天津宏峰实业股份有限公司关于召开X年第一次临时股东大会的通知

—１—股票简称：天津宏峰股票代码：000594编号：2008-014天津宏峰实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2008年2月1日在本公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。一、召开会议的基本情况1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。2、会议日期和时间：2008年2月20日上午9：30分。3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。4、会议召开方式：会议现场表决方式。二、会议审议事项：1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。上述议案的具体内容详见2008年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第二十六次董事会议决议公告。三、出席会议对象：1、2008年2月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深—２—圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；3、本公司董事、监事和高级管理人员；4、本公司聘请的律师。四、会议登记方法：1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。2、登记时间：2008年2月15日至2月17日，上午9：00-下午5：00。3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。五、其他1、会期一天，参会股东费用自理。2、联系人：阎小佳、卢佳3、咨询电话：[phone]、传真：[phone]六、备查文件有关董事会决议及公告。特此公告。天津宏峰实业股份有限公司董事会二〇〇八年二月四日—３—附件1：授权委托书股东授权委托书兹委托先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，委托权限为：。股东帐号：持股数：委托人身份证号码：代理人姓名：代理人身份证号码：委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）委托日期：2008年月日—４—附件2：董监事候选人简历董事候选人：姓名郭魁元性别男出生年份1971年学历研究生国籍中国职务职称会计师、中国注册会计师、中国注册税务师个人简历起止年月单位职务1993年7月—1998年4月物华置业股份有限公司财务处会计主管1998年5月—2001年7月中国旅游国际信托投资有限公司财务会计部财务主管2001年8月—2003年7月沈阳三生制药股份有限公司财务部经理2003年9月—2003年12月华旅（北京）保险经纪有限公司总经理助理2004年1月—至今北京茂屋房地产开发有限公司总经理助理2004年11月—2008年1月天津宏峰实业股份有限公司监事与控股股东无关联关系。郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。监事候选人：姓名张建北性别女出生年份1971年学历研究生国籍中国职务深圳国恒实业发展有限公司总经理助理职称高级经济师个人简历起止年月单位职务—５—1993年7月－1993年12月黑龙江省国际信托投资公司财务处会计1998年5月—2001年7月黑龙江省国际信托投资公司人事部科员、副科长、科长1999年8月－2001年12月天元证券有限责任公司经营管理部经理助理2002年1月－2006年4月天元证券有限责任公司北京营业部交易部经理2006年5月－2008年1月深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理张建北任深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理，与本公司存在关联关系。张建北不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。张建北未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姓名梁伟鹏性别男出生年份1976年学历大专国籍中国职务中铁（罗定）铁路有限责任公司财务部部长职称会计师个人简历起止年月单位职务1991年9月－1994年7月罗定中学学生1994年9月—1997年7月广州航海高等专科学校学生1997年8月－2006年8月广东罗定铁路总公司会计、财务部部长2006年9月－至今中铁（罗定）铁路有限责任公司财务部部长梁伟鹏与公司实际控制人无关联关系。梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。—６—梁伟鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。