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浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料1浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司2012012012011111年年年年第第第第四四四四次临时次临时次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议通知股东大会会议通知股东大会会议通知股东大会会议通知本次临时股东大会的会议通知及会议内容已经登载于2011年7月23日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站上，现再次通知如下：一、召开会议基本情况本次股东大会的召集人为公司董事会会议时间：2011年8月8日上午9：00会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室二、会议审议事项1、公司董事会换届的议案2、公司监事会换届的议案上述议案1已经公司五届董事会第三十二次会议审议通过，议案2已经公司五届监事会第十五次会议审议通过，并披露于2011年7月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。三、会议出席人员1、截止2011年8月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。四、会议出席方法1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料23、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。4、登记地点及授权委托书送达地点：地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室邮政编码：3100095、登记时间：2011年8月4、5日9：00－16：30五、其他事项1、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。2、联系方式本次股东大会联系人：姬峰联系电话：0571-87600383传真：0571-87600324附附附附：：：：参加股东大会参加股东大会参加股东大会参加股东大会授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。如委托人不作具体指示,受托人将自行酌情进行表决。议案名称议案名称议案名称议案名称同同同同意意意意反反反反对对对对弃弃弃弃权权权权1）公司董事会换届的议案：选举高康先生为六届董事会董事2）公司董事会换届的议案：选举何卫红先生为六届董事会董事3）公司董事会换届的议案：选举洪学春先生为六届董事会董事4）公司董事会换届的议案：选举金朝萍女士为六届董事会董事5）公司董事会换届的议案：选举裘高尧先生为六届董事会董事1、6）公司董事会换届的议案：选举李天林先生为六届董事会董事浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料37）公司董事会换届的议案：选举金雪军先生为六届董事会董事8）公司董事会换届的议案：选举沈玉平先生为六届董事会董事9）公司董事会换届的议案：选举顾国达先生为六届董事会董事1）公司监事会换届的议案：选举陈新忠先生为六届监事会监事2、2）公司监事会换届的议案：选举王政先生为六届监事会监事委托人签名：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持有股数：授权委托书签发日期：浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料4浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司2011年年年年第第第第四四四四次临时次临时次临时次临时股东大股东大股东大股东大会议程会议程会议程会议程会议时间：2011年8月8日上午9：00会议地点：公司1808会议室主持人：董事长胡承江先生一、主持人宣布会议正式开始1、致辞2、宣布本次到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况二、介绍本次会议议案及其发言人会议各项议案议议议议案案案案发言人发言人发言人发言人1、公司董事会换届的议案胡承江2、公司监事会换届的议案陈新忠三、发言人说明议案，股东及股东代表对议案进行审议四、股东代表发言，答复股东质询五、推选两位股东代表、一位监事代表为计票人和监票人六、对本次股东大会议案书面投票表决七、主持人宣读本次股东大会的表决结果八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书九、董事会秘书宣读本次股东大会决议十、参会董事在相关文件上签字，主持人作总结并宣布会议结束浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料5议案一议案一议案一议案一、、、、公司董事会换届的议案公司董事会换届的议案公司董事会换届的议案公司董事会换届的议案公司五届董事会任期将于2011年8月届满，经公司董事会审议，同意提名高康先生、何卫红先生、洪学春先生、金朝萍女士、裘高尧先生、李天林先生、金雪军先生、沈玉平先生、顾国达先生为公司六届董事会候选人。其中，金雪军先生、沈玉平先生、顾国达先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人的有关材料已经报送证券监管机构和上海证券交易所进行审核。该项议案已经公司五届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事也已出具了相关独立意见，现提请股东大会审议。附附附附：：：：六届董事会六届董事会六届董事会六届董事会董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历高高高高康康康康，男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979年参加工作。曾任浙江省军区司令部外事处处长、办公室主任。2000年1月至2001年7月在浙江省对外贸易经济合作厅工作，先后任对外经济合作处副处长、外商投资管理处副处长；2001年8月至2004年6月任浙江东方集团控股有限公司办公室副主任、主任；2004年6月至2005年3月，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记；2005年3月至2008年8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记。何卫红何卫红何卫红何卫红，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师职称，1990年8月参加工作。1990年8月至1998年9月在全国人大常委会办公厅新闻局三处工作，先后担任科员、副主任科员、主任科员；1998年9月至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作，先后担任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年12月至2010年1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、董事会秘书；2010年1月至今任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁，党委副书记。洪学春洪学春洪学春洪学春，男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2000年1月至2002年5月，浙江东方集团嘉业进出口有限公司任总经理。2002年6月至今，任浙江东方集团股份有限公司党委委员、公司副总裁，兼浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料6任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。金朝萍金朝萍金朝萍金朝萍，女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2001年7月至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年1月浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部：2008年1月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至今任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月起兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理。裘高尧裘高尧裘高尧裘高尧，男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，1986年8月参加工作。2000年-2002年任浙江东方集团股份有限公司总经理助理；2002年5月至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月起任浙江国贸东方房地产有限公司总经理。李天林李天林李天林李天林，男，1953年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1978年参加工作。2000年至2001年任浙江东方集团股份有限公司投资审计部经理，2001年8至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2008年3月至今任浙江省国际贸易集团有限公司资产经营部经理，2005年3月至今任浙江东方集团股份有限公司董事。金雪军金雪军金雪军金雪军，男，1958年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在浙江大学工作，历任浙江大学外经贸学院副院长,经济与金融系主任,经济学院副院长，兼任浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心主任，浙江大学应用经济研究中心主任，现任浙江省公共政策研究院执行院长。金雪军先生系中国社会经济系统工程学会副理事长，中国金融学会、中国国际经济关系学会常务理事，中国国际金融学会理事，浙江省国际金融学会会长，浙江省价格协会副会长，浙江省金融工程研究会副会长,1993年获国务院政府特殊津贴，为浙江省高校中青浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料7年学科带头人，列入省新世纪学科带头人151人才第一层次，并被评为重点资助人员，2007获浙江省有突出贡献中青年专家称号,2010获杭州市钱江特聘专家,2011获浙江大学求是特聘教授,系全国百优博士论文指导教师。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。沈玉平沈玉平沈玉平沈玉平，男，1957年8月出生，中共党员，经济学博士、教授，硕士生导师。1980年至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长。沈玉平先生系浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会常务理事，注册税务师，多年从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了较多的成果，多次获得浙江省教育厅“优秀科技成果奖”。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。顾国达顾国达顾国达顾国达，男，1962年12月出生，中共党员，学术博士(Ph.D)、教授、博士生导师。1983年参加工作，1989年4月赴日本京都工艺纤维大学留学，1995年3月获学术博士学位(Ph.D)，现任浙江大学经济学院副院长。顾国达先生系浙江省“新世纪151人才工程”人才，浙江省优秀博士后，中国世界经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。长期从事国际贸易与投资、世界经济、世界市场和产业经济管理的教学与研究工作，在国际经济与产业经济领域拥有较多成果。议案议案议案议案二二二二、、、、公司公司公司公司监监监监事会换届事会换届事会换届事会换届的的的的议案议案议案议案公司五届监事会任期将于2011年8月届满，经公司五届监事会第十五次会议审议，同意提名为陈新忠先生、王政先生为公司六届监事会监事候选人，现提请股东大会审议。此外，公司职工代表大会推选龚会裕先生、何新华先生、崔芾先生担任公司第六届监事会职工代表监事，职工代表监事人选无须公司股东大会审议。浙江东方集团股份有限公司（600120）2011年第四次临时股东大会会议资料8附附附附：：：：六届监事会监六届监事