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1上海海立上海海立上海海立上海海立（（（（集团集团集团集团））））股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司公司治理整改公司治理整改公司治理整改公司治理整改情况情况情况情况说明说明说明说明最近中国证监会发布最近中国证监会发布最近中国证监会发布最近中国证监会发布《《《《关于公司治理专项活动公告的通知关于公司治理专项活动公告的通知关于公司治理专项活动公告的通知关于公司治理专项活动公告的通知》》》》的公告的公告的公告的公告，，，，上海上海上海上海证监局也就此进行了部署证监局也就此进行了部署证监局也就此进行了部署证监局也就此进行了部署。。。。公司董事会十分重视这项工作公司董事会十分重视这项工作公司董事会十分重视这项工作公司董事会十分重视这项工作，，，，董事长董事长董事长董事长、、、、总经理召总经理召总经理召总经理召集了董事集了董事集了董事集了董事、、、、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员、、、、财务和审计机构的负责人进行传达学习财务和审计机构的负责人进行传达学习财务和审计机构的负责人进行传达学习财务和审计机构的负责人进行传达学习，，，，并并并并对下一步开展资金占用对下一步开展资金占用对下一步开展资金占用对下一步开展资金占用、、、、公司治理整改情况自查作出了具体安排公司治理整改情况自查作出了具体安排公司治理整改情况自查作出了具体安排公司治理整改情况自查作出了具体安排。。。。董事长亲自董事长亲自董事长亲自董事长亲自向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况，，，，以及公司开展的以及公司开展的以及公司开展的以及公司开展的传达学习情况传达学习情况传达学习情况传达学习情况。。。。一一一一、、、、整改情况整改情况整改情况整改情况公司于公司于公司于公司于2007200720072007年开展了公司治理专项活动年开展了公司治理专项活动年开展了公司治理专项活动年开展了公司治理专项活动，，，，通过自查通过自查通过自查通过自查，，，，结合结合结合结合公众评议公众评议公众评议公众评议、、、、上海上海上海上海证监局的现场检查和上海证监局的现场检查和上海证监局的现场检查和上海证监局的现场检查和上海证证证证券券券券交易所的评价意见交易所的评价意见交易所的评价意见交易所的评价意见，，，，董事会提出了整改董事会提出了整改董事会提出了整改董事会提出了整改报告报告报告报告并进并进并进并进行了认真整改行了认真整改行了认真整改行了认真整改，，，，具体整改情况具体整改情况具体整改情况具体整改情况如下如下如下如下：：：：①①①①公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计，，，，②②②②被投资子公被投资子公被投资子公被投资子公司内控制度建设需要进一步加强和完善司内控制度建设需要进一步加强和完善司内控制度建设需要进一步加强和完善司内控制度建设需要进一步加强和完善，，，，③③③③董董董董、、、、监事未全部接受系统的专门培监事未全部接受系统的专门培监事未全部接受系统的专门培监事未全部接受系统的专门培训训训训，，，，④④④④内部审计部门直接向财务总监汇报工作内部审计部门直接向财务总监汇报工作内部审计部门直接向财务总监汇报工作内部审计部门直接向财务总监汇报工作，，，，内审独立行有所欠缺内审独立行有所欠缺内审独立行有所欠缺内审独立行有所欠缺，，，，⑤⑤⑤⑤监事监事监事监事会会议纪录存在缺陷会会议纪录存在缺陷会会议纪录存在缺陷会会议纪录存在缺陷⑥⑥⑥⑥董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡，，，，⑦⑦⑦⑦公司对公司对公司对公司对外宣传网站更新迟缓外宣传网站更新迟缓外宣传网站更新迟缓外宣传网站更新迟缓，，，，投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改。。。。