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证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2011-035上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2011年10月14日以书面方式送达，并于2011年10月21日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：一、审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司2011年第三季度报告》全文及正文的议案。2011年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2011年第三季度报告正文刊登于2011年10月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。《上海摩恩电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。公司修改的《股东大会议事规则》按照上海证监局沪证监公司字[2011]279号监管关注函要求进行修改，符合《上市公司章程指引（2006年修订）》相关规定，审议通过。原四十五条条款：（略）出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。（略）变更后的条款：（略）出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。（略）本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。四、审议通过关于修改《审计委员会议事规则》的议案。公司修改的《审计委员会议事规则》按照上海证监局沪证监公司字[2011]279号监管关注函要求进行修改，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，审议通过。原第十一条条款：例会每年召开二次，分别于中期财务报告及年度财务报告提交董事会审议前召开。更改后的条款：例会每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。五、审议通过关于制定《审计委员会年报工作规程》议案。公司的《审计委员会年报工作规程》按照上海证监局沪证监公司字[2011]279号监管关注函要求进行制定，符合证监会[2008]48号公告中的相关规定，审议通过。《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。六、审议通过关于制定《子公司管理制度》议案。公司制定的《子公司管理制度》，符合深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》相关规定，审议通过。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。七、审议通过关于召开公司2011年第二次临时股东大会议案。公司拟于2011年11月15日（周二）召开2011年第二次临时股东大会，具体事宜详见《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。特此公告。上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一一年十月二十一日