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证券代码：300009证券简称：安科生物公告编号:2010-016安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开本次会议的基本情况1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。3、会议召开日期和时间：2010年6月18日（星期五）下午14：004、召开方式：本次会议采取现场投票方式。5、会议出席对象（1）2010年6月11日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。6、会议地点：合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅二、会议审议事项、披露情况1、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；2、《关于修改募集资金管理制度议案》；上述议案已经公司三届十二次董事会会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板公司信息披露网站。3、《监事会换届选举的议案》，本议案采取累积投票制。（1）、推举陆广新先生为第四届监事会监事；（2）、推举范清林先生为第四届监事会监事。此议案已经公司三届十次监事会会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板公司信息披露网站。三、会议登记方法1、登记时间：2010年6月17日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00；2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司董事会办公室3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年6月17日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司董事会办公室邮编230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、其他事项1、股东大会联系方式联系电话：0551-5316867联系传真：0551-5319985联系地址：合肥市高新区海关路K-1邮政编码：230088联系人：李星、陈月2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。特此公告安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会二○一○年五月二十六日附件一：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称：身份证号码：股东账号：持股数量：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：是否本人参会：备注：附件二：授权委托书兹委托女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：表决意见序号股东大会表决事项同意反对弃权1《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》2《关于修改募集资金管理制度的议案》《监事会换届选举的议案》（1）、推举陆广新先生为四届监事会监事同意：股；弃权：股；反对：股。3（2）、推举范清林先生为四届监事会监事。同意：股；弃权：股；反对：股。委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。第3项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。委托人名称或姓名：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持有股数：受托人名称或姓名：受托人身份证号码：委托日期：委托人签名：