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甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料1甘肃省敦煌种业股份有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司（（（（600354600354600354600354））））2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料（（（（召开时间召开时间召开时间召开时间：：：：2020202011111111年年年年6666月月月月23232323日日日日））））甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料2甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料目录1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；2、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案；3、审议关于申请发行公司短期融资券的议案；4、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；5、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案。甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议议程时间：2011年6月23日上午9:00时（会期半天）地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室主持人：董事长王大和先生会议议程：一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；二、宣读并审议以下议案；1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。报告人：董秘张绍平先生2、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案。报告人：董秘张绍平先生3、审议关于申请发行公司短期融资券的议案。报告人：财务总监周秀华女士4、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案。报告人：董事长王大和先生5、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案。报告人：监事会主席付禾先生甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料3三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；四、股东和股东代表对议案进行投票表决；五、统计投票表决结果；六、主持人宣布表决结果；七、与会董事在表决结果上签字确认；八、律师宣读法律意见书；九、宣布会议结束。敦煌种业敦煌种业敦煌种业敦煌种业2011201120112011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会议案议案议案议案之之之之一一一一关于修改关于修改关于修改关于修改《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》》》》部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案各位股东：为了进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，拟对公司章程中有关董事会、监事会构成部分做如下修改：1111、、、、第一百一十三条原为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可根据公司实际情况设1-2人，独立董事3人。”修改为：“董事会由董事会由董事会由董事会由11111111名董事组成名董事组成名董事组成名董事组成，，，，设董事长设董事长设董事长设董事长1111人人人人，，，，副董副董副董副董事长可根据公司实际情况设事长可根据公司实际情况设事长可根据公司实际情况设事长可根据公司实际情况设1111----2222人人人人，，，，独立董事独立董事独立董事独立董事4444人人人人。”2222、、、、第一百四十九条原为：“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。修改为：“公司设监事会公司设监事会公司设监事会公司设监事会。。。。监事会由监事会由监事会由监事会由5555名监事组成名监事组成名监事组成名监事组成，，，，设监事设监事设监事设监事会主席会主席会主席会主席1111名名名名。。。。《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。妥否，请审议。二〇一一年六月二十三日甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料4敦煌种业敦煌种业敦煌种业敦煌种业2011年第一次临时股东大会议案二年第一次临时股东大会议案二年第一次临时股东大会议案二年第一次临时股东大会议案二关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案各位股东：随着公司经营规模的不断壮大和经营业绩的逐年提升，为了更好的发挥董事、监事在公司治理中的作用，拟提议适当调整董事、监事津贴，现将修改的《公司高级管理人员年薪制试行方案》中关于董事、监事津贴相关条款的议案提交本次股东大会，请各位股东审议。原方案第十条““““董事董事董事董事、、、、监事津贴监事津贴监事津贴监事津贴1111、、、、独立董事发放30000元/年津贴（不含税）。2、不在公司任职的董事发放15000元/年津贴。3、公司监事会主席发放15000元/年津贴，不在公司任职的监事发放9000元/年津贴。4、公司工作，并担任监事职务的发放6000元/年津贴。”修改为：““““董事董事董事董事、、、、监事津贴监事津贴监事津贴监事津贴1、独立董事发放50000元/年津贴（不含税）。2、不在公司任职的外部董事发放25000元/年津贴（不含税）。3、公司监事会主席发放25000元/年津贴，公司监事发放15000元/年津贴（不含税）。”妥否，请审议。二〇一一年六月二十三日敦煌种业敦煌种业敦煌种业敦煌种业2011201120112011年第一次临时股东年第一次临时股东年第一次临时股东年第一次临时股东大会大会大会大会议案议案议案议案之三之三之三之三关于公司发行短期融资券的议案关于公司发行短期融资券的议案关于公司发行短期融资券的议案关于公司发行短期融资券的议案甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料5各位股东：为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：1、发行人：甘肃省敦煌种业股份有限公司2、主承销商：浦东发展银行股份有限公司3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币4.3亿元，占公司净资产的39.55%（经北京国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日止，公司净资产为1087,279,803.06元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关待偿还融资券余额不超过公司净资产40%的规定。4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，有效补充公司流动资金，实现资金的高效运作。6、发行期限：不超过365天。7、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。11、授权：公司董事会授权董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），董事长授权其他人办理必要的手续。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料6施。此述事项需经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。妥否，请审议。二〇一一年六月二十三日敦煌种业敦煌种业敦煌种业敦煌种业2011201120112011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会议案议案议案议案之之之之四四四四甘肃省敦甘肃省敦甘肃省敦甘肃省敦煌种业股份有限公司煌种业股份有限公司煌种业股份有限公司煌种业股份有限公司关于董事会换届选举的议案关于董事会换届选举的议案关于董事会换届选举的议案关于董事会换届选举的议案各位股东：公司第四届董事会董事任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会董事共有11名董事组成，其中独立董事4名。任期自2011年6月23日至2014年6月23日。根据公司四届董事会第十一次会议决议通过，同意推荐王大和、付禾、姜泉庆、马宗海、张绍平、龚海、贺天春为第五届董事会非独立董事董事候选人，薛爽、赵荣春、宋华、王化俊为第五届董事会独立董事候选人，其中四名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核并通过。第五届董事会董事候选人及独立董事候选人简历见附件。请各位股东审议。二〇一一年六月二十三日甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料7附件附件附件附件：：：：董事候选人简历：王大和，男，1951年出生，中共党员，大学学历，高级农业经济师，北京大学经济管理学院金融投资高级研修班结业。长期从事农村政策研究、农业宏观管理、国有企业改革和企业管理。曾任酒泉地区农村工作部秘书科副科长、中共酒泉地委研究室农村科科长、主任、中共酒泉地委副秘书长、甘肃省酒泉地区农业委员会主任兼酒泉地区农业建设指挥部指挥、农业区划办主任、农业开发办主任、现代农业党委书记兼董事长，现任现代农业董事、总经理，敦煌种业董事长。付禾，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历。1980年至1991年先后在安西县农副公司、安西县财政局工作，1991年后先后担任安西柳园百货五金交电公司经理、安西县财政局副局长、安西县财政局副局长兼国资局局长、安西县财政局局长，现任酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司董事长、酒泉市国有资产运营公司总经理、敦煌种业监事会主席、纪检委书记。姜泉庆，男，1958年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长、敦煌种业董事、总经理，现任现代农业董事、敦煌种业党委书记、副董事长。马宗海，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒泉市农机局局长、敦煌种业副总经理，现任敦煌种业董事、总经理。张绍平，男，1965年出生，中共党员，本科学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业。曾任