广西柳工机械股份有限公司董事会第六届一次会议决议公告

第1页，共6页证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2010-09广西柳工机械股份有限公司董事会第六届一次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会于2010年02月04日在2010年第一次临时股东大会选举产生第六届董事、监事后随即在总部召开第一次会议。应到会董事9人，实到会董事及代理人9人（独立董事冯宝珊女士由于工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事贺瑛女士代为出席会议并有选择性地进行表决）。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》董事会选举王晓华先生为公司第六届董事会董事长、曾光安先生为公司第六届董事会副董事长。该项议案获全票赞成。二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会各专门委员会委员及主任委员、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》同意董事长王晓华先生的提名，董事会聘任：1、曾光安先生为公司总裁。2、王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、苏子孟先生、冯宝珊女士为董事会战略委员会委员，王晓华先生为委员会主任。3、李嘉明先生（独立董事）、王晓华先生、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、何世纪先生为董事会薪酬与考核委员会委员，李嘉明先生（独立董事）为委员会主任。柳工六届一次董事会决议公告第2页，共6页4、李嘉明先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、杨一川先生、苏子孟先生为董事会审计委员会委员，李嘉明先生为委员会主任。5、续聘王祖光先生为公司董事会秘书。6、续聘黄华琳先生为公司董事会证券事务代表。该项议案中的提名均获全票赞成。三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》同意公司总裁曾光安先生的提名，董事会聘任黄祥全、李东辉、黄敏、DavidBeatenbough（大卫·闭同葆）、李于宁、俞传芬同志为副总裁（简历附后）。独立董事对公司聘请上述副总裁、董事会秘书等高管人员的任职资格、提名审批程序无异议，并同意提交董事会审议。该项议案中的提名均获全票赞成。四、审议通过关于公司2010年度财务预算的议案。董事会原则同意公司2010年度财务预算。该项议案获全票赞成通过。五、审议通过关于预计公司2010年度日常关联交易的议案。同意公司2010年度，从关联方采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务71,776万元；向关联方销售工程机械有关的各种零部件8,298万元。董事会同意将该项议案中的向关联方采购和接受关联方提供劳务事项（超过公司2008年度经审计净资产26.52亿元的5%）提交公司年度股东大会审议。关联股东广西柳工集团有限公司及有关高管股东应在股东大会上对该项议案回避表决。该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过。1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事王晓华先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生回避表决，非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。该议案详细情况另见与本公告同时披露的《柳工关于预计公司2010年度日常关联交易事项的公告》。柳工六届一次董事会决议公告第3页，共6页六、审议通过关于公司2010年度银行融资的议案。同意公司2010年月度最高银行融资27亿元，并同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。该项议案获全票赞成通过。七、审议通过关于公司2010年度对子公司提供融资担保议案。同意公司自2010年度对八家全资或控股子公司提供123,000万元银行融资担保。具体情况如下：子公司名称担保金额（万元）本公司持股比例2009年末资产负债率占公司2008年经审计净资产265,175万元柳州柳工挖掘机有限公司20,000100%38.9%7.5%安徽柳工起重机有限公司26,000100%67.3%9.8%江苏柳工机械有限公司12,00092.59%57.1%4.5%柳州柳工叉车有限公司8,000100%27.0%3.0%天津柳工机械有限公司24,000100%45.2%9.1%柳州柳工液压件有限公司20,000100%07.5%江阴柳工道路机械有限公司6,00097.01%29.8%2.3%柳工香港投资有限公司7,000100%02.6%合计123,00046.4%该项议案获全票赞成通过。该议案详细情况另见与本公告同时披露的《柳工2010年为控股子公司提供担保的公告》。八、审议通过关于公司2010年开展按揭和承兑授信业务额度的议案。同意公司2010年度按揭业务总额度人民币13亿元，额度有效期一年。用户按揭贷款首付不低于20%，贷款期限最长不超过3年，并授权董事长签署有关协议文件。同意公司2010年度承兑授信业务总额度人民币6.5亿元，额度有效期一年，并授权董事长签署有关协议文件。该项议案获全票赞成通过。九、审议通过关于公司2009年、2010年度技术开发费立项的议案。同意确认公司2009年度技术开发费立项总额6,633.50万元；同意公司2010年技术开发费立项计划9,591.13万元。该项议案获全票赞成通过。柳工六届一次董事会决议公告第4页，共6页十、审议通过关于公司2010年度经营计划的议案。该项议案获全票赞成通过。特此公告。广西柳工机械股份有限公司董事会二○一○年二月四日附件：以上高管人员简历公司新一届董事、监事的简历及以上高管人员中李东辉先生、曾光安先生、黄祥全先生的简历分别见公司于2009年12月31日、2010年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网（）上披露的《柳工董事会五届三十二次临时会议决议公告》、《柳工2010年第一次临时股东大会决议公告》。公司聘任的其他副总裁DavidBeatenbough（中文名：闭同葆）先生、黄敏先生、李于宁先生、俞传芬先生及董事会秘书等人的简历附后。DavidBeatenbough（中文名：闭同葆）（副总裁）：男，1957年11月出生，籍贯美国，毕业于美国纽约Rochester技术学院，大学本科文化。1980年参加工作，1991-1999年任美国Case（凯斯）公司，Wichita，美国堪萨斯州，高级工程师、项目工程师/项目经理、产品开发经理等；1999-2001年，任CNH（凯斯-纽荷兰）全球集团，意大利都灵，建筑设备事业部业务发展部长；2001年—2006年12月（2002-2003年，东京；2003年至2006年12月，上海），CNH全球建筑设备运营部，亚太地区董事；2007年12月至今任本公司副总裁。与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。黄敏（副总裁）：男，1962年6月出生，汉族，大学本科文化，中共党员，工程柳工六届一次董事会决议公告第5页，共6页师。1983.7，毕业于长沙铁道学院工程机械专业；1983.9，任铁五局工程机械修理厂助理工程师；1985.10，任柳州工程机械厂销售总公司进出口分公司工程师；1996.8，任本公司销售总公司副经理；1997.9，任本公司进出口分公司副经理；2000.9，任本公司控股子公司北京桂柳工机械有限公司执行董事、总经理；2002.9，任本公司销售分公司副总经理；2003.1，任本公司销售分公司总经理；2003年7月任本公司总裁助理；2007年12月至今任本公司副总裁。与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。李于宁（副总裁）男，1965年5月出生，中共党员，工程师。1986年8月参加工作，先后任本公司变速箱厂技术员、副厂长；1998年12月至2008年1月先后任本公司配件事业部副总经理、总经理；2008年1月至今任本公司起重机事业部总经理、安徽柳工起重机有限公司董事长、党委书记、总经理；2008年10月任本公司总裁助理。2010年2月4日起任公司副总裁。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。俞传芬（副总裁）男，汉族，1965年5月出生，中共党员，大学本科文化，工程师。1994年7月参加工作，先后任柳州康达工程机械有限公司技术员、副主任、主任、质量检验科科长、副总经理；2002年9月任本公司生产制造部副部长；2004年8月起历任本公司生产制造部部长、制造工程部部长；2005年9月起任本公司装载机事业部副总经理；2007年8月任本公司零部件事业部总经理；2008年10月至今任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010年2月4日起任公司副总裁。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。王祖光（董事会秘书）男，汉族，1954年1月出生，大专学历，经济师。1995年1月任公司董事会秘书至今。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。黄华琳（董事会证券事务代表），男，汉族，1968年7月出生，大学学历，经济师。2002年8月起任公司董事会证券事务代表至今。柳工六届一次董事会决议公告第6页，共6页与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。