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1证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2011～22天津天保基建股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第一次会议的通知，于2011年6月17日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年6月17日在天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事沈钢先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。选举沈钢先生任公司第五届董事会董事长任期三年。二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会组成人员的议案》。2董事会战略委员会组成：主任委员：沈钢委员：漆腊水、赵胜跃、路昆董事会提名委员会组成：主任委员：高天彪委员：漆腊水、张雅萍董事会审计委员会组成：主任委员：陈洪林委员：高天彪、路昆董事会薪酬与考核委员会组成：主任委员：漆腊水委员：陈洪林、张雅萍上述各专业委员会组成人员任期三年。三、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。聘任路昆先生任公司常务副总经理，任期三年。四、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。聘任朱凤恒先生、夏仲昊先生、张炎涛先生、王卫先生为公司副总经理，聘任夏仲昊先生为公司财务总监，上述副总经理、财务总监任期三年。五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事3会秘书、证券事务代表的议案》。聘任秦峰先生为公司董事会秘书。同时聘任王鸿林先生、付丹丹女士任公司证券事务代表。上述董事会秘书、证券事务代表任期三年。（公司高管人员及证券事务代表简历附后）特此公告天津天保基建股份有限公司董事会二○一一年六月十七日1附：高管人员及证券事务代表简历常务副总经理：路昆先生简历路昆，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年起历任天津市公安局干部、天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998年起历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。2007年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天保房地产开发有限公司副总经理，2008年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。路昆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。副总经理：朱凤恒先生简历朱凤恒，男，1970年4月出生，汉族，九三学社成员，硕士研究生学历，英国皇家特许建造师、高级工程师。1993年起历任中国华联房地产开发公司部门经理、天津顺驰投资集团有限公司副总经理。2005年起任天津天保房地产开发有限公司副总经理，2007年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理，2008年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，2010年起兼任天津天材房地产开发有2限公司董事长。现任本公司副总经理，天津天保房地产开发有限公司副总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，天津天材房地产开发有限公司董事长。朱凤恒先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。副总经理、财务总监：夏仲昊先生简历夏仲昊，男，1969年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。1990年起历任中国建筑第六工程局第四建筑工程公司项目财务负责人、保税区天津天正房地产招商有限公司财务部经理。2001年起任天保控股计划财务部高级主管、副部长，2007年起任本公司财务总监，2008年起兼任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监，天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。夏仲昊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。副总经理：张炎涛先生简历3张炎涛，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。1996年起历任天津市物价局人教处、收费管理处干部、天津世纪移动通信有限公司办公室主任、柔婷集团华中分公司副总经理。2004年起任天津天保房地产开发有限公司综合管理部经理、运营管理部经理、总经理助理，2008年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。张炎涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。副总经理：王卫先生简历王卫，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。1988年起历任《经营管理》杂志社编辑、天津市政府研究室四处副主任科员、一处副处长、处长。2009年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，2010年起兼任天津嘉创物业服务有限公司董事长。现任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津嘉创物业服务有限公司董事长。王卫先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关4联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书：秦峰先生简历秦峰，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，经济师。1995年起历任天津大港油田集团公司助理工程师、渤海证券投资银行部高级经理，2006年起任天津天保房地产开发有限公司项目发展部高级主管，本公司证券事务部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司证券事务部经理、证券事务代表。秦峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事会秘书的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券事务代表：王鸿林先生、付丹丹女士简历王鸿林，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。1988年起历任天津建筑材料工业管理局企业管理处干部、天津建材集团总公司管理部干部、天津水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书。2007年起任本公司证券事务部副经理、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。王鸿林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司证券5事务代表的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付丹丹，女，1980年9月出生，汉族，硕士研究生学历，经济师。2004年起任通用咨询管理有限公司咨询师，2009年起任本公司证券事务部专员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。付丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。