本公司董事会

1广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司22000088年年年年度度报报告告【【重重要要提提示示】】1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人赖其寿先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。33、、公公司司年年度度报报告告经经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。2目目录录一一、、公公司司基基本本情情况况简简介介……………………………………………………[[33]]二二、、会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要……………………………………[[44]]三三、、股股本本变变动动及及股股东东情情况况………………………………………………[[66]]四四、、董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况……[[1100]]五五、、公公司司治治理理结结构构………………………………………………………………[[1166]]六六、、股股东东大大会会情情况况简简介介……………………………………………………[[1199]]七七、、董董事事会会报报告告……………………………………………………………………[[2200]]八八、、监监事事会会报报告告……………………………………………………………………[[3333]]九九、、重重要要事事项项…………………………………………………………………………[[3344]]十十、、财财务务报报告告…………………………………………………………………………[[4411]]十十一一、、备备查查文文件件目目录录…………………………………………………………[[8888]]3一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：广东宝丽华新能源股份有限公司公司法定英文名称：GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD（二）公司法定代表人：宁远喜（三）公司董事会秘书：熊定鑫联系地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼广州市天河北路中信广场61楼01-03号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]（四）公司注册地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼邮政编码：514788办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼邮政编码：514788广州市天河北路中信广场61楼01-03号邮政编码：510620E-mail：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：宝新能源股票代码：000690（七）其他有关资料：1、公司变更注册登记日期：2008年12月11日公司注册登记地点：广东省工商行政管理局2、公司企业法人营业执照注册号：4400000000130343、公司税务登记号码：4414216179309884、公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心2207室4二二、、会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要（一）本年度主要利润指标情况单位：人民币元2008年2007年本年比上年增减(%）2006年营业收入1,435,717,100.821,283,144,614.2611.891,010,843,237.12利润总额419,919,925.35341,765,660.9322.87264,857,045.74归属于上市公司股东的净利润360,429,622.82331,150,486.838.84262,969,491.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,368,162.92317,298,929.03-69.31260,282,997.36经营活动产生的现金流量净额-90,734,234.64426,987,128.18-121.25437,080,545.572008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末总资产4,918,656,746.754,721,363,263.924.182,953,130,280.10所有者权益（或股东权益）2,399,229,690.532,756,916,620.54-12.971,672,469,160.68扣除的非经常性损益项目及金额如下：单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益158,390.00计入当期损益的政府补助60,000.00金融资产取得的投资收益369,556,696.95金融资产产生的公允价值变动损益-17,360,000.00其他营业外收支净额-1,673,140.42所得税影响数额-87,680,486.63合计263,061,459.905（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：人民币元2008年2007年本年比上年增减（%）2006年基本每股收益0.320.306.67％0.32稀释每股收益0.320.2910.34％0.32扣除非经常性损益后的基本每股收益0.090.29-68.97％0.32全面摊薄净资产收益率15.02％12.01%增加3.01个百分点15.72%加权平均净资产收益率15.02％14.40％增加0.62个百分点40.38%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率4.06％11.51%减少7.45个百分点15.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.06％13.80%减少9.74个百分点40.79%每股经营活动产生的现金流量净额-0.080.57-114.04％1.182008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产2.133.67-41.96％4.526三三、、股股本本变变动动及及股股东东情情况况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位：股2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广东宝丽华集团有限公司224,362,944336,544,416112,181,4720股改承诺2008.12.26宁远喜920,000345,000460,0001,035,000股票期权2008.03.07林锦平766,267287,350383,133862,050高管及股票期权2008.03.07叶华元766,267293,134406,267879,400高管及股票期权2008.03.07杨清文766,269293,134406,269879,404高管及股票期权2008.03.07叶耀荣720,000270,000360,000810,000股票期权2008.03.07叶碧玲486,267188,134266,267564,400高管及股票期权2008.03.07朱慈荣486,269188,134266,268564,403高管及股票期权2008.03.07邹锦开320,000120,000160,000360,000股票期权2008.03.07饶谦和366,270143,136206,271429,405高管及股票期权2008.03.07李志贤120,00045,00060,000135,000股票期权2008.03.07叶富中366,269143,134206,269429,404高管及股票期权2008.03.07叶繁荣320,000120,000160,000360,000股票期权2008.03.07熊定鑫120,00045,00060,000135,000股票期权2008.03.07赖其寿120,00045,00060,000135,000股票期权2008.03.07本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量(股)比例(%)送股公积金转股限售股解限小计数量(股)比例(%)一、有限售条件股份231,544,29730.8146,308,85969,463,289-339,377,979-223,605,8317,938,4660.701、境内一般法人持股224,362,94429.8544,872,58967,308,883-336,544,416-224,362,9442、境内自然人持股7,181,3530.961,436,2702,154,406-2,833,563+757,1137,938,4660.70二、无限售条件股份519,985,70369.19103,997,141155,995,711+339,377,979+599,370,8311,119,356,53499.301、人民币普通股519,985,70369.19103,997,141155,995,711+339,377,979+599,370,8311,119,356,53499.30三、股份总数751,530,000100150,306,000225,459,000+3757650001,127,295,0001007王紫伟120,00045,00060,000135,000股票期权2008.03.07杨靖超200,00075,000100,000225,000股票期权2008.03.07姜义钊200,000300,000300,0000股票期权及离职2008.10.08合计231,526,822339,490,572116,102,2167,938,466－－3、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况种类发行日期发行价格（元）发行数量（万股）上市日期获准上市交易数量（万股）A股（非公开发行）2006.12.229.509,6002006.12.299,600A股（股票期权激励）2007.12.115.4110802007.12.143962006①年12月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[2006]134号文核准，公司实施非公开发行人民币普通股方案，共向7名特定战略、机构投资者发行人民币普通股9,600万股，发行价格9.50元/股；2006年12月29日，公司非公开发行的人民币普通股在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及公司非公开发行人民币普通股方案的有关规定，公司本次非公开发行的股份9600万股自2006年12月29日至2007年12月28日锁定12个月。②经中国证监会审核无异议，深交所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称登记公司）核准，公司以2007年12月11日为行权日，将公司《首期股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）第一个行权期（2007年9月8日—2008年9月7日）激励对象涉及的1,080万份股票期权（期权代码：037001，期权简称：宝能JLC1）实施行权，并于2007年12月12日将激励对象对应的股票登记在激励对象个人证券帐户名下。公司《激励计划》第一个行权期行权的1,080万股股票中，除396万股于2007年12月14日上市流通外，公司董事、监事、高级管理人员激励对象持有的684万股股票根据《证券法》及深交所的有关规定，暂未上市流通。报告期内，由于实施2007年度利润分配及资本公积金转股方案，公司董事、监事、高级管理人员激励对象持有的684万股股票变更为1,026万股，除其中的25%的股份及公司高管离职期满按深交所规定解除限售的30万股份外，其余749.5万股继续锁定，暂未上市流通。（2）报告期内公司股份总数及结构的变动情况200①8年2月16日，公司以2007年末总股本75,153万股为基