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1证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编码：2010-41大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届三十七次董事会于2010年6月29日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议一致通过并形成如下决议：1、审议批准《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票同意提名刘顺达、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、李庚生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华为公司第七届独立董事候选人；同意将上述董事会换届选举事项提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准（独立董事需经交易所审核无异后方可提交股东大会审议）；第七届董事会的任期自股东大会批准之次日起至2013年6月30日止。现任董事承诺为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。董事及独立董事候选人履历请详阅公司于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）登载的《大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》之附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请详见本公告附件。22、审议批准《关于制定关联交易管理制度的说明》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票董事会同意《大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》。特此公告。大唐国际发电股份有限公司2010年6月29日