浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002276证券简称：万马电缆编号：临2010-003浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2010年3月2日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年2月22日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，副董事长张珊珊和董事张丹凤因公出差，分别委托董事顾春序和潘水苗代为投票参与表决，监事及高级管理人员亦列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度总经理工作报告》。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2009年度股东大会上进行述职。该议案尚需提请股东大会审议。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度审计报告》。信永中和会计师事务所对公司2009年度财务数据进行了审计，并出具了XYZH/2009A1015号审计报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（）。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。经信永中和会计师事务所审计，报告期内公司实现销售收入148,342.26万元，利润总额10,054.52万元，净利润8,693.43万，每股收益0.51元；报告期末总资产148,963.02万元，净资产99,196.57万元，每股净资产4.96元。该议案尚需提请股东大会审议。五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司就2009年度利润分配提出以下预案：以2009年12月31日总股本20,000万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共分配股利2,000万元，剩余未分配利润结转下年；公司2009年度末资本公积余额为592,211,925.81元，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司2009年12月31日总股本20,000万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增20,000万股。该议案尚需提请股东大会审议。六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》。该议案尚需提请股东大会审议。七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2009年度存放和使用情况报告》。信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2009A1015-1号《浙江万马电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，公司出具了《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度公司内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2009年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。九、会议以4票同意、0票反对，0票弃权，潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等5位关联董事回避表决，审议通过《关于确认2009年度内所发生关联交易的议案》。公司出具了《关于2009年度内关联交易情况的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（）。十、会议以4票同意、0票反对，0票弃权，潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等5位关联董事回避表决，审议通过《关于2010年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》。该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见，公司出具了《关于2010年度日常关联交易情况的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议。十一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。十二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于2010年度贷款审批权限授权的议案》。为了提高公司融资效率，降低筹资成本，董事会对2010年度公司贷款的审批权限作如下安排：1、董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的银行贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案第二条、第三条所述授权决定贷款事宜。2、授权董事长代表董事会决定下列贷款事宜，并签署相关文件：承兑汇票；展期贷款；原贷款到期归还后再进行续借的短期贷款；已经批准的授信额度之内的贷款；非经授信的单笔额度在2000万元（含2000万元）之内的贷款。3、在第二条所述之外的贷款事宜，授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。独立董事和监事会对此发表了明确同意意见。十三、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（）。十四、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。因公司第一届董事会任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、张丹凤女士、顾春序先生、魏尔平先生为公司第二届董事会董事候选人，提名杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的相关简历见附件。本项议案须提交公司2009年度股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2009年第二次临时股东大会表决。十五、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。特此公告浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月四日附件：浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会董事候选人简历潘水苗先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士、EMBA，高级工程师。历任杭州鸿雁电器有限公司总经理，东方通信股份有限公司总裁、副董事长。现任万马集团总裁、电气电缆集团总裁、本公司第一届董事会董事长，持有公司普通股390万股。曾荣获“2002年度杭州高新区（滨江）经济发展突出贡献奖”。张德生先生：1949年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留权。1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989年起创业，逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。张德生通过万马电气电缆集团实际控制公司59.61%的股份，为公司实际控制人。张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团投资总监、本公司副董事长，持有公司普通股260.87万股。顾春序先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级经济师。1984年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股450万股魏尔平先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1976年参加工作。历任杭州高等农业专科学校教师，杭州市乡镇企业局直属企业处处长，杭州国土资源局副局长，现任万马集团副总裁，持有公司普通股270万股。张丹凤女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工业大学MBA，历任浙江天屹集团有限公司副总经理、万马集团投资总监等职，现任浙江万马集团副总裁，未持有公司股份。杨黎明先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权。1982年加入武汉高压研究所，历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长。曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖，湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员，未持有公司股份。吴清旺先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问，浙江星韵律师事务所律师。现任浙江星韵律师事务所主任，未持有公司股份。刘翰林先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任杭州电子科技大学财经学院会计系教师、财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任，现任杭州电子科技大学财经学院副院长、浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江佳力科技股份有限公司独立董事，未持有公司股份。上述人员中，张德生先生为公司实际控制人，张珊珊女士为其女儿，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。