四川迪康科技药业股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会会议资料

四川迪康科技药业股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会会议资料二00六年七月十八日四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会1目录会议议程……………………………………………………………………2审议《关于董事会换届选举的预案》………………………………………3审议《关于监事会换届选举的预案》………………………………………5四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会2四川迪康科技药业股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会会议议程一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到；二、由见证律师确认与会人员资格；三、孙继林董事长宣布会议开始；四、审议议案：1、审议《关于董事会换届选举的预案》2、审议《关于监事会换届选举的预案》五、投票表决并进行监票、计票工作；六、宣布会议表决结果；七、见证律师宣读《法律意见书》；八、会议主持人宣布大会结束。四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会3议案一四川迪康科技药业股份有限公司关于董事会换届选举的预案公司第二届董事会至2006年5月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9人组成，其中独立董事3人。第二届董事会第二十三次会议已提名曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生为第三届董事会董事候选人，个人简历附后；提名毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第三届董事会独立董事候选人，个人简历附后。请各位股东投票选举。第三届董事会成员候选人简历曾雁鸣先生，出生于1964年1月，男，汉族，北京大学工商管理硕士。曾任成都迪康制药公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长。孙继林先生，出生于1963年10月，男，汉族，四川大学工商管理硕士。历任四川省三台县人民医院药剂师，四川绵阳制药二厂副厂长，中外合资旭华制药厂生产部部长，成都迪康制药公司销售部经理助理、副经理、经理，四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、总经理、第一届董事会董事。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事长。银海先生，出生于1962年12月，男，汉族，中共党员，四川大学工商管理硕士，主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作，主持完成7个国家级新药研究工作，主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖，并取得国家专利证书5项，其中发明专利1项。历任四川省遂宁市人民医院副主任、成都迪康药物研究所所长，现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会4迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。刘明先生，出生于1970年4月，男，汉族，四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司，1999年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、董事会办公室主任、董事会秘书，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长。现任四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事。尹华栋先生，出生于1963年5月，男，汉族，新加坡国立大学MBA，西北工业大学工程学硕士，工程师。曾就职于成都飞机工业（集团）公司、四川机电一体化技术公司、香港新中港集团有限责任公司成都办事处、中外合作四川成绵高速公路有限公司、横河电机亚洲有限责任公司。2002年10月起历任四川迪康产业控股集团股份有限公司企管人事部总经理、总裁助理、副总裁，四川和平医药有限责任公司总经理。现任四川迪康科技药业股份有限公司总经理。曾鉴先生，出生于1972年9月，男，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理。现任四川和平医药有限责任公司副总经理。毛道维先生，出生于1950年6月，男，汉族，中共党员，教授。毕业于四川大学经济系，经济学硕士。现任教于四川大学工商管理学院，兼任四川省科学技术委员会委员、四川大学公司财务与金融工程研究所副所长、四川大学MBA教学指导委员会委员、四川大学工商管理学院教授委员会委员，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。李航星先生，出生于1964年9月，男，汉族，经济学博士，教授。先后任四川大学团委宣传部部长、《四川大学报》编辑部主任、四川大学东辉商学院教研室主任。现任四川大学经济学院财税系主任，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。唐逸先生，出生于1969年6月，男，汉族，2001年西南财经大学MBA毕业，中国注册会计师。历任四川向阳股份有限公司财务总监、投资经理，光大证券有限公司投行三部副总经理。现为四川怡和企业（集团）有限公司副总经理、投资总监，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会5议案二四川迪康科技药业股份有限公司关于监事会换届选举的预案鉴于公司第二届监事会至2006年5月26日任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会第十五次会议已提名任开臣先生、周永喜先生为公司第三届监事会监事候选人（公司2006年6月6日职工代表大会已推选李雪松先生作为职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事）。请各位股东投票选举。第三届监事会成员候选人简历任开臣先生，男，汉族，1948年出生，中共党员。毕业于四川党校，大学学历。1972年就职于四川省长江制药厂，历任重庆迪康长江制药有限公司总经办主任、副总经理，四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司审计部总经理，兼重庆三峡学院客座讲师。周永喜先生，男，汉族，1972年出生。毕业于西南交通大学，硕士研究生。曾就职于四川迪康产业控股集团股份有限公司投资发展部，2002年至今任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长秘书。李雪松先生，男，汉族，1971年出生。毕业于浙江大学，硕士研究生。曾就职于四川大学材料科学与工程学院，1999年起历任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经办主任、总经理助理，2003年至今任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经理。