外运发展：XXXX年第三次临时股东大会会议资料

12011201120112011年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年七七七七月月月月二十二十二十二十日日日日2会议文件目录会议文件目录会议文件目录会议文件目录一、股东大会通知………………………………………………………3二、大会注意事项………………………………………………………5三、会议议程表…………………………………………………………6四、《关于审议公司董事变更的议案》..................................................73中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议通知年第三次临时股东大会会议通知年第三次临时股东大会会议通知年第三次临时股东大会会议通知根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现提议召开公司2011年度第三次临时股东大会，会议具体事宜拟安排如下：一．会议时间：2011年7月20日（星期三）上午9:30-11:00；二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）三．会议内容：1、《关于审议公司董事变更的议案》四．会议采取方式：现场方式。五．参加会议人员：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、股权登记日：截至2011年7月15日股票交易结束时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。六．登记方法：1、会议登记时间：2011年7月18日-19日上午9时至下午15时2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：1013123、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。七．其他事项：1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。2、联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹4、联系电话：[phone]；联系传真：[phone]、授权委托书样式：42011年第三次临时股东大会授权委托书兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。1、《关于审议公司董事变更的议案》（□同意□反对□弃权）。委托人签名：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持有股数：受托日期：委托人股东账号：5中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会大会注意事项大会注意事项大会注意事项大会注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项：1、本公司2011年第三次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空运发展股份有限公司《公司章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。2、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司股东大会。出席股东大会的股东或其代理人，应按本公司2011年6月30日刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上的“中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知（临2011-021号）中规定的出席会议登记要求，进行登记。3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没有表决权。4、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。如证件不全，可以拒绝其参会。5、参会资格未得到确认的人员不得进入会场。在会议召开期间，应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，无特殊原因应等大会结束以后再离开大会会场。6、股东可对大会审议的议案提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会会议议程表会议议程表会议议程表会议议程表一、会议时间：2011年7月20日（星期三）上午9：30-11:00；二、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天竺路20号，天竺物流园办公楼会议室；三、会议内容：1、《关于审议公司董事变更的议案》四、股东对上述议案发表意见，并表决；五、休会十五分钟；六、宣布上述议案的表决结果；七、宣读《中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；八、提请公司参会董事在《股东大会决议》和《股东大会会议记录》上签字；九、会议结束。7中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会关于审议公司董事关于审议公司董事关于审议公司董事关于审议公司董事变更变更变更变更的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：鉴于公司独立董事王建新先生由于工作原因，无法继续担任公司独立董事职务，已向公司董事会提出辞职申请。公司董事会拟提名宁亚平女士为公司独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。以上议案，提请本次临时股东大会审议。备查文件：1、公司董事会关于公司独立董事候选人的提名函2、公司独立董事候选人简历中外运空运发展股份有限公司二○一一年七月二十日中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司第四届董事会董事候选人简历第四届董事会董事候选人简历第四届董事会董事候选人简历第四届董事会董事候选人简历宁亚平，女，1959年出生。北京大学光华管理学院会计系副教授。1982年本科毕业于广东外语外贸大学，1989年研究生毕业于北京外国语大学，2001年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。1989年12月至1993年1月任中南工业大学外国语学院讲师；1993年2月至1994年8月任中南大学工商管理学院讲师；1994年9至1995年1月任中南大学工商管理学院副教授；2002年至今任北京大学光华管理学院会计系副教授。