安徽鑫龙电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002298证券简称：鑫龙电器编号：2010-024安徽鑫龙电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2010年7月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2010年7月27日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持，公司部分监事列席了本次董事会会议。与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名束龙胜先生、唐荣保先生、张琼女士、张鲁毅先生、庄明福先生、李小庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖学东先生、姚禄仕先生、汪和俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行分项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见2010年7月28日巨潮资讯网（）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2010年7月28日巨潮资讯网（）。该议案尚需提交公司股东大会审议。二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2010年半年度报告及摘要的议案》。《2010年半年度报告》及摘要具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，决定于2010年8月12日上午9时在公司四楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。《关于公司召开2010年第三次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。特此公告安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二○一○年七月二十七日附：董事候选人简历附：董事候选人简历束龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事。现任公司第四届董事会董事长、总经理，芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长。束龙胜先生为中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、芜湖市人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并取得安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省发展乡镇企业先进个人、全国工商业联合会及中华全国总工会“关爱员工优秀民营企业家”等荣誉称号。束龙胜先生直接持有公司48,733,673股股份，通过芜湖市鑫诚科技投资有限公司间接持有公司18,360,468股股份，合并持有公司67,094,141股股份，占公司总股本40.67%的股份，为公司控股股东、实际控制人。束龙胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。唐荣保先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，本科学历，高级工程师。曾就职于马鞍山无线电厂，深圳王氏港建集团，芜湖市电器设备厂。现任公司第四届董事会副董事长，安徽森源电器有限公司董事长。唐荣保先生持有公司552,100股股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张琼女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，52岁，法学硕士学位，副教授职称，注册企业法律顾问、律师。1987年7月至1995年3月任安徽大学法律系讲师、副教授；1995年3月至1999年9月曾任深圳市华为技术有限公司知识产权处副处长、法律事务处主任等职务。现任公司第四届董事会董事、深圳市创新投资集团有限公司风险控制委员会委员、投资决策委员会委员、高级投资经理、秘书长助理、党办副主任、合肥世纪创新投资有限公司董事、总经理。张琼女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张鲁毅先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，54岁，本科学历，高级经济师。曾任安徽省财政厅副处长、处长。现任公司第四届董事会董事、安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理。张鲁毅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庄明福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44岁，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职。现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。庄明福先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小庆先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，本科学历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理。现任公司副总经理，安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。李小庆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。肖学东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，67岁，本科学历。曾就职于安徽机电学院，现已退休。历任机械科副科长、科长、副处长、处长、电气系党总支书记、副院长。肖学东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姚禄仕先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，博士学位。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院会计系主任、合肥工业大学金融证券研究所所长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事，皖通科技股份有限公司独立董事。姚禄仕先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪和俊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，33岁，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所。现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长。汪和俊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。