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证券代码：001696证券简称：宗申动力编号：临2009－22重庆宗申动力机械股份有限公司董事会关于对媒体报道的相关情况说明公告一、媒体报道情况2009年11月29日，重庆地方媒体《重庆晨报》发表了《应对国Ⅲ宗申为摩企提供解决方案》、《宗申打造全球紧凑型动力基地》、《宗申高调进军新能源动力》相关公司的三篇文章，有关媒体、网站进行了转载。上述文章主要涉及以下事项：1、宗申成功开发应对国Ⅲ，为摩企提供解决方案，并得到国家相关部门认可，并有意为整个摩托车行业提供应对国Ⅲ排放的解决方案；左宗申说，目前国家有关部门也在委托宗申为摩托车行业制定标准，宗申有意将该方案贡献给中国摩托车行业，成为摩帮动力系统的集成统一供应商。2、宗申打造全球紧凑型动力基地，从“紧凑型动力产品生产制造商”向“紧凑型动力产品系统服务供应商”转型。左宗申还透露，宗申还将充分利用资本市场，谋划并购和重组大事，让管理层持股。3、宗申高调进军新能源动力，宗申动力已于上海安乃达驱动技术公司合作，双方已经成立项目组，预计明年会有成熟的产品推向市场；已与美国波士顿电池公司签订了样品采购协议，宗申动力将联手该公司共同开发锂电池动力系统，今年双方商谈进一步的深度合作。二、说明1、第一条报道不准确。2010年7月1日，全国将正式实施摩托车国Ⅲ排放标准，这将对中国的摩托车企业进行严峻考验。作为国内最大的小型紧凑型动力上市公司，公司于2009年11月28日，邀请公司客户和经销商代表参加“首届宗申紧凑型动力发展高峰论坛”，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在论坛上介绍了公司应对摩托车国Ⅲ排放标准的相关解决方案，以增强客户信心，为明年的订单和业绩做铺垫。2009年11月9日，工信部中机车辆技术服务中心向行业推荐了四种国Ⅲ排放标准的解决方案，即电喷、化油器（中间补气和缸头补气各一种）、电控化油器方案。截止目前公司全部掌握上述方案，由于摩托车发动机属于中间产品，公司将上述方案运用到发动机上后，须匹配到整车公司（公司关联方重庆机车工业制造有限公司等）上分别上报工信部、环保部、CQC（中国质量认证中心），经上述三家部门全部同意后方能生产。从2009年4月起，公司开始上报有关车型（机型），截止目前，获得工信部国Ⅲ产品公告26款、环保部公告20款、CQC认证证书11款，其他车型（机型）公司在陆续申报。此外，公司将按照国家有关规定，从2010年7月1日起，对通过国Ⅲ排放标准的相关产品陆续投放市场。文章关于“目前国家有关部门也在委托宗申为摩托车行业制定标准，宗申有意将该方案贡献给中国摩托车行业，成为摩帮动力系统的集成统一供应商”不准确。在此次会上，公司董事长说，宗申作为摩托车技术委员会十五个委员之一，参与了行业标准的制定与修改，为行业健康发展做出应有的贡献。而非前文所述。2、第二条报道基本属实。但是，关于“左宗申还透露，宗申还将充分利用资本市场，谋划并购和重组大事，让管理层持股。”有关内容断章取义，不完整。在此次论坛会议上，公司董事长对公司由目前“紧凑型动力产品生产制造商”向“紧凑型动力产品系统服务供应商”转型进行了深入阐述，宗申动力将利用在进气系统、排气系统、燃油系统、电装系统等方面的设计、制造、采购优势，根据客户需求，将设计匹配后达到最佳使用状态的产品成套成系统的提供给客户，彻底解决终端产品各系统与动力系统匹配不一致等常见问题，降低客户整机制造成本，化解客户经营风险，达到客户、公司、配套三赢局面。公司曾在2009年半年度报告中进行过披露。而“关于谋划并购和重组大事，让管理层持股”事宜。董事长在会上认为“上市公司拥有得天独厚的条件，并购重组、管理层激励、包括战略股东的引进都是上市公司做大做强的重要手段，关于怎样把公司做大做强董事会一直在积极考虑，但同时表示截止目前没有成熟的方案推出”。董事长同时强调：“一旦发生上述事项，公司会按照中国证监会和深圳证券交易所的关于信息披露的有关规定，及时召开公司董事会和股东会，及时进行公告，并报相关监管部门备案。”同时公司承诺“在复牌之日起未来三个月内，暂不筹划并购和重组事项、以及股权激励事项”。3、第三条报道基本属实，但关于“宗申动力将联手该公司共同开发锂电池动力系统，今年双方商谈进一步的深度合作。”有关内容断章取义，不完整。公司曾在2009年半年度报告全文第四章节《管理层讨论与分析》中对有关内容进行过描述，包括对“通过引进发达国家成熟的小型混合动力及清洁动力（电动动力）技术实现产品升级转型，开发混合动力和电动动力产品已成为动力产品未来发展的必然趋势。”等内容进行过公告。在会上，公司对电动动力进行阐述。从产品合作的层面上，公司目前与上海安乃达驱动技术公司（该公司是专门从事电机及其驱动控制系统研究开发、营销服务、采购供应及生产制造的科技先导型企业，同时也是国家“十一五”863计划节能与新能源汽车重大专项总体专家组成员单位）正在合作，双方成立了项目组，目前在串联混合发电机组(其中动力采用zs139f通机汽油机，运用在电动自行车和轻便动力摩托车方面；250cc摩托动力运用在电动三轮车上面)进行到初步技术方案确认、工程样机制作阶段，待评审通过后拟进行模具样机开发，预计2010年5-6月可实现小批量生产。美国波士顿电池（boston-power,inc）简介：该公司成立于2005年，位于美国麻州，该公司的高能锂离子电池长效、灵活、安全和环保，目前上市的产品主要有两种：Sonata®（为笔记本和便携式电子设备设计）；Swing™（为电动车、工业及政府需求设计）。关于与该公司有关合作事宜，公司于2009年11月16日签订了《开发样品采购协议》，拟向该公司采购10套48v80ah蓄电池、10套电池管理系统+充电器，采购金额共20万美金。公司已经于2009年11月27日将有关样车发出，该公司将在收到样车后进行电池系统匹配，60个工作日送样给公司确认，截止目前该项目尚没有实质性进展。公司董事长在会上同时表示：“关于是否联手共同开发锂电池动力系统，以及深度的合资合作事宜，目前尚没有发生。一旦发生上述事项，公司会按照中国证监会和深圳证券交易所的关于信息披露的有关规定，及时召开公司董事会和股东会，及时进行公告，并报相关监管部门备案。”同时公司承诺“在复牌之日起未来三个月内，暂不考虑深度的合资合作事宜”。三、风险提示及其他说明1、公司的“电动动力”和“锂电池”项目尚处于规划的初级阶段，离大规模产业化尚有一定距离，还存在很大的不确定性。2、公司预计“电动动力”和“锂电池”项目产生的效益不会对近两年业绩带来重大影响。3、公司预计2009年净利润比2008年增长35%-50%，公司将按照深圳证券交易所的要求，及时公布2009年度报告。4、目前，公司生产经营正常，公司摩托车发动机和通机产品产销良好。公司已于2009年10月24日披露了第三季度报告。5、对于有关事项，公司未严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》进行披露表示歉意。今后公司将严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。四、必要提示公司衷心感谢和充分理解广大投资者对本公司的关注和支持。本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，截止本报告发布日，公司无应披露而未披露的非公开重大信息。特此公告！重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2009年12月1日