二二二二、、、、未完成整改的原因和拟采取的措施未完成整改的原因和拟采取的措施未完成整改的原因和拟采取的措施未完成整改的原因和拟采取的措施对于上市公司股权激励制度需要进一步建立和探讨问题对于上市公司股权激励制度需要进一步建立和探讨问题对于上市公司股权激励制度需要进一步建立和探讨问题对于上市公司股权激励制度需要进一步建立和探讨问题，，，，公司将结合中公司将结合中公司将结合中公司将结合中国国国国市场市场市场市场、、、、法律不断发展完善的有利环境法律不断发展完善的有利环境法律不断发展完善的有利环境法律不断发展完善的有利环境，，，，分析股权激励的不同方法及其利弊分析股权激励的不同方法及其利弊分析股权激励的不同方法及其利弊分析股权激励的不同方法及其利弊，，，，在在在在合适的时机合适的时机合适的时机合适的时机，，，，选择适合公司自身特点的股权激励方案选择适合公司自身特点的股权激励方案选择适合公司自身特点的股权激励方案选择适合公司自身特点的股权激励方案。。。。三三三三、、、、通过通过通过通过持续持续持续持续整改取得的成整改取得的成整改取得的成整改取得的成效效效效①①①①对于以前董事会重视投资项目的决策审批对于以前董事会重视投资项目的决策审批对于以前董事会重视投资项目的决策审批对于以前董事会重视投资项目的决策审批，，，，忽略项目实施结果的评估忽略项目实施结果的评估忽略项目实施结果的评估忽略项目实施结果的评估，，，，2007年年年年下半年起下半年起下半年起下半年起已对已对已对已对第四届第四届第四届第四届董事会成立以来所批准实施的投资项目逐项进行董事会成立以来所批准实施的投资项目逐项进行董事会成立以来所批准实施的投资项目逐项进行董事会成立以来所批准实施的投资项目逐项进行了审计和评估总结了审计和评估总结了审计和评估总结了审计和评估总结，，，，这项工作的开展这项工作的开展这项工作的开展这项工作的开展，，，，确实对提高投资决策科学性确实对提高投资决策科学性确实对提高投资决策科学性确实对提高投资决策科学性、、、、可行性起可行性起可行性起可行性起到了积极作用到了积极作用到了积极作用到了积极作用，，，，促使今后投资决策更注重可行性促使今后投资决策更注重可行性促使今后投资决策更注重可行性促使今后投资决策更注重可行性、、、、科学性科学性科学性科学性，，，，更注重投资成效更注重投资成效更注重投资成效更注重投资成效。。。。②②②②进一步完善了公司治理和内部控制制度的建设进一步完善了公司治理和内部控制制度的建设进一步完善了公司治理和内部控制制度的建设进一步完善了公司治理和内部控制制度的建设，，，，并将内控制度建设延伸并将内控制度建设延伸并将内控制度建设延伸并将内控制度建设延伸到子公司到子公司到子公司到子公司。。。。内审部门对执行情况内审部门对执行情况内审部门对执行情况内审部门对执行情况进行了监督检查进行了监督检查进行了监督检查进行了监督检查。。。。目前目前目前目前公司及子公司公司及子公司公司及子公司公司及子公司内已形成内已形成内已形成内已形成完整的内控框架体系完整的内控框架体系完整的内控框架体系完整的内控框架体系，，，，使使使使完善和巩固公司规范运作完善和巩固公司规范运作完善和巩固公司规范运作完善和巩固公司规范运作有了有了有了有了制度保证制度保证制度保证制度保证。。。。2007③③③③年应参加培训的董事年应参加培训的董事年应参加培训的董事年应参加培训的董事、、、、监事和高级管理人员均参加了证券监管部门监事和高级管理人员均参加了证券监管部门监事和高级管理人员均参加了证券监管部门监事和高级管理人员均参加了证券监管部门组织的培训组织的培训组织的培训组织的培训。。。。