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股票代码：002341股票简称：新纶科技公告编码：2010-24深圳市新纶科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳市新纶科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议通知于2010年5月18日以电子邮件方式送达。会议于2010年5月24日上午9：00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2010年申请综合授信额度的议案》；2010年度，公司向董事会申请综合授信额度总额不超过3亿元人民币（含贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等），其中公司本部申请综合授信额度为2亿元，公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司申请综合授信额度为1亿元。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》；公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。独立董事、保荐机构分别就公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；本公司第一届董事会任期将于2010年6月9日届满，根据公司提名委员会的考察和董事会表决，提名侯毅、张原、刘晓渔、庄裕红、张强等5名人选为第二届董事会董事候选人，张新明、刘兆梦、徐斌、牛秋芳等4名人选为第二届董事会独立董事候选人。董事会认为该5名董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，该9名董事候选人满足公司对董事的要求。本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。因工作需要及任期的有关规定，公司第一届董事会独立董事张玉忠先生不再提名为公司第二届董事候选人，也不再担任公司任何职务，公司董事会对张玉忠先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：。四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；2010年公司调整董事、监事薪酬标准为：董事长43万元，副董事长37万元，董事23-35万元，监事10.2-15.2万元，独立董事5万元。本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：。五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；2010年度，公司调整高级管理人员薪酬的标准为：总裁35万元，副总裁30-32万元，财务总监18万元，董事会秘书18万元。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：。六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：。以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市新纶科技股份有限公司董事会二○一○年五月二十五日附：董事候选人简历侯毅先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理、深圳市毅腾实业发展有限公司董事长。现任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁、深圳市防静电行业协会会长。兼任公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事。为本公司实际控制人，直接持有本公司股份29500000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张原先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。曾任深圳昌利丝绸制品有限公司设计中心设计师、深圳建卓丝绸制品有限公司业务经理、总经理助理、厂长、深圳迈洁科超净制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任深圳市新纶科技股份有限公司副董事长兼常务副总裁。兼任东莞首道超净技术有限公司董事。直接持有本公司股份5500000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘晓渔先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士学历。曾任赤湾港航股份有限公司赤湾货运财务部会计、中国南山开发（集团）股份有限公司所属广东金捷运输有限公司财务部经理。现任深圳市新纶科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。兼任东莞首道超净技术有限公司董事。直接持有本公司股份5000000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庄裕红先生，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，高中学历。曾任深圳南海石油化工有限公司销售经理、南海石油服务总公司深圳分公司副总经理。现任深圳市新纶科技股份有限公司董事、工程总监。直接持有本公司股份5000000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张强先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学本科学历。曾任深圳市科林斯特贸易有限公司销售经理、深圳市毅腾实业发展有限公司副总经理，现任深圳市新纶科技股份有限公司董事、深圳市防静电行业协会副秘书长。直接持有本公司股份5000000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘兆梦先生，中国国籍，无境外居留权，1946年出生，大专学历，高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂生产技术厂长、深圳美丝化学纤维有限公司总经理、深圳富宝化纤有限公司总经理、深圳罗湖区投资管理有限公司监事会主席、党委副书记。现任本公司独立董事、深圳市防静电行业协会秘书长。与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证交所惩戒。徐斌先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，双学士学位。曾于大鹏证券有限责任公司投资银行总部、国际业务部任职，曾任国浩律师集团(深圳)事务所专职执业律师。现任本公司独立董事、广东深天成律师事务所专职执业律师。与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证交所惩戒。张新明先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任江西南康财政局会计、深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理、深圳义达会计师事务所部门经理。现任本公司独立董事、深圳德浩会计师事务所首席合伙人。与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证交所惩戒。牛秋芳女士，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾任航天信托深圳证券营业部总经理、北方证券深圳华强北路营业部总经理、东方证券股份有限公司深圳华强北路营业部总经理，现任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理。与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证交所惩戒。