国脉科技：XXXX年第一次临时股东大会的通知 XXXX-07-20

证券代码：002093证券简称：国脉科技公告编号：2010—025关于召开国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2010年8月5日（星期四）召开公司2010年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）本次股东大会的召开时间现场会议召开时间为：2010年8月5日（星期四）下午2:00开始；网络投票时间为：2010年8月4日～8月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月4日下午3:00至2010年8月5日下午3:00的任意时间。（二）股权登记日：2010年7月29日（三）现场会议召开地点：公司会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。（七）本次股东大会出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2010年7月29日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。（八）提示公告公司将于2010年7月30日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议议题（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。1、发行股票的种类和面值2、发行数量3、发行方式及时间4、发行对象及认购方式5、发行股票的定价基准日和定价方式6、限售期7、上市地点8、本次发行募集资金用途9、发行前滚存未分配利润安排10、本次非公开发行股票决议的有效期限（三）审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。（四）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。（五）审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。上述议案经公司第四届董事会第四会议审议通过，详细内容参见2010年6月12日《证券时报》及公司指定信息披露网站（）上刊登的相关公告。（七）审议《关于公司向控股公司提供财务资助的议案》。三、本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记手续：欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2010年8月2日至8月3日每天上午9：00～12:00，下午14:00～17:30到本公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点：国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“股东大会”字样通讯地址：福州市江滨东大道116号公司证券部邮编：350015传真号码：[phone]（三）登记时间：2010年8月2日至3日（上午9:00～12:00，下午14:00～17:30）（四）其他注意事项：1、会务联系人：徐慜婧联系电话：[phone]。2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。3、本次股东大会不发礼品及补贴。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票操作流程1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码投票简称买卖方向买入价格362093国脉投票买入对应申报价格3、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入投票代码362093；（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；（4）输入委托股数，表决意见；（5）确认投票委托完成。4、计票规则（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。（2）在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，其中：议案二项下有10项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：2.01元代表议案二中子议案1，2.02元代表议案二中子议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：议案名称对应申报价格（元）议案序号总议案100.001关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案1.002关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案2.002.011、发行股票的种类和面值2.012.022、发行数量2.022.033、发行方式及时间2.032.044、发行对象及认购方式2.042.055、发行股票的定价基准日和定价方式2.052.066、限售期2.062.077、上市地点2.072.088、本次发行募集资金用途2.082.099、发行前滚存未分配利润安排2.092.1010、本次非公开发行股票决议的有效期限2.103公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告3.004董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明4.005关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案5.006关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案6.007关于公司向控股公司提供财务资助的议案7.00（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类同意反对弃权对应的申报股数1股2股3股（4）确认投票委托完成。5、注意事项（1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。（二）采用互联网投票操作流程1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。（1）申请服务密码的流程登陆网址:的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991.00元4位数字的“激活校验码”该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:[phone]。2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址进行互联网投票系统投票。（1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（4）确认并发送投票结果。3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年8月4日下午3:00至2010年8月5日下午3:00的任意时间。五、授权委托书和回执（一）授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2010年8月5日国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。委托股东姓名股东/股东代理人签名委托股东身份证号码委托股东持有股数表决意见议案序号议案名称赞成反对弃权总议案1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案2.01发行股票的种类和面值2.02发行数量2.03发行方式及时间2.04发行对象及认购方式2.05发行股票的定价基准日和定价方式2.06限售期2.07上市地点2.08本次发行募集资金用途2.09发行前滚存未分配利润安排2.10本次非公开发行股票决议的有效期限3公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告4董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明5关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案7关于公司向控股公司提供财务资助的议案注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。委托股东签章：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：（二）回执截止2010年7月29日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称：（签章）注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。特此公告国脉科技股份有限公司董事会2010年7月19日