多氟多：第三届董事会第一次会议决议公告 XXXX-12-29

1证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2010-044多氟多化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2010年12月16日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010年12月28日上午11：00在焦作市月季花园酒店高套会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李世江先生主持，以投票表决的方式，审议通过了以下议案：一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于《调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》；审计委员会委员由梁丽娟女士、张大岭先生、李凌云女士担任，其中，梁丽娟女士任审计委员会主任；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。提名委员会委员由张大岭先生、陈岩先生、李世江先生担任，其中，张大岭先生任提名委员会主任；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。薪酬与考核委员会委员由陈岩先生、梁丽娟女士、侯红军先生担任，其中，陈岩先生任薪酬与考核委员会主任；薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。战略委员会委员由李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、李祎先生、李守宇先生、陈岩先生、张大岭先生担任，其中，李世江先生任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2决议选举李世江先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；决议聘任侯红军先生任总经理，李凌云女士任常务副总经理，韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、李云峰先生任副总经理，聘任陈相举先生兼任公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。陈相举先生的通讯方式为：董事会秘书姓名陈相举联系地址焦作市中站区焦克路电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；决议聘任海翔女士（简历附后）任公司证券事务代表，任期三年。海翔女士的通讯方式为：证券事务代表姓名海翔联系地址焦作市中站区焦克路电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]3五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；决议聘任陈淑云女士（简历附后）任内部审计部门负责人，任期三年。六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《高级管理人员薪酬的议案》。根据工作职责，高管人员的基本年薪（含税）分别为：总经理18万元常务副总14万元副总经理12万元董事会秘书12万元公司独立董事对《高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。特此公告。多氟多化工股份有限公司董事会2010年12月29日4附：简历李世江：李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、焦作市石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，中站区区长助理、政府党组成员，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，焦作市慈善协会副会长，焦作市中站区工商联合会主席、商会会长。李世江先生持有本公司1666.48万股股票，占总股本的15.58%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯红军：男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。2000年9月、2004年9月，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，2002年9月任中国无机盐工业协会第一届常务理事，2004年6月、2007年6月被聘为中国无机盐工业协会第一届专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员。2007年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。侯红军先生持有本公司172.26万股股票，占总股本的1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌云：李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，悉尼大学物流管理硕士学位。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任焦作氟多凯工业有限公司董事长、河南省有色金属工业有限公司董事长、多氟多（抚顺）科技开发有限公司董事。李凌云女士持有本公司232.74万股股票，占总股本的2.18%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。5韩世军：韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级技师。曾任焦作市多氟多化工有限公司车间主任、生产部长、副总经理，现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司131.76万股股票，占总股本的1.23%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨华春：男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，先后任技术员、氟化学研究所所长、总工程师职务，现任本公司副总经理。杨华春先生持有本公司65.88万股股票，占总股本的0.62%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。程立静：男，1973年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师职称。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司财务负责人，现任本公司财务总监。程立静先生持有本公司50.76万股股票，占总股本的0.47%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈相举：男，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，律师、经济师。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。陈相举先生持有本公司50.76万股股票，占总股本的0.47%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郝建堂：男，1971年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理、发展规划部经理、总经理助理，现任本公司副总经理。郝建堂先生持有本公司50.76万股股票，占总股本的0.47%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李云峰：男，1980年4月出生，中国国籍，研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、锂电部经理，6现任本公司总经理助理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事。李云峰先生未持有本公司股票，与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。海翔：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，经济师职称。1999年7月毕业于郑州大学商用英语专业，曾任大型外企口译。自2007年3月份进入本公司工作，现任证券事务代表，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。海翔女士未持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈淑云：女，中国国籍，1972年1月出生，大专学历，会计师职称。1995年7月参加工作，历任焦作市冰晶石厂综合利用分厂任会计、冰晶石厂财务科会计、本公司财务部主管会计，2008年1月至今任本公司内部审计工作负责人。陈淑云女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。