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宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会资料1宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司2020202010101010年度第年度第年度第年度第三三三三次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料二零二零二零二零一一一一零零零零年年年年七七七七月月月月宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会资料2宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会会议议程会议时间:2010年7月9日上午9时会议地点:宁波市和义路99号维科大厦10楼会议室主持人:董事长何承命先生会议议程:一、主持人宣布会议开始二、主持人介绍参会的股东(股东代理人)、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始介绍议案1、关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案…………………报告人:史美信四、参会股东(股东代理人)发言及提问五、以举手表决方式选举2名股东代表为监票人六、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数七、参会股东(股东代理人)对各项议案进行表决、投票八、由监票人代表宣布表决结果九、主持人宣布本次股东大会决议十、各位董事在会议决议及会议记录上签字十一、律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束宁波维科精华集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会资料3议案一关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案尊敬的各位股东及股东代表:受公司董事会委托,由我向各位股东及股东代表作《关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》,请予审议。公司控股子公司宁波维钟印染有限公司(以下简称“维钟印染”)位于宁波市镇海区蛟川街道清水浦村,该地块及部分地上建筑物为公司所有,自2001年来公司一直将其租赁给维钟印染生产经营所用。为进一步优化资产结构,提升资产收益率水平,公司拟拍卖上述地块及部分地上建筑物,主要包括1项土地使用权及13项房屋建筑物(详情请见公司公告2010-023)。根据北京国友大正资产评估有限公司以2010年3月31日为基准日出具的国友大正评报字(2010)第106号资产评估报告:至评估基准日,公司上述拟拍卖的土地使用权及地上建筑物的评估结果为人民币5936.32万元。同时,维钟印染于生产经营期间,在公司清水浦村地块上自造部分无证房屋建筑物、构筑物及辅助设施,其所有权为维钟印染拥有,因与公司上述拟拍卖地块为不可分割部分,拟将其与公司清水浦村地块一并进行处置,其评估价格为人民币683万元。综合上述两部分土地使用权及地上建筑物的评估结果,本次拍卖的起拍价为人民币6620万元。若以此起拍价为成交额计算,经公司财务部门初步预测,本次拍卖预计能产生税后净利润约2960万元。根据上交所《股票上市规则》的相关规定,本议案尚须提交2010年度第三次临时股东大会审议,待审议通过后,授权公司经营层签署本次拍卖的相关文本及办理本次拍卖的相关事宜。公司将根据拍卖进展情况及时进行信息披露。因公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次清水浦村地块及地上建筑物的竞买,请关联股东回避本次表决。以上议案,请予审议。宁波维科精华集团股份有限公司二零一零年七月
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