搜索
证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号2010-046深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2010年7月12日以书面传签的形式召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过《关于提请召开2010年第四次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2010年7月29日上午10：00。网络投票时间为：2010年7月28日至7月29日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月28日下午15:00至7月29日下午15:00。2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I。3、会议召集人：公司董事会。4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议期限：半天7、股权登记日：2010年7月26日。二、本次临时股东大会审议事项（一）《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》（下列事项逐项表决）：1、本次交易标的、交易对方和交易的方式2、交易价格3、定价依据4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任6、本次交易不构成关联交易7、就重大资产重组作出的决议的有效期限8、授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生办理本次重大资产重组的相关事宜（二）《关于本次交易履行法定程序完备性/合规性和提交的法律文件的有效性的议案》（三）《关于本次重大资产出售符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的说明》（四）《关于重大资产出售报告书的议案》（五）《增加经营范围并修改公司章程的议案》（六）《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权转让，并由公司为其提供担保的议案》（七）《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》（八）《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向交通银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》上述议案内容详见公司在巨潮资讯网（）及2010年7月14日《证券时报》上公司第三届董事会第三次会议决议公告。三、会议出席对象：1、截止2010年7月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；4、公司聘请的见证律师；5、公司董事会同意列席的其他人员。四、本次股东大会现场会议的登记办法1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼证券事务部办公室2、登记时间：2010年7月27日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；3、登记办法：（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。1、采用交易系统投票的程序：（1）2010年7月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。（3）股东投票的具体程序为：A、输入买入指令，买入B、输入证券代码362183在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：议案序号议案内容对应申报价格总议案100.00议案一关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案（下列事项逐项表决）：1.001本次交易标的、交易对方和交易的方式1.012交易价格1.023定价依据1.034相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属1.045相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任1.056本次交易不构成关联交易1.067就重大资产重组作出的决议的有效期限1.078授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生办理本次重大资产重组的相关事宜1.08议案二关于本次交易履行法定程序完备性/合规性和提交的法律文件的有效性的议案2.00议案三关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明3.00议案四关于《重大资产出售报告书》的议案4.00议案五增加经营范围并修改公司章程的议案5.00议案六关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权转让，并由公司为其提供担保的议案6.00议案七关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案7.00议案八关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向交通银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案8.00C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。2、投票举例①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数362183怡亚投票买入100.001股②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数362183怡亚投票买入2.003股362183怡亚投票买入1.002股362183怡亚投票买入100.001股③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数362183怡亚投票买入3.001股3、计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。A、申请服务密码股东可登录网址：的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991元4位数字“激活校验码”如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券买入价格买入股数3699992元大于1的整数B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：，进行互联网投票系统投票。（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月28日15:00至2010年7月29日15:00期间的任意时间。六、其他事项：1、会议联系人：梁欣、常晓艳联系电话：0755-88393198、0755-88393181传真：0755-83290734-3172通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼邮编：5180332、参加会议人员的食宿及交通费用自理。特此公告！深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一〇年七月十二日附：授权委托书授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。一、《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》（下列事项逐项表决）：同意□反对□弃权□1、本次交易标的、交易对方和交易的方式同意□反对□弃权□2、交易价格同意□反对□弃权□3、定价依据同意□反对□弃权□4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属同意□反对□弃权□5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任同意□反对□弃权□6、本次交易不构成关联交易同意□反对□弃权□7、就重大资产重组作出的决议的有效期限同意□反对□弃权□8、授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生办理本次重大资产重组的相关事宜同意□反对□弃权□二、《关于本次交易履行法定程序完备性/合规性和提交的法律文件的有效性的议案》同意□反对□弃权□三、《关于本次重大资产出售符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的说明》同意□反对□弃权□四、《关于重大资产出售报告书的议案》同意□反对□弃权□五、《增加经营范围并修改公司章程的议案》同意□反对□弃权□六、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权转让，并由公司为其提供担保的议案》同意□反对□弃权□七、《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》同意□反对□弃权□八、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向交通银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》同意□反对□弃权□委托人签名（盖章）：身份证号码：持股数量：股股东帐号：受托人签名：身份证号码：受托日期：年月日注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书用剪报或复印件均有效。