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-1-证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2010-032广东巨轮模具股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、公司第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2010年11月20日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。2、本次会议于2010年11月26日下午2:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名郑栩-2-栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名阮锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司二0一0年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知（公告编号;2010-032）》全文详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http;//）注：1、上述1-9项议案尚需提交2010年第三次临时股东大会审议；2、公司第四届董事会董事候选人简历详见附件；3、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。广东巨轮模具股份有限公司董事会二O一0年十一月二十七日-3-附件：公司第四届董事会董事候选人简历一、非独立董事（一）吴潮忠吴潮忠，男，58岁，大专，高级经济师，享受国务院特殊津贴；曾先后多次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”，2000年6月被国家人事部、国家国内贸易部授予“全国内贸系统劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，广东省第十届人大代表，现任本公司第三届董事会董事长、广东省第十一届人大代表。吴潮忠先生持有本公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股份，具有绝对控制权，是公司的实际控制人。吴潮忠先生除投资控制揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至目前，吴潮忠先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。吴潮忠先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（二）洪惠平洪惠平，男，56岁，大学本科，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副厂长，揭东县东阳机械石材有限公司总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理。广东省模具工业协会会长和中国模具工业协会副理事长。现任广东省模具工业协会名誉会长，本公司副董事长，总经理，第三届董事会董事。他主持或参与研制开发的多项产品和技术获得国家发明和实用新型专利，多个项目列入国家级“火炬”计划项目、国家“双高一优”重点技术改造项目、国家重点新产品计划项目等，本人多次获得省、市科技进步奖；被评为优秀共产党员、揭阳市劳动模范。2004年被中国机械工业联合会评为中国机械工业优秀企业家、2005年被中国橡胶工业协会评为中国橡胶工业科学发展带头人。截至目前，洪惠平先生持有本公司37,898,250股，为本公司第二大股东。洪-4-惠平先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。洪惠平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（三）李丽璇李丽璇，女，47岁，大专，曾担任公司投资发展部经理，现为揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事、本公司第三届董事会董事。截至目前，李丽璇女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。李丽璇女士不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（四）杨传楷杨传楷，男，36岁，大学本科，经济师，有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验，2004年参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，已取得董事会秘书任职资格。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。截至目前，杨传楷先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（五）曾旭钊曾旭钊，男，38岁，硕士研究生，毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具设计与制造)专业，曾任职广东省广州重型企业集团模具制造公司。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖；其设计研制的多个项目列入国家级“火炬”计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予的“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家、被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为2007年版《外胎模具》行业标准主起草人，现任本公司第三届董事会董事。-5-截至目前，曾旭钊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。曾旭钊先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（六）郑栩栩郑栩栩，男，37岁，大学本科，机械工程师，先后任揭东县东阳机械石材有限公司技术部经理，揭阳市外轮橡胶机械有限公司技术部经理助理，生产部经理。1998年与洪惠平等一起研究开发“高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具”，获得多项省市科技进步奖和国家发明专利。现任本公司副总经理。截至目前，郑栩栩先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。郑栩栩先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。二、独立董事（一）阮锋阮锋，男，64岁，教授，博士研究生导师。2008年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省模具工业协会会长，广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；，广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会常务理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员，本公司第三届董事会独立董事。从事机械工程学科的科研与教学活动40年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具CAD/CAM/CAE技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。-6-先后主持了科研课题30多项，其中省部级以上课题十多项，取得了突出成绩。近几年主持或参加的科研项目主要有：广州市科技攻关项目“基于双向ASP的复合级进式冷冲模技术的研究及应用”、“汽车大型冲压件的成形及其模具技术的开发与应用”；“基于CAT的复杂型面冲压模具精确设计与制造”；广东省工业攻关项目“知识与信息融合的互感器模具制造系统的开发与应用”、“身覆盖件模具设计制造成套技术的开发”；广东省重大装备和重点领域技术创新项目“汽车金属制品精密高效压力机”；2004年粤港关键领域重点突破项目“精密高速级进冲模关键技术的开发及其在IT行业的应用”；国家自然科学基金项目“三维非轴对称零件旋压成型理论和方法研究”；广东省重大科技专项“面向机械装备的大功率伺服系统惯技共性技术研究及产业化”；2008年粤港关键领域重点突破项目“高性能电子连接器集成制造技术开发及其产业化”；以及多项企业委托的项目等。主要奖项有广东省科技成果三等奖（3次）、日本塑性加工学会最佳论文奖等；发表了论文100多篇，专著2部,主审教材3部，获得专利10多项；培养博士生26名，硕士生56名，博士后3名。截至目前，阮锋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。阮锋先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（二）罗绍德罗绍德，男，53岁,中共党员,研究生,现任职于暨南大学管理学院会计系,教授,硕士生导师。2007年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任本公司第三届董事会独立董事。1979年9月-1983年7月在湖南财经学院本科毕业，取得学士学位；1983年9月-1988年7月在湖南财经学院任教，获得助教资格；1988年9月-1992年7月在湖南财经学院任教，获得讲师资格；1993年9月-1996年4月在湖南财经学院任教，获得副教授资格；1996年4月-1998年12月在暨南大学任教，获得副教授资格；1998年12月-现在在暨南大学任教，获得教授资格，硕士生导师。罗绍德教授长期从事会计与财务管理的教学和科研工作，在专业杂志上公开-7-发表专业论文70多篇，出版专著二部，主编各种教材20多部，参加完成国家自然科学基金科研项目和国务院侨办的科研项目各一项，主持完成广东省财政厅的会计科研项目3项。截至目前，罗绍德先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。罗绍德先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（三）普烈伟普烈伟，男，38岁，研究生学历，广东法制盛邦律师事务所专职律师，从事律师工作十二年。2006年参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。2007年1月至2010年3月曾兼任广东博信投资控股股份有限公司