有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板

1/76有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板目录有限公司开业股东会决议.........................................................................................................3有限公司变更法人股东会决议.................................................................................................4（适用只有执行董事的公司）............................................................................................4变更法定代表人股东会决议.....................................................................................................5（适用设董事会的有限公司）............................................................................................5有限公司变更股东（原股东会）股东会决议.........................................................................6有限公司变更股东（新股东会）股东会决议.........................................................................7有限公司变更经营范围股东会决议.........................................................................................8有限公司变更名称股东会决议.................................................................................................9有限责任公司变更住所股东会决议.......................................................................................10有限公司决议解散股东会决议...............................................................................................11有限责任公司减资股东会决议...............................................................................................12有限责任公司增资股东会决议...............................................................................................13有限公司新设立公司董事会决议...........................................................................................14有限公司变更董事长董事会决议...........................................................................................15有限公司执行董事决定...........................................................................................................16股份公司股东大会决议...........................................................................................................17股份公司第界董事会第次会议决议...................................................................................23股份公司监事会决议...............................................................................................................25ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案...........................................................................................262/76股份公司职工（代表）大会纪要...........................................................................................27有限公司股权转让协议...........................................................................................................29股份公司—股份转让协议（内部用）...................................................................................32股权转让协议—带过渡期的...................................................................................................33过渡期经营管理协议...............................................................................................................36股东授权委托书（模板）.......................................................................................................38增资扩股说明书......................................................................................................................40参股出资认购意向书...............................................................................................................52法律意见书...............................................................................................................................54资产收购协议...........................................................................................................................60确认函（针对资产转让债权人）...........................................................................................763/76有限公司开业股东会决议根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在xxxxxxxx召开首次股东会议。本次会议由提议召开，并于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表公司表决权。本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》；二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字或盖章）日期：年月日4/76有限公司变更法人股东会决议（适用只有执行董事的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东XX人，代表公司表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司执行董事，不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期：年月日5/76变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的有限公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期：年月日6/76有限公司变更股东（原股东会）股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东将其所持本公司%的股权（原出资额万元）转让给。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下：，出资额：万元，出资比例%；，出资额：万元，出资比例%；三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字或盖章）日期：年月日7/76有限公司变更股东（新股东会）股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股东发生变动，选举、为公司董事，、为公司监事，、不再担任公司董事，、不再担任公司监事。新股东（签字或盖章）日期：年月日8/76有限公司变更经营范围股东会决议根据《中华人民共和国公