昌红科技：关于召开XXXX年第一次临时股东大会的通知 XXXX-01-01

1证券代码：300151证券简称：昌红科技公告编号：2011-004深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年01月19日（星期三）召开2011年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1．会议召开时间：2011年01月19日（星期三）上午9：302．会议召开地点：深圳市昌红模具科技股份有限公司二楼（3）号会议室3．会议召集人：公司董事会4．会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式6．会议出席对象：（1）截止股权登记日2011年01月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。（3）公司聘请的见证律师。2二、本次股东大会审议的议案1．《关于变更公司注册资本的议案》2．《关于修改公司章程草案的议案》3．《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》4．《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》5．《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》6．《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案》以上议案已于公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见证监会指定信息披露网站。三、会议登记事项1．登记方式（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。来信请寄：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深圳市昌红模具科技股份有限公司二楼，证券部邮编：518118（信封须注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。2．登记时间：2011年01月17日（星期一）、18日（星期二）9：00-12：00、13：00-16：00。3．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深3圳市昌红模具科技股份有限公司二楼，证券部邮编518118。4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、其他事项1．联系方式：联系人：刘军联系电话：[phone]（转885）传真：[phone]通讯地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深圳市昌红模具科技股份有限公司二楼，证券部邮编：5181182．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。特此公告深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会2011年01月01日4附件一深圳市昌红模具科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称：身份证号码：股东账号：持股数量：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：是否本人参会：备注：5附件二授权委托书深圳市昌红模具科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市昌红模具科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：序号议案内容表决意见同意反对弃权1《关于变更公司注册资本的议案》2《关于修改公司章程草案的议案》3《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事候选人（4人），具体如下：候选人姓名同意票（股）1）李焕昌2）华守夫3）徐燕平4）王平独立董事候选人（3人），具体如下候选人姓名同意票（股）1）覃太明2）赖水江3）刘亚玲64《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》候选人姓名同意票（股）1）涂伟亮2）俞汉昌5《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》6《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案》委托人若无明确指示，受托人可自行投票。委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：身份证或营业执照号码：委托人持股数：委托人股东账号：受托人（签字）：受托人身份证号码：年月日附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2．单位委托须加盖单位公章；3．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。