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1证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2011-008江苏法尔胜股份有限公司第六届第三十八次董事会决议公告江苏法尔胜股份有限公司第六届第三十八次董事会于2011年3月24日下午14：00在公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘礼华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：1.审议通过公司《2010年度报告正文及摘要》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。2.审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。3.审议通过公司《2010年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权4.审议通过《2010年度独立董事述职报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权5.审议通过公司《2010年度财务决算报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。6.审议通过公司2010年度利润分配预案；经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润47564597.81元，计提盈余公积4756459.78元，加年初未分配利润-16,799,038.25元，2010年度母公司可供股东分配的利润为26,009,099.78元。为更好的进行公司整体产业结构调整，以及保证公司搬迁计划的顺利进本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2行，有利于持续稳定发展，董事会决定公司2010年度公司不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资金。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。7.审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2010年度审计工作的总结报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权8.审议通过《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权9.审议通过公司《关于2011年度日常关联交易预计》的议案董事长刘礼华先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余6名董事一致同意该项关联交易。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。10.审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2011年度审计机构的议案；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。11.审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2010年度股东大会审议。12.审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权13.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生6人为第七届董事会董事候选人；经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生3人为第七届董事会独立董事候选人。表决情况如下：1)提名蒋纬球先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权32)提名董东先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权3)提名张卫明先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权4)提名张越先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权5)提名刘印先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权6)提名焦康祥先生为公司第七届董事会董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权7)提名恢光平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权8)提名戚啸艳女士为公司第七届董事会独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权9)提名奚海清先生为公司第七届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。14.审议通过关于与法尔胜集团有限公司签署《商标使用许可合同》的关联交易议案；公司与法尔胜集团有限公司签署了《商标使用许可合同》，法尔胜集团有限公司作为“法尔胜（FASTEN）”商标的合法商标注册人，依法对该商标享有商标专用权。按照《许可合同》，法尔胜集团有限公司许可本公司无偿使用法尔胜（FASTEN）”商标，无偿使用期限3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止。董事长刘礼华先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余6名董事一致同意该项关联交易。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权415.审议通过召开2010年度股东大会的议案；公司董事会决定于2011年4月20日召开江苏法尔胜股份有限公司2010年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！特此公告！江苏法尔胜股份有限公司董事会2011年3月26日5附：1、第七届董事会董事候选人简历：蒋纬球先生：男，1956年生，现任本公司总经理，第六届董事会董事。中共党员，大学本科学历，高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场营销、投资管理、财务管理、证券管理工作。现兼任中国冶金统计学会金属制品分会常务理事，江苏省现场统计研究会副理事长，江阴市企业家协会理事。董东先生：男，江苏江阴人，1970年生，现任本公司副总经理，第六届董事会董事。中共党员，研究生学历，高级经济师。先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。张卫明先生：男，1965年生，现任本公司副总经理，第六届董事会董事。中共党员，大学本科学历，高级会计师。长期从事财务管理工作，多次荣获公司及江阴市“先进工作者”称号。兼任无锡市内审协会副会长。刘印先生：男，1970年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部部长，第六届董事会董事。中共党员，本科，律师，一直从事法律服务工作。曾多次荣获公司“先进工作者”称号。张越先生，男，1973年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司总裁助理，投资管理部部长，第六届董事会董事，曾担任本公司董事会秘书。中共党员，研究生学历，工程师。焦康祥先生：男，1971年生，现任本公司财务总监。中共党员，大学本科学历，会计师。长期从事财务工作。附2、第七届董事会独立董事候选人简历：恢光平先生：男，1964年生，现任南京理工大学经济管理学院院长，教授。中共党员，日本大阪大学经济学硕士及南京理工大学工学硕士；中国管理科学学会会员、（日本）亚洲经济学会会员、江苏省宏观经济学会会员、江苏省系统工程学会会员。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。戚啸艳女士：女，1963年生，现任东南大学经济管理学院会计系教授，硕士生导师。中共党员，东南大学管理科学与工程专业博士；东南大学经济管理学院财务与会计研究所副所长，中国会计学会会员。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部6门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。奚海清先生，男，1963年生，江阴无锡振强律师事务所主任。苏州大学法学硕士。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。