广州东华实业股份有限公司广州东华实业股份有限公司第六届董事会

证券代码：600393股票简称：东华实业编号：临2009—014号广州东华实业股份有限公司广州东华实业股份有限公司广州东华实业股份有限公司广州东华实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年4月28日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2009年5月8日上午公司2009年第一次临时股东大会后公司第六届董事会第一次会议以会签方式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名，董事陈湘云先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事李彪先生代为行使表决权；独立董事李非先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托独立董事胡志勇先生代为行使表决权；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：一、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》；公司董事会选举杨树坪先生为公司第六届董事会董事长，公司董事会选举杨树葵先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年。二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于四个专门委员会委员组成的议案》；根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成如下：1、董事长杨树坪先生、董事何德赞先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，并选举董事长杨树坪先生为主任委员。2、董事何德赞先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中戴逢先生为主任委员。3、董事长杨树坪先生、董事陈土材先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李非先生为主任委员。4、董事陈湘云先生、董事李彪先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。三、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司总经理的议案》；根据董事长杨树坪先生的提名，公司第六届董事会决定聘任何德赞先生为公司总经理，任期为三年。四、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司财务总监的议案》；根据总经理何德赞先生的提名，公司第六届董事会决定聘任杨建东先生为公司财务总监，任期为三年。五、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；根据董事长杨树坪先生的提名，公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司第六届董事会秘书；聘任徐广晋先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期为三年。六、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司审计中心主任的议案》；根据董事长杨树坪先生的提名，公司第六届董事会决定聘任谭建国先生为公司审计中心主任，任期为三年。七、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于部分董事及高级管理人员薪酬的议案》。公司第六届董事会决定本届董事会部分董事的薪酬为：董事长杨树坪年薪为税前90万元，副董事长杨树葵先生为税前63万元，董事总经理何德赞年薪为税前63万元；决定本届董事会高级管理人员薪酬为：财务总监杨建东年薪为税前45万元，董事会秘书蔡锦鹭年薪为税前30万元。特此公告。广州东华实业股份有限公司董事会二OO九年五月八日附件：广州东华实业股份有限公司第六届董事会广州东华实业股份有限公司第六届董事会广州东华实业股份有限公司第六届董事会广州东华实业股份有限公司第六届董事会人员简历人员简历人员简历人员简历董事长杨树坪先生简历：杨树坪，男，51岁，硕士，高级工程师。广东省房地产商会会长，广州房地产学会副会长，广州市房地产业协会副会长，广州大学名誉教授，中南大学兼职教授，广州市维护社会治安基金会名誉会长，广州市工商联合会常委。1978年至1982年在长沙铁道学院（现中南大学）学习，1982年至1995年在广州铁路局工程总公司先后任见习生、助理工程师、副经理、工程师、高级工程师、副总工程师。1995年创立广州粤泰集团有限公司。曾任广州市政协委员，广州东华实业股份有限公司总经理。历任广州粤泰集团有限公司董事局主席兼总裁。现任广州城启集团有限公司董事长兼总裁，江门市东华房地产开发有限公司董事长，广州东华实业股份有限公司第四届、第五届董事会董事长。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。副董事长杨树葵先生简历：杨树葵，男，47岁，高中学历。1978年至1983年在广东省新会市仙洞中学任民办教师，1983年至1996年在广东省冶金建筑安装公司任主任，1996年至2002年在广州粤泰实业有限公司任副总经理，历任广州城启集团有限公司副董事长、执行董事、副总经理。现任北京东华基业投资有限公司董事长，广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事，广州东华实业股份有限公司第五届董事会副董事长。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。总经理何德赞先生简历：何德赞，男，40岁，学士学位。1991年7月毕业于广东工学院机械制造工艺及设备专业；2001年10月至2003年7月中山大学企业管理专业研究生；2005年至今就读于广东工业大学建筑学专业。1991年7月至1993年10月任职于广州市机床工业总公司技术员；1993年10月至1996年12月任职于香港实力机械贸易有限公司广州办事处；1997年1月至2004年9月任职于广州城启集团，先后担任销售部副经理、经理，销售中心总经理，集团总裁助理，集团副总裁，江门市城启房地产开发有限公司总经理；2004年9月至2007年5月任职于新世界中国地产有限公司广州项目管理中心东方项目副总经理；2007年6月起任广州东华实业股份有限公司总经理。现任广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。财务总监杨建东先生简历：杨建东，男，36岁，大学本科学历，中国注册会计师，注册税务师，会计师。2000-2001年10月在深圳国安会计师事务所任项目经理；2001年11月-2004年3月在深圳大华天诚会计师事务所任高级项目经理；2004年3月-2004年4月任广州东华实业股份有限公司财务部经理；2004年4月19日始任广州东华实业股份有限公司财务总监。现任广州东华实业股份有限公司财务总监，广州东城联合发展有限公司董事，广州市东山信托投资公司董事。董事会秘书蔡锦鹭女士简历：蔡锦鹭，女，37岁，硕士，会计师，房地产经济师，注册企业法律顾问，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。广州市政协委员，广州市民主建国会综合二总支副主任。曾任职广州东华实业股份有限公司综合部、证券部、物业部，曾任公司第三届董事会秘书，第四、五届董事会证券事务代表。历任广州东华实业股份有限公司监事会秘书，公司证券事务与投资者关系管理部经理。公司第五届董事会秘书，广州东城联合发展有限公司董事。董事会证券事务代表徐广晋先生简历：徐广晋，男，31岁，大学本科学历，金融经济师。1999年6月毕业于湛江海洋大学经贸系，2006年1月毕业于广东省广播电视大学会计学院。2001年3月至今先后任职于广州东华实业股份有限公司证券部、企业管理部，广州东华实业股份有限公司第五届董事会证券事务代表。审计中心主任谭建国先生简历：谭建国，男，46岁，大专，会计师。1987年7月毕业于湖南科技大学企业管理专业；1987年8月至1996年7月任职于广州第二合成纤维厂劳资科及财务科；1996年8月至2002年7月任职于从化科华电脑有限公司财务经理；2002年8月至2005年9月任职于广州粤泰集团有限公司审计部；2005年10月至2006年6月任职于广东标牌陶瓷有限公司财务经理；2006年7月至2008年3月任职于广州粤泰集团有限公司联合董事会办公室；2008年4月至今任职于广州东华实业股份有限公司审计中心；现任广州东华实业股份有限公司审计中心主任。