山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料

山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料1山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司二二二二○○○○○○○○九年第一次临时股东大会会议材料九年第一次临时股东大会会议材料九年第一次临时股东大会会议材料九年第一次临时股东大会会议材料二○○九年十一月十二日山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料2目录序号序号序号序号内内内内容容容容页码页码页码页码一参会须知3二会议议程4三《关于调整公司董事的议案》5四《关于调整公司监事的议案》7山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料3参参参参会会会会须须须须知知知知根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料4会会会会议议议议议议议议程程程程会议时间：2009年11月12日（星期四）上午9时会议地点：山西省太原市长治路272号公司会议厅会议议程：一、主持人宣布会议开始。二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。三、提请股东大会审议如下议案：序号议案内容报告人1《关于调整公司董事的议案》董事长常小刚2《关于调整公司监事的议案》监事韩虎兵注注注注：：：：上述上述上述上述2222项议案已经项议案已经项议案已经项议案已经2002002002009999年年年年10101010月月月月22226666日召开的六日召开的六日召开的六日召开的六届董事会届董事会届董事会届董事会二二二二十次会议十次会议十次会议十次会议、、、、六届六届六届六届监监监监事事事事会十会十会十会十一一一一次会议次会议次会议次会议审议通过审议通过审议通过审议通过。。。。四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表。六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。七、休会，表决统计。八、复会，宣布表决结果。九、宣读股东大会决议，出席会议的股东、董事会秘书在会议记录和决议上签字。十、见证律师宣读法律意见书。十一、宣布会议结束。山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料5山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料之一关于调整公司董事的议案(报告人：董事长常小刚)各位股东及股东代表：根据本次会议议程安排，我受董事会委托向本次会议提交《关于调整公司董事的议案》,请予审议。因工作需要，刘会成先生辞去公司六届董事会董事职务。经股东推荐、公司六届董事会提名委员会三次会议、六届董事会二十次会议审议通过，提名严文全先生为公司六届董事会董事候选人。任期自公司2009年第一次临时股东大会通过日起至公司六届董事会任期届满日止。报告完毕，谢谢大家。二○○九年十一月十二日山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料6附附附附：：：：董事候选人董事候选人董事候选人董事候选人简历简历简历简历严文全，男，42岁，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。现任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。曾任职于山西国际电力集团发电管理有限公司、山西通宝能源股份有限公司总经理助理兼经营部经理。严文全先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料7山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料之二关于调整公司监事的议案(报告人：监事韩虎兵)各位股东及股东代表：根据本次会议议程安排，我受监事会委托向本次会议提交《关于调整公司监事的议案》,请予审议。因工作需要，任永平先生辞去公司六届监事会主席及股东监事职务；王卫平先生辞去公司六届监事会股东监事职务。经股东推荐，六届监事会十一次会议审议通过，提名李明星先生、马琛斌先生为公司六届监事会股东监事候选人，任期自公司2009年第一次临时股东大会通过日起至公司六届监事会任期届满日止。报告完毕，谢谢大家。二○○九年十一月十二日山西通宝能源股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议材料8附：股东监事候选人简历李明星，男，43岁，大学本科，硕士学位，注册会计师，国际注册内部审计师。2000年4月至2008年2月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任；2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理；2009年6月至今任山西国际电力集团有限公司财务部经理。李明星先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马琛斌，男，33岁，大学本科，会计师。2003年11月至2008年1月在山西地方电力资产管理有限公司工作；2008年2月至2009年1月在山西地方电力股份有限公司工作；2009年1月至今在山西国际电力集团有限公司财务部工作。马琛斌先生与公司控股股东存在关联关系，持有公司股份7000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。