事会2011年7月20日-3-附：名流置业集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历候选董事刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。肖新才先生，1952年生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代表人），洪湖市纺织局局长，洪湖市经委主任等职；2000年9月至2008年8月历任幸福实业总经理、董事长职务，2008年7月至2010年4月任公司财务负责人。现任公司副董事长、总裁、名流投资副董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。熊晟楼先生，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理；1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理；1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长；2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。-4-议案：二名流置业集团股份有限公司采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案各位股东：因公司第五届董事会将于2011年7月22日任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第五届董事会提名赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生为本公司第六届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。以上人员独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举。名流置业集团股份有限公司董事会2011年7月20日-5-附：名流置业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历候选独立董事赵汉忠先生，1957年出生，复旦大学EMBA，高级工程师。历任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁、第五届董事会董事、高级副总裁、金地（集团）上海公司董事长。现任公司独立董事、上海星浩投资管理有限公司CEO。冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长，同时担任武汉三特索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。赵西萍女士，1956年出生，高级规划师。湖北大学文学硕士，湖北建筑工程学院学士。历任武汉城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院武汉院院长。现任中国中建设计集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。孙大敏先生，1961年出生，武汉大学学士。历任：湖北省委党校、湖北省行政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学院公共管理教研部主任、教授，校（院）学术委员会委员、湖北省党校（院）系统教材编审委员会委员，公共管理专业研究生导师、导师组副组长。张龙平先生，1966年出生，中南财经政法大学会计学博士,中国注册会计师；历任原中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家；审计署国家审计准则技术咨询专家组成员；中国注册会计师审计准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员；中国会计学会会-6-计监督（原审计）专业委员会和国际学术交流专业委员会副主任委员；中国会计学会财务成本分会会长；中国总会计师协会理事；全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司独立董事。-7-议案三：名流置业集团股份有限公司采取累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案各位股东：因公司第五届监事会将于2011年7月22日任期届满，根据公司股东的提议，推荐彭少民、戴英民二位先生为本公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。现提交股东大会采取累积投票制选举公司监事。根据公司章程的有关规定，本公司职工代表大会选举张锐女士为公司职工代表出任监事职务。名流置业集团股份有限公司监事会2011年7月20日-8-附：名流置业集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师，湖北名流累托石科技股份有限公司监事，幸福实业监事会主席，公司总工程师，中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、本公司第五届监事会监事长。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。戴英民先生，1956年生，本科学历，高级经营师，中国民主建国会会员。历任香港昌惠公司北京办事处销售经理，武汉道博股份有限公司集团总经理办公室主任、管理部经理，名流投资集团有限公司办公室主任、行政与人力资源部部长。现任湖北美标汽车制冷有限公司董事长、名流投资集团有限公司行政与人力资源部部长。目前未持有本公司股票，在本公司控股股东名流投资集团有限公司任职，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。