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证券代码：000046证券简称：泛海建设编号：2009-014泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司第六届董事会第十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年2月23日，会议通知和会议文件于2009年2月18日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。2008年10月中旬至2008年12月，中国证监会深圳监管局对公司2005年以来在公司治理、重大资产收购进展、信息披露、财务管理与会计核算等方面进行了现场检查，于2009年1月19日向公司下发了《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》，指出公司在上述几方面存在的问题及不足。董事会对所提出问题逐一检查，制订了切实可行的整改措施及整改责任人，形成了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。经全体董事认真审议，会议表决通过了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。特此公告。泛海建设集团股份有限公司董事会二○○九年二月二十五日