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1证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2011～17天津天保基建股份有限公司四届二十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，于2011年5月27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年5月30在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。公司第四届董事会同意提名沈钢先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、路昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（非独立董事、独立董事候选人简历附后）1.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名沈钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名张雅萍女士为公司第五2届董事会非独立董事候选人。3.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名赵胜跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。4.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。5.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名陈洪林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。6.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名高天彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。7.以7票同意、0票反对、0票弃权，提名漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司2011年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。特此公告天津天保基建股份有限公司董事会二○一一年五月三十日3非独立董事候选人简历：沈钢，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师。1983年历任天津市委办公厅科员、副处级秘书、正处级秘书。2003年至2007年任天津天保公用设施有限公司副总经理，2006年起任天津天保控股有限公司副总经理，2007年起兼任天津天保热电有限公司董事长、总经理。现任天津天保控股有限公司副总经理，天津天保热电有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。沈钢先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张雅萍，女，1962年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年起历任天津大沽化工厂设计所助理工程师，政协塘沽区委员会经济科技委员会办公室副主任，保税区建设服务总公司办公室秘书，天津天保热力公司经理助理、办公室主任，天津天保建设发展有限公司办公室主任。2001年起任天津天保控股有限公司办公室副主任、主任、人力资源部部长，2004年起兼任天津天保控股有限公司工会副主席、主席。现任天津天保控股有限公司人力资源部部长、工会主席，滨海新区总工会副主席，本公司董事。张雅萍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的4情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵胜跃，男，1962年3月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年起历任天津市冶金规划设计院工程师，天津天保市政公司副经理、经理，天津天保公用公司总经理助理、副总经理。2002年起任天津天保控股有限公司企业管理部副部长、部长。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长，本公司董事。赵胜跃先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。路昆，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年起历任天津市公安局干部、天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998年起历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。2007年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天保房地产开发有限公司副总经理，2008年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董事长。现任天津天保基建股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。路昆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的5情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人简历：陈洪林，男，1941年12月出生，汉族，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。1961年起历任天津市宁河县财税局干部、副局长、局长，1983年起历任天津市宁河县常务副县长、县长、中共宁河县委书记兼政协主席，1994年起任天津市财政局副局长，1996年起任天津市国资局局长，1999年起历任天津市国际信托投资公司党委书记、副董事长、副总经理，顾问，已退休。现任本公司独立董事。陈洪林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高天彪，男，1946年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。1968年起历任空军雷达兵第27团司令部作战参谋、参谋长、团长，1986年起任南京军区空军通讯总站站长，1989年起历任天津市河西区工商局局长，天津市工商局副局长、党委副书记，已退休。现任天津力神电池股份有限公司独立董事，本公司独立董事。高天彪先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事6的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。漆腊水，男，1948年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1965年起任福州军区干部学校教官，1980年起任解放军交通学院教官，1987年起历任天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，2000年起任天津市企业上市工作办公室主任，2004年起任天津市发展和改革委员会副主任，2006年起任天津国际工程咨询公司总经理、天津市政府项目投资评审中心主任。现任天津市政协第十二届委员会委员、常委，天津工程咨询协会会长，天津国正投资咨询公司董事长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，天津仲裁委员会仲裁员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，天津环球磁卡股份有限公司独立董事，天津海泰科技发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。漆腊水先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。