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—1—证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2010-021佛山星期六鞋业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告佛山星期六鞋业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2010年7月13日下午14时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，本次董事会会议通知于2010年6月23日以电子邮件的形式发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第一届董事会将于2010年7月20日任期届满，本届董事会提名以下7人为公司第二届董事会候选人：张泽民先生、于洪涛先生、李刚先生为公司第二届董事会董事候选人，朱立南先生为第二届董事会外部董事候选人，刘峰先生、刘少波先生、孙月焕女士为第二届董事会独立董事候选人。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。—2—公司第二届董事候选人简历附后。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》；同意设立公司第二届董事会专门委员会，具体人员名单如下：提名委员会成员：刘少波、刘峰、李刚；薪酬委员会成员：刘少波、刘峰、李刚；审计委员会成员：刘峰、刘少波、于洪涛；战略委员会成员：张泽民、于洪涛、朱立南、孙月焕；本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知书）（证监公司字[2006]92号）的要求建立制止股东或实际控制人侵占上市公—3—司资产及对相关责任人进行追究的制度，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。现对章程相关内容修改如下：变更前：第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。变更后：第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结其所持有的股份。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股份偿还侵占资产。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。（《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》（草案）详见信息披露—4—媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改全资子公司佛山隆星鞋业有限公司经营范围的议案》；由于业务发展的需要，现对全资子公司佛山隆星鞋业有限公司经营范围相关内容修改如下：变更前：从事鞋类、皮革制品、服装、建筑材料（钢材除外）、金属材料（贵、废旧金属除外）、日用百货、家用电器、计算机及配件、土特产品的批发及相关配套业务，不含进出口。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；变更后：从事鞋类、皮革制品、服装、建筑材料（钢材除外）、金属材料（贵、废旧金属除外）、日用百货、家用电器、计算机及配件、土特产品的批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》；（《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）特此公告。—5—佛山星期六鞋业股份有限公司董事会二○一○年七月十三日—6—佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会董事候选人简介张泽民，男，1963年12月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。张泽民先生是本公司实际控制人，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998年任职中国人民解放军81032部队计算机工程师，1999年4月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。—7—李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002年7月起任星期六有限财务总监，2006年11月起任星期六有限董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。朱立南，男，1962年10月生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989年加入联想集团，曾任深圳联想公司总经理、集团业务发展部总经理等职务。1993年至1997年自行创业，从事系统集成及软件开发业务。2001年创立联想投资并任CEO，同时兼任联想控股有限公司常务副总裁，联想集团董事。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事。朱立南先生是本公司股东SureJoyceLimited之CEO，未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘少波，男，1961年6月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任暨南大学金融研究所所长，金融学教授，博士生导师，兼任中国金融学年会理事、广东省政府发展研究中—8—心特约研究员、广东经济学会副会长。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。刘少波先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘峰，男，1966年2月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1987年至1999年12月在厦门大学任教。1999年12月以特聘教授身份进入中山大学，现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。刘峰先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。孙月焕，女，1945年5月生，本科，高级经济师，中国注册资产评估师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1968年至1978年，在中国人民解放军山西军区任宣传干事；1979年至1985年，任北京东城区委组织部干部；1985年至1993年，任国家审计署处长；1993年至1995年，中国诚信证券评估公司任副总经理；1995年至1996年，中华企业咨询公司任副总经理；1996年至今，中企华资产评估公司任董事长兼CEO；并担任北京注册会计师协会常务理事、中国女企业家协会副会长、中国工商联并购协会常务理事、财政部资产评估准则委员会委员、北京市东城区人大常委会财经委委员等社会—9—职位。孙月焕女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。