2008年已根据上海证监局设置的培训课程年已根据上海证监局设置的培训课程年已根据上海证监局设置的培训课程年已根据上海证监局设置的培训课程，，，，排定了董事排定了董事排定了董事排定了董事、、、、监事及监事及监事及监事及高级管理人员的培训计划高级管理人员的培训计划高级管理人员的培训计划高级管理人员的培训计划，，，，确保人人参加培训确保人人参加培训确保人人参加培训确保人人参加培训，，，，提高履行职责的能力提高履行职责的能力提高履行职责的能力提高履行职责的能力。。。。2④④④④董事会四届十七次会议审议批准了董事会四届十七次会议审议批准了董事会四届十七次会议审议批准了董事会四届十七次会议审议批准了《《《《内部审计及内部控制检查监督制内部审计及内部控制检查监督制内部审计及内部控制检查监督制内部审计及内部控制检查监督制度度度度》》》》的修改的修改的修改的修改，，，，从制度上保证内审工作的独立性从制度上保证内审工作的独立性从制度上保证内审工作的独立性从制度上保证内审工作的独立性。。。。⑤⑤⑤⑤董事会下设的各专门委员会根据工作细则和实际情况董事会下设的各专门委员会根据工作细则和实际情况董事会下设的各专门委员会根据工作细则和实际情况董事会下设的各专门委员会根据工作细则和实际情况，，，，以前审计委员会以前审计委员会以前审计委员会以前审计委员会和战略委员会活动比较规范和战略委员会活动比较规范和战略委员会活动比较规范和战略委员会活动比较规范，，，，现通过整改现通过整改现通过整改现通过整改，，，，各专门委员会各专门委员会各专门委员会各专门委员会均开展了活动均开展了活动均开展了活动均开展了活动，，，，并并并并发发发发挥了其应有的作用挥了其应有的作用挥了其应有的作用挥了其应有的作用。。。。如如如如：：：：今年董事会换届改选和新一届董事会聘任总经理等高今年董事会换届改选和新一届董事会聘任总经理等高今年董事会换届改选和新一届董事会聘任总经理等高今年董事会换届改选和新一届董事会聘任总经理等高级管理人员时级管理人员时级管理人员时级管理人员时，，，，董事会提名委员会召开会议董事会提名委员会召开会议董事会提名委员会召开会议董事会提名委员会召开会议，，，，提出了新一届董事会组成结构提出了新一届董事会组成结构提出了新一届董事会组成结构提出了新一届董事会组成结构、、、、成员的遴选标准成员的遴选标准成员的遴选标准成员的遴选标准，，，，并对候选人和拟聘任人员的任职资格进行审核并对候选人和拟聘任人员的任职资格进行审核并对候选人和拟聘任人员的任职资格进行审核并对候选人和拟聘任人员的任职资格进行审核，，，，并提交董事并提交董事并提交董事并提交董事会审议会审议会审议会审议。。。。高管薪酬未经董事会审议问题高管薪酬未经董事会审议问题高管薪酬未经董事会审议问题高管薪酬未经董事会审议问题已在已在已在已在2008年年报编制过程中得到整改年年报编制过程中得到整改年年报编制过程中得到整改年年报编制过程中得到整改，，，，董事会薪酬和考核委员会对高管人员董事会薪酬和考核委员会对高管人员董事会薪酬和考核委员会对高管人员董事会薪酬和考核委员会对高管人员2007年度领取的薪酬进行了审核并出具年度领取的薪酬进行了审核并出具年度领取的薪酬进行了审核并出具年度领取的薪酬进行了审核并出具意见意见意见意见。。。。今后还将继续确保专门委员会正常开展工作并提高工作质量今后还将继续确保专门委员会正常开展工作并提高工作质量今后还将继续确保专门委员会正常开展工作并提高工作质量今后还将继续确保专门委员会正常开展工作并提高工作质量。。。。⑥⑥⑥⑥公司修订了公司修订了公司修订了公司修订了《《《《信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度》，》，》，》，并与公司网站管理部门积极配并与公司网站管理部门积极配并与公司网站管理部门积极配并与公司网站管理部门积极配合合合合，，，，保证网保证网保证网保证网站信