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1七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011201120112011年第年第年第年第四四四四次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料(601011)(601011)(601011)(601011)二二二二O一一年一一年一一年一一年六六六六月月月月二十三二十三二十三二十三日日日日2七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011201120112011年第年第年第年第四四四四次临时股东大会会议日程次临时股东大会会议日程次临时股东大会会议日程次临时股东大会会议日程一、会议召开时间：2011年6月23日（星期四）9:00二、网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2011年6月22日15:00至2011年6月23日15:00三、会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室四、会议召集人：公司董事会五、会议主持人：董事长焦云先生六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合七、与会人员（一）截止2011年6月17日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司董事会邀请的其他人员。八、会议议程（一）7:30-8:30股东登记；（二）9:00会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；3（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案。九、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问十、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数十一、宣布选票人、监票人名单十二、会议表决十三、休会10分钟,统计表决结果十四、宣布表决结果十五、见证律师宣读法律意见书十六、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议十七、主持人宣布会议闭幕七台河宝泰隆煤化工七台河宝泰隆煤化工七台河宝泰隆煤化工七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2012012012011111年年年年第第第第四四四四次临时次临时次临时次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议会议会议会议须知须知须知须知为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；4三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；七、本次临时股东大会的议案采用现场投票和网络投票进行表决，流通股股东可任选一种投票方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（）网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，对有关议案进行投票表决。具体操作流程详见公司刊登在2011年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（）的024号公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。八、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股5东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一一年六月二十三日6议案一议案一议案一议案一：：：：关于关于关于关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流公司将部分闲置募集资金暂时补充流公司将部分闲置募集资金暂时补充流公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的动资金的动资金的动资金的议案议案议案议案各位股东：经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］222号文核准，公司于2011年2月24日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）97,000,000股，发行价格每股18元。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字[2011]第01012号《验资报告》审验，公司本次募集资金合计人民币174,600万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币164,147.23万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2.25亿元，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划,该部分用于暂时补充流动资金的2.25亿元，募投项目在一年内不会使用。该议案已经公司2011年6月7日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐人7第一创业证券有限责任公司对该事项出具了专项意见，同意本议案的内容，现提请公司股东大会审议。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一一年六月二十三日