广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

第1页共7页证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2009-019号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2009年6月1日下午16:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年5月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：一、审议《关于选举杨文江先生为公司第三届董事会董事长的议案》同意选举杨文江先生为公司第三届董事会董事长。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议《关于聘任吴宁先生为公司总经理的议案》同意继续聘任吴宁先生为公司总经理（简历附后），任期三年。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、审议《关于聘任吴彪先生为公司副总经理的议案》同意继续聘任吴彪先生为公司副总经理（简历附后），任期三年。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。四、审议《关于聘任郑蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意聘任郑蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期三年。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。第2页共7页五、审议《关于聘任王志杰先生为公司财务总监的议案》同意继续聘任王志杰先生为公司财务总监（简历附后），任期三年。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。六、审议《关于聘任皮静女士为公司证券事务代表的议案》同意继续聘任皮静女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。七、审议《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事吴彪先生为第三届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。八、审议《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长杨文江先生为第三届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。九、审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长杨文江先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十、审议《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》同意选举董事长杨文江先生、董事吴宁先生、独立董事刘国常先生为公司第三届董事会战略委员会委员，主任委员为杨文江先生。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。第3页共7页十一、审议《关于公司与广州基准精密机械模具制造有限公司签署加工采购合同的议案》本公司拟与广州基准精密机械模具制造有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由本公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。公司预计，在2009年度，该关联交易总金额不超过人民币1600万元。关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。表决结果：关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。十二、经过审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元的议案》。公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元，期限3年，用于补充我公司流动资金。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。十三、经过审议通过了《关于杨文江先生为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元提供连带责任担保的议案》。控股股东杨文江先生将为上述议案十二的借款承担连带担保责任。关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。表决结果：关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。特此公告。广州御银科技股份有限公司董事会2009年6月1日第4页共7页第5页共7页附件：简历1、杨文江先生简历：杨文江先生，男，1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东，2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司，专门向金融行业提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江现任公司董事长。杨文江先生系持有御银股份百分之五以上股份的股东，御银股份实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨文江先生持有御银股份95,371,358的股份。2、吴宁先生简历：吴宁先生，男，生于1972年3月，本科。1993年毕业于武汉理工大学汽车工程系，1993年8月至1997年12月任职于三星公司，1998年1月至2000年3月任广州伍尔特有限公司销售人员，2000年3月至2002年5月任广州宝龙特种汽车股份有限公司销售经理，2002年9月加入公司，现任公司总经理。吴宁先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴宁先生持有御银股份111,136股。3、吴彪先生简历：吴彪先生，男，1963年生，工学硕士，高级工程师。1998年3月至2000年10月任SMI公司技术总监，2000年11月至2001年7月任中软航晨公司总工程师，2001年8月加入公司，现任公司副总经理，负责技术开发及新塘分公司全面管理。吴彪先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。第6页共7页吴彪先生持有御银股份1,928,000股。4、郑蕾女士简历：郑蕾，女，1978年生，本科学历，会计师。1999年7月至2004年3月任广东风华高新科技股份有限公司总部主管，2004年4月加入公司，现任公司董事会秘书。郑蕾女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郑蕾女士未持有御银股份股份。5、王志杰先生简历：王志杰先生，男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月－2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管，2004年月－2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管，2005年8月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务总监。王志杰先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王志杰先生未持有御银股份股份。6、皮静女士简历：皮静，女，生于1982年3月，专科，会计师。2003年7月至2006年10月任湖南英特有限责任会计师事务所审计员，2006年11月加入公司，现任公司证券事务代表。皮静女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。皮静女士未持有御银股份股份。第7页共7页