泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000046证券简称：泛海建设编号：2009-019泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。泛海建设集团股份有限公司第六届董事会于2009年2月17日以电邮、传真方式发出召开第六次董事会议的通知，会议于2009年2月28日在北京召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东，独立董事陈飞翔、刘纪鹏及董事会秘书陈家华参加了会议，独立董事李俊生因公请假，委托陈飞翔独立董事代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由卢志强董事长主持。会议逐项审议通过了如下议案：一、关于公司2008年度董事会工作报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。二、关于公司2008年度财务决算报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。三、关于公司2008年度利润分配预案的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。公司董事会根据广东大华德律会计师事务所对公司2008年财务报表的审计数据，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2008年度利润分配预案为：提取法定公积金，计人民币74,462,557.43元加：上年末滚存的未分配利润人民币：375,938,510.15元本年可供股东分配的利润人民币：512,116,084.55元2008年度利润按公司现总股本2,263,695,884股，每10股派现金股利0.5元(含税)；剩余未分配利润人民币398,931,290.35元结转下一年度。四、关于公司2008年度报告全文及摘要的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。公司2008年度报告摘要刊载在2009年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。公司2008年度报告全文详见巨潮资讯网。五、关于公司内部控制自我评价报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。《泛海建设集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。六、关于公司社会责任报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。《泛海建设集团股份有限公司2008年社会责任报告》详见巨潮资讯网。七、关于对公司2008年期初资产负债表进行调整的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。根据2009年1月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，公司自2009年1月1日起对投资性房地产后续计量由成本法模式变更为公允价值模式。按照《企业会计准则第3号——投资性房地产》等规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，对资产负债表相关项目的年初数进行了追溯调整，具体调整项目如下表：单位：元项目调整金额投资性房地产35,996,313.61递延所得税负债6,479,336.45盈余公积1,929,857.45未分配利润26,820,739.52少数股东权益766,380.19另外，根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》（深证局发[2009]33号）要求，公司对其中有关会计核算问题进行了整改，相应追溯调整了所涉及的资产负债表相关项目的年初数。对公司所属北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）和通海建设有限公司（以下简称“通海公司”）按合同支付的泛海集团有限公司工程款，根据两项目期初完工进度，将原记入“存货——开发成本”的未完工部分相对应的预付款项调整记入“预付账款”。期初泛海集团承揽的星火公司第二宗地工程完工进度为50%，通海公司10#地块完工进度为70%，相应调减存货2,612,194,000.00元，调增预付账款2,612,194,000.00元。八、关于公司2009年度日常关联交易预计的议案（同意：3票，反对：0票，弃权：0票）。因本事项涉及关联交易，公司关联董事回避了表决，公司非关联董事表决一致同意本项议案。公司独立董事在将本议案提交本次会议审议前审阅了有关资料，同意将本议案提交会议审议，并发表了独立意见，认为2009年公司日常关联交易遵循了市场定价原则，是合理的，有利于上市公司业务的开展，未损害中小股东的权益。《泛海建设集团股份有限公司2009年日常关联交易预计公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。九、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。根据董事会审计委员会的建议，经研究，同意续聘广东大华德律会计师事务所对公司2009年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给广东大华德律会计师事务所2008年度财务报表的审计费用为人民币80万元（不含差旅费）。独立董事认为：广东大华德律会计师事务所执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会续聘广东大华德律会计师事务所对公司2009年度财务报表进行审计的决定是适宜的。（十）审议《关于公司2008年盈利预测实现情况专项说明的议案》（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。《泛海建设集团股份有限公司董事会关于公司2008年业绩未达盈利预测目标说明的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。以上第一、二、三、四、八、九等六项议案将提交公司2008年度股东大会审议。关于股东大会召开有关事项，公司将另行通知。特此公告。泛海建设集团股份有限公司董事会二○○九年三月三日