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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-1北京捷成世纪科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见一、公司股本的形成过程及其变动情况（一）公司设立前的历史沿革1、2006年8月，公司前身北京捷成世纪科技发展有限公司设立公司前身北京捷成世纪科技发展有限公司（“捷成有限”）成立于2006年8月23日，由徐子泉、康宁、郑羌、徐挺四人以货币出资设立，注册资本500万元，法定代表人徐挺，经营范围为“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”2006年7月28日，北京中瑞诚联合会计师事务所对捷成有限设立时4名股东的出资情况进行了审验，出具编号为中瑞联验字[2006]第07-3153号的《验资报告》。根据该《验资报告》，各股东采用货币形式出资，认缴资本500万元已全部到位。2006年8月23日，北京捷成世纪科技发展有限公司依法取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为1101082986319的《企业法人营业执照》。捷成有限设立时各股东出资情况具体如下：股东姓名出资金额（万元）出资比例（％）1徐子泉425.0085.002康宁25.005.003郑羌25.005.004徐挺25.005.00合计500.00100.00发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-22、2007年6月，第一次股权转让及第一次增资（增资至1,100万元）2007年6月6日，捷成有限第一届第一次股东会通过决议，一致同意原股东徐挺将其全部出资25万元以25万元的价格转让给徐子泉。同日，捷成有限第二届第一次股东会通过决议，一致同意将注册资本从500万元增加至1,100万元，新增出资600万元全部由徐子泉以货币出缴。2007年6月6日，北京万和通会计师事务所有限公司对此次新增注册资本实收情况进行了审验，出具了编号为万和通验字[2007]第5-895号的《验资报告书》。根据该《验资报告书》，截至2007年6月5日捷成有限增加注册资本至1,100万元，各股东全部采用货币出资，新增出资已全部到位。2007年6月7日，捷成有限就上述股权转让及增资事宜办理了工商变更手续，公司法定代表人变更为徐子泉，并获得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108009863191的《企业法人营业执照》。本次股权转让及增资后，捷成有限股权结构变更为：股东姓名出资金额(万元)出资比例（％）1徐子泉1,050.0095.462康宁25.002.273郑羌25.002.27合计1,100.00100.003、2009年9月，第二次增资（增资至1,355.0135万元）2009年9月10日，捷成有限召开股东会审议通过了增资方案，以现金增加注册资本255.0135万元，由原股东康宁、郑羌，薛俊峰、韩钢等28名公司重要人员以及其他投资者黄卫星以货币出缴。同日，上述股东签订《北京捷成世纪科技发展有限公司增资协议》。本次增资定价依据及新增股东情况见招股说明书第五节“发行人基本情况之六、发行人股本情况（三）最近一年新增股东情况”。2009年9月16日，北京博冠通晟会计师事务所有限公司对此次新增注册资本实收情况进行了审验，出具了编号为博冠通晟验字[2009]第09-56号的《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2009年9月15日捷成有限增加注册资本至1,355.0135万元，各股东全部采用货币出资，新增出资已全部到位。发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-32009年9月20日，捷成有限股东会通过决议，同意变更股东认缴价格较新增注册资本的溢价部分的出资时间，具体为：捷成有限新增注册资本255.0135万元已由各认缴股东于2009年9月15日前出资完毕。各认缴股东认缴价格较新增注册资本的溢价部分合计人民币3,280.6665万元应由各认缴股东于2009年10月25日前出资完毕。同日，30名自然人股东签订《北京捷成世纪科技发展有限公司增资协议之补充协议》明确上述事宜。2009年9月25日，捷成有限取得北京市工商局海淀分局核发的注册资本变更后的《企业法人营业执照》，公司经营范围变更为：“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。”本次增资后，捷成有限股权结构变更为：股东姓名出资金额（元）出资比例（%）1徐子泉10,500,00077.4902黄卫星1,165,3128.6003康宁266,9381.9704郑羌266,9381.9705薛俊峰266,9381.9706韩钢254,0651.8757肖炳珠135,5011.0008宋建云135,5011.0009贾永利67,7510.50010郝晔明54,2010.40011柏青华54,2010.40012姜晗54,2010.40013谭明哲40,6500.30014郑海涌27,1000.20015陈辉27,1000.20016周晋27,1000.20017赵于平20,3250.15018卞爱友20,3250.15019高学技20,3250.15020张丽萍16,9380.12521沈罡13,5500.100发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-4股东姓名出资金额（元）出资比例（%）22许艳燕13,5500.10023张宁(大)13,5500.10024张宁(小)13,5500.10025许斌13,5500.10026张大龙13,5500.10027张磊13,5500.10028曹双龙13,5500.10029庄兵13,5500.10030金丽6,7750.050合计13,550,135100.00（二）股份公司设立及设立后股本变动情况2009年10月23日，捷成有限全体股东召开股东会，审议通过了有限责任公司变更设立为股份有限公司的方案。同日，捷成有限全体股东签署了《发起人协议》，同意以捷成有限截至2009年9月30日经审计后的净资产9,239.7555万元，按1：0.4546比例折合为股份有限公司的股本4,200.00万元，由各股东按原各自持股比例持有。2009年10月26日，大信会计师事务有限公司对捷成有限整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，并出具了大信验字[2009]第1-0030号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2009年9月30日，本公司变更后的注册资本为人民币4,200.00万元，实收股本为4,200.00万元。净资产扣除折合股本后的余额计入公司的资本公积。2009年10月28日，公司依法进行工商变更登记并由北京市工商行政管理局颁发注册号为110108009863191的《企业法人营业执照》。股份有限公司设立后的股权结构如下：股东姓名持股数（股）持股比例（%）1徐子泉32,545,80077.4902黄卫星3,612,0008.6003郑羌827,4001.9704康宁827,4001.9705薛俊峰827,4001.9706韩钢787,5001.875发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-5股东姓名持股数（股）持股比例（%）7肖炳珠420,0001.0008宋建云420,0001.0009贾永利210,0000.50010郝晔明168,0000.40011柏青华168,0000.40012姜晗168,0000.40013谭明哲126,0000.30014郑海涌84,0000.20015陈辉84,0000.20016周晋84,0000.20017赵于平63,0000.15018卞爱友63,0000.15019高学技63,0000.15020张丽萍52,5000.12521沈罡42,0000.10022许艳燕42,0000.10023张宁（大）42,0000.10024张宁（小）42,0000.10025许斌42,0000.10026张大龙42,0000.10027张磊42,0000.10028曹双龙42,0000.10029庄兵42,0000.10030金丽21,0000.050合计42,000,000100.000股份公司成立至发行人全体董事、监事、高级管理人员确认本情况说明之日，发行人股权未发生变更。（以下无正文）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-6二、公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读前述关于北京捷成世纪科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认前述说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事： 徐子泉 薛俊峰 郑 羌 黄卫星 韩 钢 肖炳珠 独立董事： 王正德 张韶华 李明高 监事： 张 宁 张丽萍 姜建国 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明4-5-1-7高级管理人员： 韩 钢 肖炳珠 康 宁 宋建云 谭明哲 北京捷成世纪科技股份有限公司年月日