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安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司2020202011111111年年年年第第第第二二二二次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料二○一一年八月三十一日·上海目录2011年第二次临时股东大会议程…………………………………………………12011年第二次临时股东大会议事规则……………………………………………2议案一：关于选举向颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案……………3安信信托股东大会资料12011年第年第年第年第二二二二次次次次临时临时临时临时股东大会股东大会股东大会股东大会现场会现场会现场会现场会议程议程议程议程现场会时间：2011年8月31日（星期三）上午10：00现场会地点：上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店四楼华山厅会议主持者：董事长张春景会议见证律师：北京市君泽君律师事务所会议议程会议议程会议议程会议议程：：：：一、董事会秘书宣读本次现场会议议事规则二、报告本次现场会议出席情况三、报告大会提案四、董事会秘书介绍监票人的情况五、总监票人报告票箱检查情况六、填写表决票，股东投票七、股东发言八、宣布现场投票结果九、律师宣读会议见证意见会议结束安信信托股东大会资料22011年第年第年第年第二二二二次次次次临时临时临时临时股东大会股东大会股东大会股东大会现场会议现场会议现场会议现场会议议事规则议事规则议事规则议事规则为维护投资者的合法权益，确保股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规和规范性文件的要求，现提出如下议事规则：一、董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。三、股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。四、为保证股东会议顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。六、本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股东或委托人）签名处签名。安信信托股东大会资料3议案一议案一议案一议案一：：：：《《《《关于关于关于关于选举选举选举选举向颖女士向颖女士向颖女士向颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案为公司第六届董事会独立董事的议案为公司第六届董事会独立董事的议案为公司第六届董事会独立董事的议案》》》》各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件，公司董事会提名向颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）；上述独立董事候选人经公司第六届董事会第十三次会议审议通过并提交公司股东大会审议，当选独立董事将成公司第六届董事会成员。以上议案，请审议。安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司安信信托投资股份有限公司二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年八八八八月月月月三十一三十一三十一三十一日日日日安信信托股东大会资料4附件1：安信信托第六届董事会独立董事侯选人安信信托第六届董事会独立董事侯选人安信信托第六届董事会独立董事侯选人安信信托第六届董事会独立董事侯选人简历简历简历简历向颖向颖向颖向颖简历简历简历简历向颖，女，汉族，1953年12月14日出生，中南财经大学本科毕业，经济学学士学位，具有中国律师、中国注册会计师执业资格和经济法学高级讲师任职资格。长期从事财政财务审计监督和金融资产管理工作，熟悉国家法律法规、政策以及上市公司运作，具有丰富的财经专业知识和实践经验，曾担任国有大型企业公司法定代表人经济责任审计项目和国家重点建设工程竣工决算审计项目负责人。现任中国华融资产管理公司广州办事处巡视员，天龙集团”（深交所300063）独立董事。